기업 실명 등록 과정에서 사찰 직책에는 신분증 여권 등 합법적인 증명서와의 비교 확인뿐만 아니라 기업의 조직 구조, 지분 구조, 경영 상황 등에 대한 전면적인 심사도 포함된다. 여기에는 영업 허가증 검사, 회사 정관, 주주회 결의, 법정 대표자 신분증 등의 서류의 합법성, 완전성 및 일관성과 같은 신청 자료에 대한 자세한 검증이 포함됩니다. 또 허위 등록과 사기 행위를 막기 위해 등록기관은 기술적 수단과 수동 심사가 결합된 방식을 이용해 기업의 배경, 관계, 신용기록 등을 심도 있게 조사해야 한다.
실제로 여기에는 국가기업 신용정보 공시 시스템, 사법기관 공공정보 플랫폼 등 권위 있는 채널을 통해 기업의 기록과 소송 상황을 조회하고 공안, 세무, 시장감독 등 부서와 데이터를 공유하고 상호 검증하여 등록 정보의 진실성과 유효성을 보장하는 것이 포함될 수 있습니다. 의문점이 있거나 위험이 큰 기업의 경우 등록기관은 중점 모니터링과 현장 점검을 실시해야 하며, 필요한 경우 등록을 제한하거나 취소하는 조치를 취할 수 있다.
요약하자면, 기업 실명 등록에 의해 수행된 신분 정보를 검증하는 것은 시장 질서를 유지하고 투자자와 소비자의 권익을 보호하며 위법 행위와 금융 위험을 방지하기 위한 포괄적이고 심층적이며 엄격한 과정이다.
법적 근거:
중화인민공화국 통신인터넷 사기법 (2022 년 2 월 2 일 1 일 시행)
제 17 조
시장 주체 등록 기관은 법에 따라 기업 실명 등록의 신분 정보 검증 책임을 수행한다. 등록사항 감독검사 규정에 따르면 중점감독검사에는 허위 등록과 허위 이상이 있을 수 있는 기업이 있을 수 있으며, 법에 따라 등록을 취소하고 규정에 따라 제때에 정보를 즐길 수 있다.