"중대 위험을 예방하고 해결하기 위한 전투에 결연히 맞서라"는 중앙, 성, 시의 결정과 조치를 성실히 이행하기 위해 불법 자금 조달의 위험 기반을 종합적으로 파악하고 예방 및 해결합니다. 방부시 예방 및 불법 모금 처리를 위한 선도 그룹의 통합 배치 및 "방부시 불법 모금 의심 위험에 대한 특별 조사 활동 실행 계획 발행에 관한 통지" 문서의 요구 사항에 따라 소스로부터의 위험 "(Beng Chufei [2018] No. 4), 2018년 5월부터 7월까지 예정 이 계획은 지역 전체에서 의심되는 불법 모금 위험에 대한 특별 조사 활동을 수행하기 위해 특별히 고안되었습니다.
1. 전체 요구 사항
주요 시정과 소스 거버넌스의 결합, 법에 따른 정리, 조사 및 단속의 결합을 준수하십시오. 꾸준한 진행, 포괄적. 불법 모금 위험에 대한 조사, 분류 및 해결, 불법 모금 확산을 단호히 억제하고 경제 및 금융 질서와 사회 안정을 유지하기 위한 감독 조치 개선에 노력하고 있습니다.
2. 업무 원칙
(1) 책임을 이행하고 주도권을 갖습니다. 불법 자금 조달을 예방하고 처리하기 위해 각 단위의 관리 책임을 엄격히 이행하고 다양한 산업의 주요 (감독) 부서의 감독 및 관리 책임을 최대한 발휘하며 "체스 한 게임"사상을 확고히 확립합니다. 주도권을 잡고, 영토를 책임지고, 영토를 책임져야 할 뿐만 아니라 전반적인 조정과 * **정보를 공유하고 효과적으로 시너지를 형성해야 합니다.
(2) 포인트와 측면을 결합하여 핵심 포인트를 강조합니다. 기업과 관련되지 않은 주요 리스크의 규모뿐만 아니라 핵심 영역과 사례가 빈번하게 발생하는 핵심 영역의 리스크 상황을 이해하고, 각 지점에서 결론을 도출하여 종합적으로 포괄하고 이를 위해 노력하는 것이 필요합니다. 전반적인 위험 상황을 명확하게 이해합니다.
(3) 적극적이고 신중하게 행동하고 수익을 엄격히 준수하십시오. 우리는 확고하고 적극적이어야 하지만, 새로운 위험이 발생하지 않도록 전략에 주의를 기울이고 질서 있게 해결해야 합니다. 우리는 업무에서 기본적 사고를 견지하고, 대응 계획을 수립 및 개선하며, 위험을 예방하고 해결하기 위한 주도권을 잡고, 위험의 기본 원칙을 유지해야 합니다.
(4) 근거리와 원거리를 결합하여 증상과 근본 원인을 모두 치료합니다. 일부 지역에서 빈번하게 발생하는 현 상황을 역전시키기 위한 단기적이고 실효적인 대책을 마련하는 동시에 3개년 전투에 초점을 맞춘 장기 계획을 갖고 규제 개선, 감독 강화, 장기 대책 수립 및 개선이 필요하다. 불법 자금 조달의 조기 예방, 조기 인식 및 조기 처리를 위한 단기 메커니즘입니다.
3. 주요 조사 영역
(1) 핵심 영역. 각종 민간 투자 및 금융 중개업체, 온라인 대출 플랫폼, 제3자 결제, 크라우드 펀딩 플랫폼 등 인터넷 금융 산업, 사모펀드, 전자상거래, 도소매, 부동산 등 자본집약적 산업, 각종 농업 관련 교육, 의료, 노인복지, 관광, 기타 민생 분야 등 협력단체 등 분야.
(2) 주요 행동. '금융혁신'이라는 기치 아래 '소비자 리베이트', '자금 상호지원', '가맹점', '가상자산', '가축보관' 등을 내세운 지속가능한 수익모델은 없다. '일대일로', '***'향락경제', '자선'을 빙자하여 국가정책을 고의적으로 왜곡하는 불법모금활동, 불법모금활동 노인, 장애인, 빈곤층 등을 주요 타겟층으로 하고 있습니다.
조사의 초점은 위의 내용에만 국한되지 않고 모든 마을(투산 풍경구), 지역 사회 및 관련 부서는 실제 상황을 고려해야 하며 불법 자금 조달이 두드러진 산업과 행위를 포함해야 합니다. 초점 조사 범위에 문제를 넣습니다.
4. 업무 조치
(1) 포괄적인 조사 및 계획을 수행합니다. 모든 당사자의 강점을 총동원하여 빅데이터, 의심자금, 광고정보 모니터링, 업계 조사, 그리드 회원 조사, 사회적 조사 등 다양한 이점을 종합적으로 활용하고, 대량 보도, 언론 노출 등 다양한 단서를 신중하게 수용하고 검증하며, 관할권 및 업계에서 업무를 수행합니다. 불법 자금 조달의 위험 역학을 완전히 이해하기 위해 국가 내에서 포괄적이고 집중적인 위험 평가를 수행합니다.
(2) 네트워크 위험 조사 및 예방 강화에 중점을 둡니다. 기술적 수단과 관리우위를 충분히 활용하여 불법 온라인 모금 위험 정보에 대한 조사 및 모니터링을 강화하고, 불법 온라인 모금 활동 및 단체를 법에 따라 적시에 감시 및 처리하며, 다수의 불법 모금 행위를 집중적으로 정리합니다. 온라인상의 불법 네트워크와 유해정보를 차단하고 사이버 공간을 효과적으로 정화합니다.
(3) 위험 원장을 설정합니다. 정기적으로 조사 결과를 요약하고, 전체 위험 목록을 작성하며, 산업 및 행동 위험 규모에 대한 정량 분석을 수행합니다.
이를 기반으로 이해관계자 규모, 위험 노출도, 여론 인기도, 잠재적 안정성 위험 등을 종합적으로 고려하고, 핵심 위험 단서 관리 원장을 선정 및 설정하며, 시정 책임, 시정 조치, 시간 조정을 명확히 하여 역동적인 위험 관리를 달성합니다. 그리고 관리.
(4) 조기대응을 강화하고 카테고리별 리스크에 대처한다. 검사와 시정을 동시에 실시하고 문제의 성격과 우선순위를 구별하며 다양한 수단을 최대한 활용하고 조기 개입과 위험 분류 처리를 강화하며 조사 결과의 이행을 보장합니다. 핵심 리스크 단서에 대해서는 '한 가지에 대한 하나의 정책'을 지속적으로 준수하고, 후속 리스크 관리 및 후속 처리를 실시하고, 숨겨진 위험을 하나씩 제거하고 정기적으로 보고서를 작성하여 리스크 확대를 방지해야 합니다. 또는 불법 활동의 부활.
(5) 법률에 따라 불법 및 범죄 행위를 단속합니다. 불법자금모금과 범죄행위를 단속하는데 강경한 입장을 견지하고 3년간의 싸움을 기회로 삼아 다각적인 접근방식을 취하여 중대한 불법자금모금 리스크에 대한 대처를 결의하고 제거에 중점을 둔다. 금융 안보와 사회 안정에 영향을 미치는 주요 숨겨진 위험은 "위험을 과장"해서는 안 됩니다.
(6) 업무 연결을 잘 하십시오. 위험 조사와 인터넷 금융 위험의 특별 시정을 조율하고, 각종 거래 장소의 '회고'를 정리 및 시정하며, 위험 대응 준비를 하고, 공안 기관의 특별 조치와 질서 있는 연결에 주의를 기울여야 합니다. 불법 모금 범죄를 단속하고, 모든 유형의 관련 범죄를 법률에 따라 적절하게 처리합니다.
5. 구현 단계
(1) 동원 및 배치 단계(5월 18일 ~ 5월 28일). 업무 계획을 연구 및 수립하고 특별 조사 활동을 전개합니다. 의심되는 불법 모금 위험에 대한 특별 조사 활동 수행에 관한 성 및 시 공고의 정신을 전달하고 책임 당사자를 명확히 하며 특별 조사 활동 임무를 여러 도시(투산 풍경구), 지역 사회 및 관련 부서로 분할합니다. 모든 도시(투산 풍경구), 지역 사회 및 관련 부서는 가능한 한 빨리 특별 조사 활동을 전개하고 구체적인 실행 계획을 수립해야 합니다. 계획을 수립할 때 원칙적인 요구 사항만 언급해서는 안 됩니다. 위험 지점이 정확해야 하고, 조치가 강력해야 하며, 책임이 명확해야 합니다. 핵심 사항을 찾아내고, 핵심 사항을 강조하고, 조치를 실행해야 합니다. , 업무 임무가 구현되도록 책임을 통합합니다.
(2) 활동 실시 단계(5월 29일~7월 13일). 모든 진(두산풍경구), 지역사회 및 관련 부서는 모든 당사자를 조직하여 불법 모금 위험 규모, 사건 수, 숨겨진 사건, 지역 분포, 사건의 특성 등을 종합적으로 이해해야 합니다. 여러 지역에 걸쳐 사업을 운영하는 기업의 경우 등록된 단위와 사업장을 운영하는 단위는 조사 공백을 방지하기 위해 정보를 교환하고 협력을 강화해야 합니다. 발견된 단서에 대해서는 위험관리 원장을 구축하고, 위반행위의 성격, 모금자의 상환능력 및 의지, 사회적 피해 등을 종합적으로 고려하여 차별화된 처분전략을 수립하고, 경고면담, 표준화된 시정조치, 위험을 분류하고 해결하기 위한 행정적 처벌, 범죄 단속 및 기타 수단.
6. 업무 요구 사항
(1) 조직 리더십을 강화합니다. 모든 진(두산풍경구), 지역사회 및 관련 부서는 조직적 지도력과 총체적 지휘를 강화하고 이 조사를 연간 업무의 초점으로 삼아 특별 조사 인력을 배치하고 책임을 명확하게 하며 조치가 효과적이도록 보장해야 합니다. 리스크 기반에 대한 명확한 이해, 증분되는 리스크를 억제하고 기존 리스크를 점진적으로 소화하여 주요 리스크 예방 및 해결을 위한 전투에서 승리할 수 있는 견고한 기반을 마련합니다. 책임을 엄격히 수행하고 책임을 엄격히 집행하여 위험을 적시에 발견하지 못하는 것은 직무유기, 위험을 제때에 알리고 처리하지 못하는 것은 직무유기인 심각한 분위기를 조성해야 합니다.
(2) 지역 간 협력을 심화합니다. 현지에 등록되어 다른 장소에서 영업하는 기업, 다른 장소에서 현지 영업 등록, 등록된 주소 및 임원 정보를 자주 변경하는 기업에 대한 조사를 강화하고, 위험 정보 공유와 소통 및 협력을 강화하고, 조사 및 시정을 위한 공동 노력을 모으는 것이 필요합니다. 위험한 기업의 이전과 복귀를 방지합니다.
(3) 모니터링 및 조사를 위한 장기적인 메커니즘을 개선합니다. 특별 조사 조치와 일일 모니터링 및 조기 경보 수단을 결합하고 검증하고, 경험과 조치를 요약하고, 취약한 링크를 찾는 것이 필요합니다.
온라인 및 오프라인 정보 자원을 효과적으로 통합하고 위험 조기 개입 방법을 강화하며 불법 온라인 자금 모금에 대한 감독 및 관리 메커니즘을 구축 및 개선하고 계층적 조기 경고, 기밀 정책 구현 및 계층적 등 효과적인 모니터링 및 조기 경고 메커니즘을 더욱 개선합니다. '불법 모금 없는 마을' 만들기에 힘쓰고, 관할 구역 내 불법 모금 '큰 사건 없음, 발생 감소'라는 업무 목표를 점차적으로 달성해 나가겠습니다.
(4) 정보 보고를 잘 수행하십시오. 먼저, 구체적인 실시계획을 지체 없이 지구지도소 불법모집방지처리실(이하 '지구사무소'라 한다)에 보고하여 기록으로 남겨야 한다. 두 번째는 특별 조사 기간 동안 각 향(투산 풍경구), 지역 사회 및 관련 부서는 주요 작업 및 결과, 발견된 뛰어난 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 3개 이상의 정보를 제출해야 합니다. 조치사항, 대표적인 사례(사건), 발생한 문제 및 어려움, 의견 및 제안 등 셋째, 특별조사가 완료된 후 업무 결과를 면밀히 정리하고 해당 지역 및 감독(감독)업계의 전반적인 상황, 지역 분포, 불법 모금 위험 원인에 대한 심층 분석을 실시해야 합니다. , 문제의 어려움과 위험 상황을 연구 및 판단하고 대표적인 사례(사건)를 분류하고(3건 이내), 다음 단계 예방 조치 및 의견 및 제안 등을 제안하여 위험 조사 요약 보고서를 작성합니다. , 요약보고서를 부록(전자문서 우편함)과 함께 7월 13일까지 구청에 제출할 필요 없음.