불법 자금 조달 사례 환불 프로세스

1. 사건 발생지 인민정부 조직 관련 회원 단위 설립 전담팀. 2. 전담팀은 사건 관련 기업 (개인) 에 대해 채권 독촉과 자산보전을 실시하고 공개 경매를 통해 사건 관련 자산을 현금화하여 모금된 자금을 상환하는 데 사용한다. 3. 전담팀은 청산 후 남은 자금에 따라 모금 참가자의 비율에 따라 통일된 환불 정책, 환불 원칙, 환불 방안, 환불 비율을 정해 환불을 실시한다. 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부가 공동으로' 불법 모금 형사사건 처리법 적용법 몇 가지 문제에 대한 의견' 을 발표했다. 의견' 제 5 항은 사건과 관련된 재물의 추징과 처분을 규정하고 있다. 대중의 자금을 불법적으로 흡수하는 것은 위법소득에 속한다. 법에 따라 흡수 자금을 회수하여 모금 참가자에게 지급하는 이자, 배당금 등 보답, 자금 흡수를 돕는 사람에게 지불하는 대리비, 처리비, 리베이트 수수료, 커미션, 커미션 등 비용. 만약 모금 참가자의 원금이 아직 반환되지 않았다면, 이미 지불한 반환금은 원금을 상쇄할 수 있다. 불법적으로 흡수 된 자금과 전환 된 재산은 채무를 청산하거나 다른 사람에게 이전하는 데 사용되며, 다음과 같은 경우 법에 따라 회수됩니다.

(a) 다른 사람들은 위의 자금과 재산임을 알고 있습니다.

(2) 타인이 상기 자금과 재물을 무상으로 획득한 경우;

(3) 다른 사람은 시장보다 현저히 낮은 가격으로 상술한 자금과 재물을 얻는다.

(4) 타인이 불법 채무나 위법범죄 활동에서 상술한 자금과 재산을 획득한 것.

(5) 법에 따라 회수되어야 하는 기타 상황.

압류, 압류, 동결된 관련 재산은 평가절하, 유지 관리 비용이 높은 것으로 소송이 끝나기 전에 관련 규정에 따라 매각하고 경매할 수 있다. 소득가격은 압류, 압류, 동결기관이 보관하고 소송이 끝난 후 함께 처리한다.

압류, 압류, 동결된 관련 재산은 일반적으로 소송이 끝난 후 모금 참가자에게 돌려주어야 한다. 사건과 관련된 재물이 전액 반환되지 않은 경우, 모금 참가자가 모금한 금액의 비율에 따라 반환해야 한다.

사건을 심리할 때 불법 모금의 이자를 환불하면 원금을 공제할 수 있는데, 이는 불법 모금사건을 수사한 후에도 배상액을 전액 받을 수 없기 때문이다. 회수한 불법 모금금에 대하여 공안기관은 일정한 비율에 따라 환불해 드립니다. 공안기관의 환불 조치에 불복하면 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 64 조: 범죄자가 불법적으로 취득한 모든 재산은 추납하거나 배상을 명령해야 한다. 피해자의 적법한 재산에 대해서는 제때에 반환해야 한다. 금지품과 범죄에 쓰이는 개인 물품은 마땅히 몰수해야 한다. 벌금과 재물과 벌금은 일률적으로 국고에 납부하고, 유용하거나 스스로 처리해서는 안 된다.