1. 행정전 단계에서 금융사무소 등 부서는 관련 사건을 조사하고 처리한다. 사건이 입건 기준에 미치지 못했거나 추가 조사가 필요한 경우 즉시 입건하지 않는다.
2. 승월안은 계약사기 등 위법행위와 관련돼 있지만 그 범죄사실을 입증할 확실한 증거는 없다.
3. 사건 관련 당사자가 부재중이거나 국내에 없어 사건을 계속 심리할 수 없게 된 것이다.