설명서의 내용 및 형식 지침은 정보 공개에 대한 가장 높은 요구 사항입니다.
중화인민공화국 증권법에 따라 불특정 자격을 갖춘 투자자에게 주식을 공개 발행할 때 증권 거래소의 정보 공개 행위를 규제하고 투자자의 합법적인 권익을 보호하기 위해 및 중화인민공화국 증권법 *중화민국 회사법 및 "불특정 적격 투자자에 대한 주식 공개 발행을 위한 베이징 증권거래소의 등록 및 관리 방법"의 규정에 따라 " 제46호 증권을 공개하는 회사의 정보 공개 내용 및 형식 - 베이징 증권 거래소' 회사 설명서.
공모 및 거래소 상장을 신청하는 기업은 공모신청에 필요한 법적 서류로서 본 규정에 따라 투자설명서를 작성하고, 관련 규정에 따라 공시해야 한다고 규정하고 있습니다. 코드.
동시에 표준은 표지, 목차, 해석, 중요 알림, 회사 프로필, 재무회계 정보, 비즈니스 및 기술 등 투자 설명서의 내용과 형식에 대한 세부 규정도 제공합니다. 지배구조, 이사, 감독관, 고위관리자 및 핵심기술인력, 기업지배구조, 위험요인 및 대책, 전망, 기타사항 등
설명서의 주요 내용
1. 회사 상태: 회사 연혁, 성격, 회사 조직 및 인사 상태, 이사, 관리자, 감독자 및 후원자 목록.
2. 회사의 사업계획은 주로 자금배분과 수입, 지출 및 흑자예산에 관한 것입니다.
3. 회사의 사업 현황 및 예측, 설비 현황, 생산 및 운영 종류, 범위 및 방법, 마케팅 분석 및 예측.
4. 회사의 사업, 기술, 재무에 대한 전문가의 의견을 검토합니다.
5. 자본금 및 주식 발행, 주식 자본 형성, 소유 구조, 최근 순자산 변동, 주식 시장 가격 변동, 배당금 분배, 주식 발행 시작일 및 종료일, 총액 및 주당 금액, 주식의 종류 및 보유 한도, 배당금 지급 방법, 주식 매입 신청 절차, 회사 주식 인수 또는 대리 대행.
6. 회사의 재무상태, 등록자본금, 대차대조표, 청산회계 후 손익계산서, 연말 회계사 보고서.
7. 최근 몇 년간의 회사 연례 보고서.
8. 회사의 정관 및 관련 규정을 첨부합니다.
9. 회사 주주총회 중요 결의사항을 첨부합니다.
10. 기타 사항. 투자설명서는 주식을 발행할 때 필요한 서류 중 하나로서 증권감독기관의 검토와 승인을 거쳐야 하며, 투자자, 특히 일반투자자가 회사의 주식을 청약할 때에도 중요한 참고자료입니다.
위 내용 참고: 중국증권감독관리위원회 - 증권을 대중에게 발행하는 회사의 정보 공개 내용 및 형식