중국 공상은행이 주식개인 비주민금융계좌 섭세 정보 실사에 관한 공고를 실시하다.
금융계좌 섭세 정보 자동 교환의 국제적 의무를 이행하기 위해, 비주민금융계좌 섭세 정보에 대한 금융기관의 실사업무를 규범화하고,' 비주민금융계좌 섭세 정보 실사관리법' (20 17No) 에 의거한다. 14, 이하' 관리방법') 은 금융기관이 자격을 갖춘 주식금융계좌를 실사하고, 비주민고객을 식별하고, 계좌 관련 정보를 제출해야 한다.
공행은 본 공고가 발표된 날부터 기존 개인 계좌에 대해 실사할 것이다. 고객이 비중국 세무주민신분을 가지고 있고 20 17 년 6 월 30 일 현재 중국공상은행에 다음 계좌를 가지고 있는 경우 중국공상은행에 협조해 해당 세무주민신고서류 ("신고서류") 를 작성하고 서명해 주세요.
1, 개인 예금 계좌;
2. 직불 계좌, 대변 계좌, 준 대변 계좌 및 선불 전용 계좌를 포함한 은행 카드 계좌
3.' 관리방법' 은 실사가 필요한 재테크계좌 및 기타 계좌를 요구한다.
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관련 의무를 더 잘 이행할 수 있도록 중국공상은행은 당신이 우리 은행에 남겨둔 고객 정보를 검색하고 비주민의 신분 정보를 식별할 것입니다. 관련 고지 사항 및 지원 자료를 제공해야 할 수도 있습니다.
고객 계좌가 정보 제출 요구 사항을 충족하면 중국공상은행은' 관리방법' 및 관련 규제 규정에 따라 귀하의 계좌 정보를 제출할 것입니다.
고객이 높은 순액 고객인 경우 (20 17 년 6 월 30 일 현재 금융계좌의 총 잔액이 백만 달러 이상인 경우), 20 17 년 6 월 30 일까지 신고서류12,3 을 완성하십시오 고객이 저순 고객인 경우 (20 17 년 6 월 30 일 현재 금융계좌의 총 잔액이 백만 달러를 초과하지 않음), 2 월 3 18 일 이전에 신고 서류를 작성해 주십시오.
고객이 해당 시간 전에 공상은행에 협조하여 관련 실사를 완료하지 못한 경우 공상은행은' 관리방법' 및 관련 규제 규정 및 기존 계좌 정보의 비주민 신분 정보에 따라 계좌 정보를 제출합니다.
확장 데이터:
비주민금융계좌 세무정보실사관리방법 (14, 20 17 호) 요구 사항:
제 3 조 금융기관은 성실신용, 신중하고 근면한 원칙을 따라야 하며, 본 방법의 규정에 따라 계좌 보유자 또는 관련 통제인의 세민 신분을 이해하고, 비주민금융계좌를 식별하고, 계좌 관련 정보를 수집하고 제출해야 한다.
제 4 조 금융기관은 완벽한 비주민금융계좌 실사관리제도를 세우고, 합리적인 업무과정과 운영규범을 설계하고, 본 방법의 집행을 정기적으로 평가하고, 실사과정에서 수집한 정보를 잘 보관하고, 엄격하게 기밀을 유지해야 한다. 금융기관은 해당 지사에 본 방법에 규정된 실사업무를 이행하고 감독 관리를 실시할 것을 통일적으로 요구해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 금융기관, 금융기관, 금융기관, 금융기관, 금융기관, 금융기관)
금융기관은 계정 소지자에게 정보 수집 및 제출 의무를 충분히 설명해야 하며, 계정 소지자가 신분 정보를 숨기거나 계정 보유자가 자산을 숨기는 것을 명시, 암시 또는 도와서는 안 됩니다.
제 5 조 계좌 소지자는 금융기관의 실사에 협조하여, 본 방법에 규정된 관련 정보를 진실하고 시기 적절하며 정확하며 완전하게 금융기관에 제공하고, 본 방법을 준수하지 않는 책임과 위험을 부담해야 한다.
중국공상은행-주식개인 비주민금융계좌 세금 관련 정보 실사에 관한 공고
바이두 백과-비주민금융계좌 세금 관련 정보 실사관리방법