조사 결과, 20 13 년 6 월부터 20 10 년 6 월까지 범죄 용의자는 주 () 가 회사 프로젝트 자금 문제를 해결하기 위해 (상해) 금융정보서비스유한회사를 등록하였다. 20 15 년 2 월 이후 범죄 용의자는 주 () 에 부, 선린보, 행복돈장 ('보물' 으로 이름 변경) 을 설립했다.
20 18 년 4 월 9 일 현재' 림산금융' 은 736 억원을 불법 모금했다. 경찰은 불법 모금금의 대부분이 초기 투자자들에게 본분을 갚는 데 쓰이면서 회사의 투자이익과 경영상황이 양호하다는 허상을 만들었다고 밝혔다. 일부 불법 모금금은 고액의 커미션 지불, 호화 사무실 임대, 광고 등 고액의 운영비용과 개인 낭비에 낭비되어 결국 회사 자금 사슬이 끊어져 운영을 유지하고 본이자를 지불하기가 어려워졌다.
사건 당시 미지급 원금이 213 억여원에 달했다. 지금까지 경찰은 관련 은행계좌, 부동산, 자동차, 지분 동결을 압수했다. 전폭적인 회수를 거쳐 현재 현금 6543.8+0 억 5 천만 원을 초보적으로 회수하였다. 지금 손실을 회수하는 일은 아직 진행 중이며, 최종 청산은 법에 따라 진행될 것이다.
경찰은 주모, 전모 등 12 회사 핵심 임원이 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 이용해 불법 자금을 모금했다고 밝혔다. 푸동 공안지국은 모금 사기죄로 위 12 명을 푸동 신구 인민검찰원에 이송해 기소를 심사하고, 나머지는 공공예금 불법 흡수 혐의로 검찰에 이송해 기소했다.