이번 주' P2P 위클리' 는 지난 주 P2P 와 관련된 중요한 사건 (플랫폼 신고의 새로운 진전, 규제 동향, 플랫폼의 새로운 트렌드 등) 을 정리했다.
1. 기록 플랫폼의 새로운 발전
안정적인 대출 네트워크 사례의 최신 개발
플랫폼 책임자 시계 등 4 명이 체포됐다. 광둥 () 안정대출 전자상거래유한공사 및 관련자 여러 은행 계좌가 이미 동결되었다.
판반 김부 사건의 새로운 진전.
범죄 용의자 판범 장강부 모 펜, 왕모, 왕모병 네 명이 이미 법에 따라 체포되었다. 최근 BMW X6 승용차 한 벌을 추가해 용의자 베이징 부동산 (면적 884 1 평방 미터) 과 허베이 부동산 (면적 83. 14 평방 미터) 을 압수했다.
돼지 재무 관리 사례의 최신 개발
돼지 재테크 실제 통제인 유 모 씨, 임원 장모 씨 등 5 명은 남창시 동호구 인민검찰원에 의해 체포됐다. 경찰은 현재 일부 자금을 동결하고 관련 차량과 부동산을 압수하고 있다.
돈 잡는 고양이 사건의 최신 진전.
관련 장모모 등 범죄 용의자 3 명에 대해 형사강제조치를 취해 플랫폼 모든 투자자와 대출자의 자료를 인출하고 60 여 개 관련 계좌를 조회해 공상등록 관련 회사 정보를 인출했다.
Jingyuan pomelo 재무 관리 사례의 최신 개발
이 회사의 실제 책임자인 여주군 등 4 명의 관련 용의자에 대해 형사강제조치를 취해 플랫폼의 모든 투자자, 대출자 자료를 수집하고 관련 회사 관련 장부, 계약, 증빙증을 압수했다. 100 개 이상의 관련 은행 계좌를 조회해 공상등록에 관한 회사 정보를 얻었다.
Lide bank 사건의 최신 개발
회사법인왕 등 사건 용의자 3 명에 대해 형사강제조치를 취하고 플랫폼 전체 투자자 자금 자료를 인출하고, 관련 회사 관련 장부, 증빙서를 조회해 관련 계좌 200 여 개를 조회했다.
우미 금융의 최신 진전.
경찰은 이미 쇼모 등 사건 관련 용의자 3 명에 대해 형사강제 조치를 취했다. 일부 관련 자금을 동결하고 관련자 이름 아래 일부 재산을 압수하다.
Qitianyou 대출 최신 개발
회사의 실제 통제인 호모 등 범죄 용의자 5 명에 대해 형사강제 조치를 취하다. 일부 사건 관련 자금이 동결되어 여러 곳에서 관련 부동산 토지 차량이 압수되었다.
소방 자금 관리의 최신 개발
165438+ 10 월 7 일 서호구 공안지국은 사건 용의자 5 명에 대해 형사강제조치를 취했다고 통보했다.
자동차 앤트파이낸셜 최신 개발
회사의 실제 통제인 추 등 사건 관련 용의자 4 명에 대해 형사강제 조치를 취했다.
대지점 투자의 최신 진전.
위법소득 추징10.37 만원, 조사에 협조하지 않는 재테크 매니저 4 명을 체포해 범죄 용의자 링, 이명 부동산 * * * 1.77 세트를 분명히 했다.
금융의 최신 발전
엽모 등 2 명에 대해 형사강제조치를 취해 회사의 실제 통제인 펑을 체포하고, 이를 인터넷으로 추격해 관련자 및 회사 이름 아래 일부 부동산, 토지를 압수했다.
금빛 옷에 대한 사람들의 애착의 최신 발전.
회사 사장에 대해 모모모모모씨에게 형사강제조치를 취하여 일부 사건 관련 자금을 동결하다.
키안 내부의 최신 발전
북모모 등 범죄 용의자 7 명에 대해 형사강제조치를 취하고, 일부 사건 관련 자금을 동결하고, 사건 관련자 이름 아래 일부 부동산과 토지를 압수했다.
김초보안의 최신 진전.
김저보법인주가 체포됐고, 재무원 주는 법에 따라 형사강제조치를 취하고 자금10.56 만원을 동결해 부동산 50 곳을 압수하고 백주 3400 상자를 압수했다.
거조 금융안의 최신 진전.
거조 금융 실제 통제인 왕은 체포되어 자산 34 만여원을 동결하고 자동차 1 대를 압수했다.
확실한 수익을 잃지 않는 사건의 최신 진전.
미익 보법인 등 3 명은 형사강제조치를 취해 은행 계좌 50 개, 주식 2 주, 부동산 2 곳을 압수했다.
돈 보모 사건의 최신 진전.
돈 보모 및 실제 통제 등 4 명에 대해 형사강제조치를 취하여 황주10/6 만여통, 박스 황주10 만 상자, 인삼10 만 상자, 동결 자산 726 만 97 만 상자를 압수했다
주판안의 최신 진전: 주모모 등에 대해 형사강제 조치를 취했다.
돈장의 최신 발전. Com 사례: 회사의 실제 통제인 양모 등 5 명에 대해 형사강제조치를 취했습니다.
이민의 최신 진전. Com 시나리오
현재 Limin.com 의 수익은 약 6543.8+0 억 2 천만 위안이다. 이번 주 경찰은 관련 플랫폼 및 관련 회사의 관련 직원들을 약속했다.
금융권 사건의 최신 진전
인터넷 추격 포마스 테크놀로지 유한공사 실제 통제인 왕; 일부 차용인을 구두로 소환하여 대출자에게 상환 계획을 세우고 기한 내에 상환할 것을 독촉하다.
투자 주택 사례의 최신 개발
이번 주에 390 만 위안을 새로 지불하다. 현재 투자실 프로젝트 전용 예금 계좌는 65438+3773 만원에 귀속된다. 개인 주주의 새 집 두 채가 압수되다.
잔돈 탱크 사건의 최신 진전.
이번 주에 55 만 원을 갚았다. 현재 프로젝트 자금 집결계좌 환금 총액은 약 24 1 10000 원, 동결 654380430 원입니다. 환금과 동결 자금액은 약 2554 만원이다. 회사의 원래 이직 임원인 한, 왕에 대해 형사구속 강제 조치를 취하다.
중융투자 신안 최신 진전.
이번 주에는 23 만 6000 원을 갚았고, 공사금 수금계좌에서 40 1 ,000 을 돌려주었다. 93 만원 동결, 반환 금액 494 만원 동결. 범죄 용의자 던과 예 모 휘에 대한 심문력을 높이다.
충칭 금 사건의 최신 발전
20 18, 10 년 10 월 25 일 나호 경찰은 최씨 등 5 명의 관련자 형사구금을 인민검찰원으로 이송했다. 20 1 8165438+10 월1,인민검찰원은 모 회사 임원 최모 씨 등 3 명을 체포를 승인했다. 지금까지 500 여만 원의 동결이 확인되었다.
4 명은 3 년에서 4 년 반 징역형을 선고받았지만 법인은 여전히 도망가고 있다.
호북성 우한 시 무창구 인민법원은 이 인상안에 대해 1 심 판결을 내렸다. 던은, 장휘, 홍은 각각 3 년에서 4 년 6 개월의 징역을 선고받고 벌금을 부과했다. 봉급을 인상한 법인 담강파는 여전히 법망을 벗어나지 않고 있다.
절강 경찰은 또 3 명의 P2P 사건 외 탈주범이 체포됐다고 통보했다.
165438+ 10 월 1 1, 항주 공안
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2. 규제 동향
강서 () 는 강서 () 금독수리 () 의 불법 모금 감시 경보 플랫폼을 정식으로 내놓았다.
165438+1
불법 모금 사건 정보 등록 플랫폼이 13 1 으로 증가했습니다.
9 월 28 일 1 10 불법 모금사건 투자자 정보 등록 플랫폼 개통에 이어 공안부는 2 1 불법 모금사건 플랫폼을 추가했습니다.
창사는 규제 범위에 포함되지 않은 P2P 인터넷 대출 기관이 10 월 26 일까지 165438+ 에 서면 보고서를 보내달라고 요구했다.
창사시 불법 모금 전문 정비작업 연석회의전문작업실 통보는 창사시가 정비범위에 포함되지 않은 P2P 인터넷 대출 기관이 업무 전개상황을 제출하도록 요구하고 있다.
광저우 금융국: P2P 탈채 위반 행위를 엄중히 단속하다.
165438+1
대형 P2P 예금기관인 강서은행이 정식으로 평가를 통과했다.
165438+ 10 월 9 일 저녁, 공식 홈페이지-중국인터넷금융협회는 강서은행주식유한공사, 충칭농촌상업은행주식유한공사가 발표한' 개인인터넷 대출예금시스템성명' 을 공개해 두 은행이 이미/KLOC 에 있었다는 것을 밝혔다.
호남 최초로 53 개의 P2P 플랫폼을 단속했고, 창사는 45 곳을 금지했다.
165438+1 이 가운데 창사는 45 곳을 금지했다.
이러한 플랫폼에는 문제가 있습니다.
바다 코끼리 금융은 최신의 환매 계획을 발표하고 늦어도 2020 년까지 환매를 마쳤다.
6 월 165438+ 10 월 10 일, 해마금융은 최신 지불 방안을 발표하여 과도기와 할부 두 단계로 나뉜다. 전환 기간은 201811210 월 ~ 2018/kloc-0 입니다
P2P 초금부 운영자는 금융사무소에서 대출자 등록을 전출한 것으로 조사됐다.
공식 홈페이지인 종초김부는 라이언시 인민정부 금융업무처 브리핑을 발표해 현재 플랫폼 주요 경영자가 공안부 조사를 받고 있어 대출자에게 관련 경로를 통해 채권등록을 하도록 요청하고 있다고 통보했다.
동랑 금융은 청산을 선언하고 2020 년 5 월 말에 지불을 마쳤다.
10 월 5 일, 165438, 동랑 금융은 상환 공고를 발표하고 양성 청산을 진행했다. 발표에 따르면 10 월 5 일부터 운영을 중지하고 20 18 165438, 일시 중지 기간 동안 표지를 표시하지 않습니다. 또한 2020 년 5 월 말까지 10 할부로 지급되는 상환 계획도 발표했습니다.
소만김부는 양성퇴출을 선언하고, 아직 상환 계획을 발표하지 않았다.
10 월 5 일, 165438, 리틀 만킨프가 양성 탈퇴 공고를 발표했다. 6 월 5 일부터 1 165438 은 새로운 항목의 발행을 중단하고, 새로운 업무량을 추가하지 않고, 상환 방안을 발표하지 않았다.
Yuben.com 실제 통제인이 연락이 끊겼고, 원래의 상환 계획은 예정대로 환매하지 못했다.
본전을 선포하다. 65438+2020 년 2 월 25 일까지 이미 지불이 완료된. com 은 또 한 번 미평이다. 6 월 4 일 옥본. Com 은 우본이 실제로 사람을 통제한다고 발표했다. 통신기에서 진은 이미 달아나서 연락이 끊겼다. 약속한 지불은 매월 25 일에 한 번만 지급됩니다. 가능한 한 빨리 경찰에 신고해 주세요.
화하만자김부 1 1 범죄 용의자가 경찰에 붙잡혔다.
165438+ 10 월 6 일,' 핑안 진강' 웨이보가 P2P 플랫폼 화하만가가 입건되었음을 알리는 경보 통보를 발표했다. 노랑 등1/KLOC-;
돈과 재산이 입건되었다.
최근 베이징시 해정 공안분국은 일신지주그룹유한공사 산하 금생부관리컨설팅유한공사가 불법 모금활동에 종사하고 있으며 해정 공안지국은 이미 관련 회사에 대해 입건해 수사했다고 공식 통보했다. 회사의 실제 통제인 육모 등 1 15 관련자들은 이미 형사강제조치를 취했다.
진상대출은 실제 관리인 샤오해가 태원시 공안국에 자수하여 조사를 받았다.
165438+ 10 월 8 일 태원시공안국은 진상대출 플랫폼의 실제 통제인, 산서신진상전자상거래유한공사의 법정 대표인 하오 샤오해가 10 월 7 일 태원시공안국에 자수했다고 통보했다. 현재 태원시 공안기관은 이미 입건해 조사를 실시하고 공식 홈페이지' 불법 모금사건 투자자 정보 등록 플랫폼' 에' 진상대출',' 화융로' 등 사건 투자자 정보 등록 플랫폼을 개설했다.
콰메이 금융은 모든 부우 직원들의 은행 계좌가 동결되었다고 발표했다.
계그 금융은 165438+ 10 월 9 일 공식 홈페이지에' 부자 직원 은행 계좌 동결에 관한 통지' 를 게재했다. 공고에 따르면 퀘이커의 부우가 관련 기업에 속해 현재 수사 단계에 있어 관련 기업에서 일했던 직원 은행 카드는 모두 공안기관에 의해 동결되었다고 한다.
용모가 있다. 소위 연기 후, com 은 여전히 기한이 지나 미납되었다.
165438+1
항주 P2P 육재원은 서류요구 사항을 충족하지 못하고 금융사무소에 의해 청소되었다.
최근 여재원은' 분할 업무결제에 관한 공고' 를 발표해 플랫폼이 서류요구 사항을 충족하지 못하고 금융사무소 청산 통지를 받았다고 지적했다.
P2P 초금부 운영자는 금융사무소에서 대출자 등록을 전출한 것으로 조사됐다.
공식 홈페이지인 종초김부는 라이언시 인민정부 금융업무처 브리핑을 발표해 현재 플랫폼 주요 경영자가 공안부 조사를 받고 있어 대출자에게 관련 경로를 통해 채권등록을 하도록 요청하고 있다고 통보했다.
선샤인은 양성업무 전환을 발표하고 2020 년 전체 펀드 지불을 마쳤다.
6 월 165438+ 10 월1/Kloc-0 도킹 자산은 전면적으로 청산하고 할부로 지불할 것이다. 그리고 모든 투자자들에게 5% 의 연간 연장 이자를 추가로 지급하겠다고 약속했다.