우선, 동결 사유를 파악하세요
우선, 은행 카드가 동결된 정확한 이유를 파악해야 합니다. 은행 카드가 의심스러운 거래, 알 수 없는 자금 출처, 신용 도용 등에 연루되었거나 잘못 판단했기 때문일 수 있습니다. 또는 범죄에 연루된 것으로 잘못 판단되었기 때문일 수 있습니다. 동결 사유에 대해 은행 또는 범죄 수사대에 문의하여 귀하의 권리와 의무를 확인할 수 있습니다.
둘째, 관련 증빙 서류 준비
동결 해제를 위해 범죄 수사대에 가기 전에 신분증, 은행 카드, 거래 기록 등 관련 서류를 준비해야 합니다. 거래와 관련된 바우처나 계약서가 있는 경우 함께 준비하세요.
셋째, 범죄 수사대에 가서 조사에 협조
필요에 따라 지정된 범죄 수사대에 가서 관련 부서의 조사 업무에 협조해야 합니다. 조사 과정에서 거래 내용, 자금 출처 등을 사실대로 진술하고 필요한 증빙 서류를 제출해야 합니다. 그리고 필요한 증빙 서류를 제출해야 합니다. 조사 과정에 대해 의문이나 불만이 있는 경우 관련 기관에 항의하거나 상담할 수 있습니다.
넷째, 동결 해제 결과를 기다립니다.
조사에 협조한 후에는 CID가 은행 카드의 동결을 해제할 때까지 기다려야 합니다. 조사 결과 은행 카드에 문제가 없거나 충분한 증빙 서류와 정보를 제공한 경우 은행 카드의 동결이 제때 해제될 수 있습니다. 조사가 아직 진행 중인 경우에는 인내심을 갖고 후속 작업에 적극적으로 협조해야 합니다.
요약:
은행 카드가 동결되어 범죄 수사대에 가서 동결을 해제하라는 요청을 받은 경우 동결 사유를 파악하고 관련 증빙 서류를 준비하여 조사에 협조한 후 동결 해제 결과를 기다려야 합니다. 이 과정에서 문제가 제대로 해결될 수 있도록 인내심을 갖고 협조해야 합니다.
법적 근거:
중화인민공화국 형사소송법
제117조는 다음과 같이 규정하고 있습니다:
체포 또는 구금할 필요가 없는 범죄 용의자는 용의자가 위치한 시 또는 현의 지정된 장소 또는 거주지로 소환하여 심문하되, 인민 검찰 또는 공안 기관의 문서를 제시해야 합니다.
중화인민공화국 자금세탁방지법
제25조는 다음과 같이 규정합니다.
금융기관은 이 법의 규정에 따라 자금세탁방지 내부 통제 시스템을 구축 및 개선하고, 자금세탁방지 전담 기관을 설치하거나 자금세탁방지 업무를 담당하는 내부 기관을 지정하고, 자금세탁방지 내부 운영 절차 및 통제 방식을 제정하고, 직원에게 자금세탁방지 교육을 제공하여 자금세탁방지 업무를 강화해야 합니다. 그렇게 할 수 있는 능력.