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"합병 기업의 이름은 실제로 재산을 사기 위한 것입니다" - Cheng Qing 계약 사기 사건
합병의 특징 계약은 합병 당사자가 합병 당사자의 자산을 취득하고 처분할 권리를 갖는다는 것을 의미합니다. 다만, 이러한 처분은 합병당사자가 합병계약에서 정한 의무의 실제 이행에 비례한다. 합병당사자가 거짓수단을 사용하여 합병계약을 체결하고 합병당사자의 자산을 취득한 경우 합병계약에서 정한 의무를 이행하지 아니하거나, 합병된 자산을 생산 및 영업활동에 사용하지 않거나 약정된 의무를 이행하지 아니하는 경우 합병 계약에서 작은 부분을 합병하고 자산을 생산 및 운영에 미끼로 사용하여 합병 자산의 대부분을 사취한 다음 이를 자신의 것으로 실현하는 것은 경제 계약을 사용하여 사기를 치는 것입니다. 합병기업의 재산을 불법점유할 목적으로 취득한 경우, 그 금액이 상대적으로 큰 경우에는 계약사기죄에 해당됩니다.
검찰청: 충칭시 인민검찰원 제1지
피고인: Cheng Qing
소송 원인: 계약 사기
첫 번째 사건번호 : (2001) Yuyi Zhongxingchuzi No. 326
두 번째 사건번호 : (2001) Yugaofangfaxingzhongzhongzi No. 399
기본 사건사실
피고 Cheng Qing, 이전에 "Cheng Biao"로 알려짐, 남성, 1962년 7월 20일 충칭 출생, 한 국적, 대학 교육, 전 Xinfeng Industrial? Chongqing Co., Ltd. 회장은 충칭 No. Yuzhong 지역에 거주합니다. . 16, Shanguo Lane, Chuqimen. 그는 2000년 7월 30일 계약 사기 혐의로 구속됐고 같은 해 9월 6일 체포됐다.
피고인 청칭은 1992년 일행과 함께 동남아 여행을 하던 중 일행을 떠나 시에라리온으로 갔으나 해당 국가에 거주하지 않았다. 중국 국적 취소 신청을 했습니다. 1994년 11월, 시에라리온 시민의 신분증을 소지한 Cheng Qing은 다른 사람들과 함께 싱가포르 공화국에 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.를 등록 자본금 100,000 싱가포르 달러로 공동 설립했습니다. 두 명의 주주가 있으며 회사 이사로 활동합니다. 회사는 《중화인민공화국 회사법》의 관련 규정에 따라 국내에서 회사등기수속을 거치지 않았고, 중국에 지사를 설립하지 않았으며, 중국기업의 자격을 갖추지 않았습니다. 법인. 1996년 8월, Cheng Qing은 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.의 이름으로 Yuzhong District 인민 정부 Nanjimen Street Office의 Nanjimen Industrial Company 자회사인 Chongqing Municipal Xin Printing Carton Factory와 계약을 체결했습니다. , 충칭, 충칭에서 법적 계약을 체결합니다. 중외 합작 회사인 Chongqing Meixin Shoes Company 설립에 투자하기로 합의했습니다. 이 계약에는 합작 회사의 총 투자금이 200만 위안이고 등록 자본금은 200만 위안입니다. RMB 180만. 외국 투자자인 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.가 기계와 현금을 제공할 예정입니다. ***회사 투자의 75%에 해당하는 135만 위안에 해당하는 외환 투자가 2년 이내에 이루어져야 합니다. 합작 투자 등록 사업 허가증을 발급받은 날로부터 몇 개월 후, 중국 합작 당사자인 Chongqing Lixin Printing Carton Factory는 권한을 부여받은 단위에 의해 평가 및 평가된 RMB 450,000 상당의 자기 소유 부동산 투자를 계좌로 보냅니다. 회사 투자의 25%를 위해. 이후 피고 Cheng Qing은 불량 송금 수표로 70만 위안의 은행 송금 수표 영수증을, 외국 파트너의 자금 전액을 수령했다는 증거로 위조된 은행 송금 수표 영수증 60만 위안을 이용해 충칭 메이 등록을 사취했습니다. 새로운 신발 회사와 중화인민공화국 및 국영기업법인의 영업 허가증. 그러나 지금까지 Cheng Qing이나 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.는 Chongqing Meixin Shoes Company에 투자하지 않았습니다.
피고인 정칭은 1997년 3월 충칭메이신신발회사의 등록을 속여 전 직원을 인수하고 모든 채권과 채무를 인수했으며 직원의 임금을 제때에 지급하고 사회보험료를 납부하는 등의 행위를 했다. 약속 조건에 따라 Chongqing Lixin Printing Carton Factory는 계약을 체결하여 Chongqing Meixin Shoes Company라는 이름으로 합병되었습니다.
합병 후, 피고 청칭은 계약에 명시된 대로 공장의 채무를 부담하지 않고, 대신 공장 건물의 일부를 담보대출로 활용하고 공장 건물의 일부를 매각하여 총 234.56만 위안을 얻었습니다. 공장 직원들에게 급여를 지급하는 것 외에도 Cheng Qing은 임금, 의료비, 소액 대출 상환, 직원 사회 연금 보험금 지불 등 총 비용 828,900 위안 외에도 실제로 도난당한 돈 151.67 만 위안을 받았습니다.
1998년 5월 피고 청칭은 모든 직원을 인수하고 모든 채권과 채무를 부담하며 직원의 임금을 제때에 지급하고 사회보험료를 납부하는 조건으로 충칭과 합병 계약을 체결했다. Meixin Shoe Company라는 이름으로 Chongqing Plastics Factory No.19와 합병되었습니다. 합병 후 Cheng Qing은 해당 부동산을 생산 및 사업 활동에 사용하지 않고 대신 공장 건물 일부를 담보 대출로 사용하고 공장 건물 일부를 매각하여 총 390,100위안을 얻었습니다. Cheng Qing은 공장 직원의 임금으로 209,200위안을 지급하고 직원 사회 연금 보험으로 209,200위안을 지급한 것 외에도 180,900위안의 훔친 돈을 받았습니다.
1997년 12월, 피고 청칭은 자산 재편, 자산 활성화, TPR 신소재 공동 생산, 모든 직원 수용, 모든 청구 및 채무 인수, 직원 임금 제때 지급, 사회세 납부 등을 채택했다. Singapore Xinfeng International Co., Ltd.라는 이름으로 충칭 Changzheng Stamping Factory(집단 기업)와 보험금 및 기업의 모든 채권과 채무를 인수하는 등 약정을 조건으로 합병 계약을 체결했습니다. 공장을 구현했습니다. 합병 후, 피고 Cheng Qing은 계약서에 명시된 대로 공장 자산을 생산 및 사업 활동에 사용하지 않고 공장의 모든 부채를 인수하지 않았으며 대신 공장 주택을 담보 대출로 사용하고 공장 장비를 매각했습니다. , 기타 방법으로 점포를 임대하여 144억 5600만 위안을 얻었습니다. 청칭은 공장 직원들에게 222,900위안의 임금을 지급한 것 외에도 122,270만 위안의 횡령금을 받았습니다.
1998년 1월, 피고 Cheng Qing은 싱가포르 Xinfeng International Co., Ltd.의 이름으로 충칭 대외경제무역위원회와 충칭 공상행정관리국에 외국 투자자 설립을 신청했습니다. 등록 자본금 300만 달러의 개인 기업인 충칭 - Xinfeng Industrial Chongqing Co., Ltd. 같은 해 4월, 청칭은 투자 자금을 받았다는 증거로 싱가포르 씨티은행에서 보낸 특별 이체 수표 영수증을 미화 600~300만 달러로 변조하여 Xinfeng Industrial Chongqing Co., Ltd.와 회사를 속였습니다. 중화인민공화국 기업법인 영업허가증. 같은 해 8월, 피고인 청칭은 신펑공업중경유한회사에 600달러만 투자하였고, 자신이 계약을 이행할 실제 능력이 없음을 알고 회사의 모든 직원을 인수하여 모든 채권과 채무를 인수하고 회사의 모든 재산을 인수하고 회사가 직원에게 지불하기로 약속한 조건으로 Chongqing Southwest Garment Factory를 Xinfeng Industrial Co., Ltd.라는 이름으로 합병했습니다. 임금과 사회연금 보험료를 지불합니다. 합병 후 Cheng Qing은 충칭시 구룡포구 석샤오로 166호에 있는 남서 의류 공장의 9개 점포를 매각하고 공장 원자재 일부를 매각하고 점포를 임대하고 할당된 공장 직원들로부터 연금을 받았습니다. 사회보장국으로부터 *** 183.24만원을 받았습니다. 피고인 Cheng Qing***은 공장 직원들에게 연금, 임금, 의료비, 사무실 장식 및 기타 비용을 지급하는 것 외에도 67,100위안을 훔쳤습니다.
청칭은 1998년 12월 훔친 돈을 가지고 도주한 뒤 은폐로 이름을 바꿨다. 이후 2000년 7월 30일 선전 뤄후항을 통해 출국하려다 체포됐다.
II. 기소 및 변호 의견
충칭시 인민검찰원 제1부는 계약사기죄로 충칭시 제1중인민법원에 공소를 제기했다. 피고인 청칭.
피고 Cheng Qing과 그의 변호인은 피고 Cheng Qing의 기업 합병은 회사의 정상적인 영업 활동이며, 합병 계약을 이행하지 않은 것은 기업 직원과의 경제적 분쟁에 해당한다고 주장했으며, 불법 소지 목적이 없으며 사기 범죄를 구성하지 않습니다.
3. 판결
충칭 제1중급인민법원은 피고 Cheng Qing이 위조, 금융상품 변조, 허위 투자 및 기타 범죄 수단을 통해 충칭 메이신 신발을 취득했다고 판결했습니다. 회사와 Xinfeng Industrial Co., Ltd. Chongqing Co., Ltd.는 기업 법인으로 등록되었으며 중화인민공화국 기업 법인 허가증을 받았습니다.
싱가포르 Xinfeng International Co., Ltd.는 소재지에서 중화인민공화국에 기업등록을 신청하지 않았고, 중화인민공화국의 법인자격이 없으며, 그 이름으로 사업활동을 할 수 없습니다. 우리 나라 회사의. 피고인 Cheng Qing은 자신에게 계약 이행 능력이 없음을 분명히 알고 집단 경제 조직의 재산을 불법적으로 점유하기 위해 Chongqing Meixin Shoes Company와 Xinfeng Industrial Chongqing Co., Ltd.의 이름을 빌렸습니다. 불법적으로 사업 허가를 취득하여 우리나라에서 사업 활동을 할 수 없었습니다. 싱가포르 Xinfeng International Co., Ltd.라는 이름으로 자산 구조 조정, TPR 새 신발 공동 생산 등 기만적인 방법으로 합병 계약을 체결했습니다. 자재, 의류 수출, 전체 직원 모집, 직원 임금 제때 지불, 직원 사회 연금 보험 지불, 충칭 Lixin 인쇄 상자 공장 및 충칭 플라스틱 19 호 공장과 같은 집단 기업과 불법적으로 합병되었습니다. 피고 Cheng Qing은 합병 후 기업재산을 점유하는 목적을 달성하기 위해 이 기업의 재산을 생산경영활동에 사용하지 않았으며, 이 기업의 채권과 채무를 인수하지 않았다. 그러나 피고인 Cheng Qing은 합병회사의 유효자산을 이용하고, 합병회사로부터 기타소득을 취득하여 매매, 담보대출, 임대차 등을 통해 횡령한 금전 298.74만원을 취득하였습니다. 사기계약, 특히 그 금액이 매우 큰 만큼 법에 따라 엄중하게 처벌해야 합니다. 중화인민공화국 형법 제224조 제5항 제57조 제1항 및 제59조 제1항의 규정에 의거하여 2001년 7월 31일 판결은 다음과 같습니다.
1. 피고인 청칭(Cheng Qing)은 계약 사기 혐의로 유죄판결을 받아 무기징역을 선고받고 종신 정치적 권리를 박탈당했으며 개인 재산을 모두 몰수했다.
2. 피고인 Cheng Qing의 범죄 수익 298억 7400만 위안은 계속해서 회수될 것입니다.
1심 판결 이후 청칭은 자신이 시에라리온 공화국 시민이며, 합병회사 재산을 처분한 자신의 행위는 회사의 정상적인 영업활동이었다고 주장했다. 그는 합병회사 직원들과 경제적 분쟁을 겪었다. 사기죄에 해당한다는 이유로 항소가 제기됐다.
청문회 후 충칭 고급인민법원은 항소인 청칭(Cheng Qing)이 불법 점유 목적으로 합병 계약 체결 수단을 이용해 특히 거액의 집단 기업 재산을 사취했다고 판결했다. 그의 행위는 계약사기죄에 해당하며, 그 범죄 규모가 극히 커서 국가와 국민의 이익에 막대한 손실을 입힌 것이므로 법에 따라 엄중하게 처벌해야 한다. 당초의 유죄판결과 법 적용이 정확했고, 형량이 적절했으며, 재판 절차도 적법했다. 2001년 11월 23일, 중화인민공화국 형사소송법 제189조 제1항의 규정에 따라 상소를 기각하고 원심 판결을 유지하는 판결이 내려졌습니다.
IV. 판결원칙 1. 불법점유를 목적으로 합병계약을 체결하는 수단을 이용하여 합병기업에 대하여 비교적 많은 재산을 사취하는 것은 계약사기죄에 해당한다.
계약은 민사상의 권리와 의무에 관한 쌍방의 합의이다. 사회주의 시장경제 하에서 계약은 다양한 상거래에서 점점 더 광범위하게 사용되고 있으며, 상거래 주체의 자율성을 반영하고 쌍방의 권리와 의무를 규제하는 중요한 수단이 되었다. 그러나 상거래에서 일부 불법범죄자들은 경제계약을 이용해 사기 등의 행위를 하여 정상적인 시장경제질서를 심각하게 교란하는 경우가 많다. 형법 제224조는 불법 점유를 목적으로 계약을 체결 및 이행하는 과정에서 상대방이 재산을 사취하는 5가지 상황을 명확히 규정하고 있습니다. 1. 가상의 단위 또는 타인의 이름으로 계약을 체결하는 경우 2. 위조, 변조, 무효화된 청구서 또는 기타 허위의 재산권 증명서를 보증으로 사용하는 경우 3. 실제 이행 능력 없이 상대방을 속여 소액 계약을 먼저 이행하거나 부분적으로 계약을 이행하는 경우 4. 상대방의 승낙을 수락하는 행위 물품, 대금지불, 선금 또는 보증재산을 인도한 후 은폐하는 행위 5. 기타 방법으로 상대방의 재산을 사취하는 행위 위 5가지 정황 중 하나에 해당하고 상대방의 재산을 비교적 큰 액수로 편취한 경우 계약사기죄를 구성한다. 이 사건 피고인 Cheng Qing은 '합병' 계약서에 서명하여 합병된 기업의 재산을 사취했는데, 이는 형법 제224조에 규정된 '다른 방법으로 상대방의 재산을 사취하는 행위'에 해당합니다. .
피고인 Cheng Qing은 회사의 허가 없이 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.의 이름으로 활동을 수행했으며, 피고인 Cheng Qing이 Chongqing Meixin Shoes를 설립한 회사의 명의로 활동을 수행한 것으로 간주됩니다. 회사, Xinfeng Industrial? Chongqing 유한회사의 목적은 합병된 기업의 재산을 사취하는 것입니다. 즉, 회사 설립 후 사기를 당한 사람의 행적을 보면 범죄 행위를 주로 했습니다. 사건과 관련된 훔친 돈 중 거의 300만 위안이 모두 Cheng Qing의 개인 소유로 돌아갔습니다. 1999년 6월 18일 《단위범죄재판에서 법률의 구체적인 적용에 관한 문제에 관한 최고인민법원의 해석》에서는 개인이 불법, 범죄행위를 수행하기 위해 설립한 회사, 기업, 기관은 다음과 같이 규정하고 있다. 활동이 범죄를 저지르는 경우 또는 회사, 기업, 기관이 단위 설립 후 주된 활동이 범죄를 저지르는 것인 경우, 또는 단위의 명칭을 도용하여 범죄를 저지르고 불법 수익을 사적으로 분배하는 경우 범죄를 저지른 개인은 자연인 범죄에 관한 형법의 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌됩니다. 그러므로 피고인 Cheng Qing이 저지른 사기계약은 단위범죄의 법정요건을 충족하지 못하므로 자연인범죄의 규정에 따라 처벌해야 한다. 1심과 2심 법원의 판결은 위에서 언급한 최고인민법원의 사법해석을 따른다.
기업 합병이라는 주장은 실제로 재산을 사취하는 것입니다
——Cheng Qing 계약 사기 사건
저자: 최고 인민 법원 형사 재판 제2부 석방 날짜: 2002 -09-09 15:53:39
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합병계약의 특징은 합병당사자가 합병당사자의 자산을 취득하고 이를 처분할 권리를 갖는다는 점이다. 다만, 이러한 처분은 합병당사자가 합병계약에서 정한 의무의 실제 이행에 비례한다. 합병당사자가 거짓수단을 사용하여 합병계약을 체결하고 합병당사자의 자산을 취득한 경우 합병계약에서 정한 의무를 이행하지 아니하거나, 합병된 자산을 생산 및 영업활동에 사용하지 않거나 약정된 의무를 이행하지 아니하는 경우 합병 계약에서 작은 부분을 합병하고 자산을 생산 및 운영에 미끼로 사용하여 합병 자산의 대부분을 사취한 다음 이를 자신의 것으로 실현하는 것은 경제 계약을 사용하여 사기를 치는 것입니다. 합병기업의 재산을 불법점유할 목적으로 취득한 경우, 그 금액이 상대적으로 큰 경우에는 계약사기죄에 해당됩니다.
검찰청: 충칭시 인민검찰원 제1지
피고인: Cheng Qing
소송 원인: 계약 사기
첫 번째 사건번호 : (2001) Yuyi Zhongxingchuzi No. 326
두 번째 사건번호 : (2001) Yugaofangfaxingzhongzhongzi No. 399
기본 사건사실
피고 Cheng Qing, 이전에 "Cheng Biao"로 알려짐, 남성, 1962년 7월 20일 충칭 출생, 한 국적, 대학 교육, 전 Xinfeng Industrial? Chongqing Co., Ltd. 회장은 충칭 No. Yuzhong 지역에 거주합니다. . 16, Shanguo Lane, Chuqimen. 그는 2000년 7월 30일 계약 사기 혐의로 구속됐고 같은 해 9월 6일 체포됐다.
피고인 청칭은 1992년 일행과 함께 동남아 여행을 하던 중 일행을 떠나 시에라리온으로 갔으나 해당 국가에 거주하지 않았다. 중국 국적 취소 신청을 했습니다. 1994년 11월, 시에라리온 시민의 신분증을 소지한 Cheng Qing은 다른 사람들과 함께 싱가포르 공화국에 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.를 등록 자본금 100,000 싱가포르 달러로 공동 설립했습니다. 두 명의 주주가 있으며 회사 이사로 활동합니다. 회사는 《중화인민공화국 회사법》의 관련 규정에 따라 국내에서 회사등기수속을 거치지 않았고, 중국에 지사를 설립하지 않았으며, 중국기업의 자격을 갖추지 않았습니다. 법인.
1996년 8월, Cheng Qing은 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.의 이름으로 Yuzhong District 인민 정부 Nanjimen Street Office의 Nanjimen Industrial Company 자회사인 Chongqing Municipal Xin Printing Carton Factory와 계약을 체결했습니다. , 충칭, 충칭에서 법적 계약을 체결합니다. 중외 합작 회사인 Chongqing Meixin Shoes Company 설립에 투자하기로 합의했습니다. 이 계약에는 합작 회사의 총 투자금이 200만 위안이고 등록 자본금은 200만 위안입니다. RMB 180만. 외국 투자자인 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.가 기계와 현금을 제공할 예정입니다. ***회사 투자의 75%에 해당하는 135만 위안에 해당하는 외환 투자가 2년 이내에 이루어져야 합니다. 합작 투자 등록 사업 허가증을 발급받은 날로부터 몇 개월 후, 중국 합작 당사자인 Chongqing Lixin Printing Carton Factory는 권한을 부여받은 단위에 의해 평가 및 평가된 RMB 450,000 상당의 자기 소유 부동산 투자를 계좌로 보냅니다. 회사 투자의 25%를 위해. 이후 피고 Cheng Qing은 불량 송금 수표로 70만 위안의 은행 송금 수표 영수증을, 외국 파트너의 자금 전액을 수령했다는 증거로 위조된 은행 송금 수표 영수증 60만 위안을 이용해 충칭 메이 등록을 사취했습니다. 새로운 신발 회사와 중화인민공화국 및 국영기업법인의 영업 허가증. 그러나 지금까지 Cheng Qing이나 Singapore Xinfeng International Co., Ltd.는 Chongqing Meixin Shoes Company에 투자하지 않았습니다.
피고인 정칭은 1997년 3월 충칭메이신신발회사의 등록을 속여 전 직원을 인수하고 모든 채권과 채무를 인수했으며 직원의 임금을 제때에 지급하고 사회보험료를 납부하는 등의 행위를 했다. 약속 조건에 따라 Chongqing Lixin Printing Carton Factory는 계약을 체결하여 Chongqing Meixin Shoes Company라는 이름으로 합병되었습니다. 합병 후, 피고 청칭은 계약에 명시된 대로 공장의 채무를 부담하지 않고, 대신 공장 건물의 일부를 담보대출로 활용하고 공장 건물의 일부를 매각하여 총 234.56만 위안을 얻었습니다. 공장 직원들에게 급여를 지급하는 것 외에도 Cheng Qing은 임금, 의료비, 소액 대출 상환, 직원 사회 연금 보험금 지불 등 총 비용 828,900 위안 외에도 실제로 도난당한 돈 151.67 만 위안을 받았습니다.
1998년 5월 피고 청칭은 모든 직원을 인수하고 모든 채권과 채무를 부담하며 직원의 임금을 제때에 지급하고 사회보험료를 납부하는 조건으로 충칭과 합병 계약을 체결했다. Meixin Shoe Company라는 이름으로 Chongqing Plastics Factory No.19와 합병되었습니다. 합병 후 Cheng Qing은 해당 부동산을 생산 및 사업 활동에 사용하지 않고 대신 공장 건물 일부를 담보 대출로 사용하고 공장 건물 일부를 매각하여 총 390,100위안을 얻었습니다. Cheng Qing은 공장 직원의 임금으로 209,200위안을 지급하고 직원 사회 연금 보험으로 209,200위안을 지급한 것 외에도 180,900위안의 훔친 돈을 받았습니다.
1997년 12월, 피고 청칭은 자산 재편, 자산 활성화, TPR 신소재 공동 생산, 모든 직원 수용, 모든 청구 및 채무 인수, 직원 임금 제때 지급, 사회세 납부 등을 채택했다. Singapore Xinfeng International Co., Ltd.라는 이름으로 충칭 Changzheng Stamping Factory(집단 기업)와 보험금 및 기업의 모든 채권과 채무를 인수하는 등 약정을 조건으로 합병 계약을 체결했습니다. 공장을 구현했습니다. 합병 후, 피고 Cheng Qing은 계약서에 명시된 대로 공장 자산을 생산 및 사업 활동에 사용하지 않고 공장의 모든 부채를 인수하지 않았으며 대신 공장 주택을 담보 대출로 사용하고 공장 장비를 매각했습니다. , 기타 방법으로 점포를 임대하여 144억 5600만 위안을 얻었습니다. 청칭은 공장 직원들에게 222,900위안의 임금을 지급한 것 외에도 122,270만 위안의 횡령금을 받았습니다.
1998년 1월, 피고 Cheng Qing은 싱가포르 Xinfeng International Co., Ltd.의 이름으로 충칭 대외경제무역위원회와 충칭 공상행정관리국에 외국 투자자 설립을 신청했습니다. 등록 자본금 300만 달러의 개인 기업인 충칭 - Xinfeng Industrial Chongqing Co., Ltd. 같은 해 4월, 청칭은 투자 자금을 받았다는 증거로 싱가포르 씨티은행에서 보낸 특별 이체 수표 영수증을 미화 600~300만 달러로 변조하여 Xinfeng Industrial Chongqing Co., Ltd.와 회사를 속였습니다. 중화인민공화국 기업법인 영업허가증.
같은 해 8월, 피고인 청칭은 신펑공업중경유한회사에 600달러만 투자하였고, 자신이 계약을 이행할 실제 능력이 없음을 알고 회사의 모든 직원을 인수하여 모든 채권과 채무를 인수하고 회사의 모든 재산을 인수하고 회사가 직원에게 지불하기로 약속한 조건으로 Chongqing Southwest Garment Factory를 Xinfeng Industrial Co., Ltd.라는 이름으로 합병했습니다. 임금과 사회연금 보험료를 지불합니다. 합병 후 Cheng Qing은 충칭시 구룡포구 석샤오로 166호에 있는 남서 의류 공장의 9개 점포를 매각하고 공장 원자재 일부를 매각하고 점포를 임대하고 할당된 공장 직원들로부터 연금을 받았습니다. 사회보장국으로부터 *** 183.24만원을 받았습니다. 피고인 Cheng Qing***은 공장 직원들에게 연금, 임금, 의료비, 사무실 장식 및 기타 비용을 지급하는 것 외에도 67,100위안을 훔쳤습니다.
청칭은 1998년 12월 훔친 돈을 가지고 도주한 뒤 은폐로 이름을 바꿨다. 이후 2000년 7월 30일 선전 뤄후항을 통해 출국하려다 체포됐다.
II. 기소 및 변호 의견
충칭시 인민검찰원 제1부는 계약사기죄로 충칭시 제1중인민법원에 공소를 제기했다. 피고인 청칭.
피고 Cheng Qing과 그의 변호인은 피고 Cheng Qing의 기업 합병은 회사의 정상적인 영업 활동이며, 합병 계약을 이행하지 않은 것은 기업 직원과의 경제적 분쟁에 해당한다고 주장했으며, 불법 소지 목적이 없으며 사기 범죄를 구성하지 않습니다.
3. 판결
충칭 제1중급인민법원은 피고 Cheng Qing이 위조, 금융상품 변조, 허위 투자 및 기타 범죄 수단을 통해 충칭 메이신 신발을 취득했다고 판결했습니다. 회사와 Xinfeng Industrial Co., Ltd. Chongqing Co., Ltd.는 기업 법인으로 등록되었으며 중화인민공화국 기업 법인 허가증을 받았습니다. 싱가포르 Xinfeng International Co., Ltd.는 소재지에서 중화인민공화국에 기업등록을 신청하지 않았고, 중화인민공화국의 법인자격이 없으며, 그 이름으로 사업활동을 할 수 없습니다. 우리 나라 회사의. 피고인 Cheng Qing은 자신에게 계약 이행 능력이 없음을 분명히 알고 집단 경제 조직의 재산을 불법적으로 점유하기 위해 Chongqing Meixin Shoes Company와 Xinfeng Industrial Chongqing Co., Ltd.의 이름을 빌렸습니다. 불법적으로 사업 허가를 취득하여 우리나라에서 사업 활동을 할 수 없었습니다. 싱가포르 Xinfeng International Co., Ltd.라는 이름으로 자산 구조 조정, TPR 새 신발 공동 생산 등 기만적인 방법으로 합병 계약을 체결했습니다. 자재, 의류 수출, 전체 직원 모집, 직원 임금 제때 지불, 직원 사회 연금 보험 지불, 충칭 Lixin 인쇄 상자 공장 및 충칭 플라스틱 19 호 공장과 같은 집단 기업과 불법적으로 합병되었습니다. 피고 Cheng Qing은 합병 후 기업재산을 점유하는 목적을 달성하기 위해 이 기업의 재산을 생산경영활동에 사용하지 않았으며, 이 기업의 채권과 채무를 인수하지 않았다. 그러나 피고인 Cheng Qing은 합병회사의 유효자산을 이용하고, 합병회사로부터 기타소득을 취득하여 매매, 담보대출, 임대차 등을 통해 횡령한 금전 298.74만원을 취득하였습니다. 사기계약, 특히 그 금액이 매우 큰 만큼 법에 따라 엄중하게 처벌해야 합니다. 중화인민공화국 형법 제224조 제5항 제57조 제1항 및 제59조 제1항의 규정에 의거하여 2001년 7월 31일 판결은 다음과 같습니다.
1. 피고인 청칭(Cheng Qing)은 계약 사기 혐의로 유죄판결을 받아 무기징역을 선고받고 종신 정치적 권리를 박탈당했으며 개인 재산을 모두 몰수했다.
2. 피고인 Cheng Qing의 범죄 수익 298억 7400만 위안은 계속해서 회수될 것입니다.
1심 판결 이후 청칭은 자신이 시에라리온 공화국 시민이며, 합병회사 재산을 처분한 자신의 행위는 회사의 정상적인 영업활동이었다고 주장했다. 그는 합병회사 직원들과 경제적 분쟁을 겪었다. 사기죄에 해당한다는 이유로 항소가 제기됐다.
청문회 후 충칭 고급인민법원은 항소인 청칭(Cheng Qing)이 불법 점유 목적으로 합병 계약 체결 수단을 이용해 특히 거액의 집단 기업 재산을 사취했다고 판결했다. 그의 행위는 계약사기죄에 해당하며, 그 범죄 규모가 극히 커서 국가와 국민의 이익에 막대한 손실을 입힌 것이므로 법에 따라 엄중하게 처벌해야 한다. 당초의 유죄판결과 법 적용이 정확했고, 형량이 적절했으며, 재판 절차도 적법했다.
2001년 11월 23일, 중화인민공화국 형사소송법 제189조 제1항의 규정에 따라 상소를 기각하고 원심 판결을 유지하는 판결이 내려졌습니다.
IV. 판결원칙 1. 불법점유를 목적으로 합병계약을 체결하는 수단을 이용하여 합병기업에 대하여 비교적 많은 재산을 사취하는 것은 계약사기죄에 해당한다.
계약은 민사상의 권리와 의무에 관한 쌍방의 합의이다. 사회주의 시장경제 하에서 계약은 다양한 상거래에서 점점 더 광범위하게 사용되고 있으며, 상거래 주체의 자율성을 반영하고 쌍방의 권리와 의무를 규제하는 중요한 수단이 되었다. 그러나 상거래에서 일부 불법범죄자들은 경제계약을 이용해 사기 등의 행위를 하여 정상적인 시장경제질서를 심각하게 교란하는 경우가 많다. 형법 제224조는 불법 점유를 목적으로 계약을 체결 및 이행하는 과정에서 상대방이 재산을 사취하는 5가지 상황을 명확히 규정하고 있습니다. 1. 가상의 단위 또는 타인의 이름으로 계약을 체결하는 경우 2. 위조, 변조, 무효화된 청구서 또는 기타 허위의 재산권 증명서를 보증으로 사용하는 경우 3. 실제 이행 능력 없이 상대방을 속여 소액 계약을 먼저 이행하거나 부분적으로 계약을 이행하는 경우 4. 상대방의 승낙을 수락하는 행위 물품, 대금지불, 선금 또는 보증재산을 인도한 후 은폐하는 행위 5. 기타 방법으로 상대방의 재산을 사취하는 행위 위 5가지 정황 중 하나에 해당하고 상대방의 재산을 비교적 큰 액수로 편취한 경우 계약사기죄를 구성한다. 이 사건 피고인 Cheng Qing은 '합병' 계약서에 서명하여 합병된 기업의 재산을 사취했는데, 이는 형법 제224조에 규정된 '다른 방법으로 상대방의 재산을 사취하는 행위'에 해당합니다. .
현대 사회에서 '기업 합병'이라는 사업 활동을 수행하려면 합병을 실행하는 회사가 일정한 경제적 힘, 양호한 운영 조건 및 필요한 사업 평판을 갖춰야 합니다. 계약을 이행할 수 있는 능력과 성실함. 동시에, 계약에 규정된 행위를 구체적으로 이행해야 하며, 합병 계약에 따라 합병 기업의 직원을 배치하고 생산을 조직하며 합병 기업의 채무를 상환해야 합니다. 이 사건에서 피고인 Cheng Qing의 계약 이행 능력으로 판단할 때, 그가 설립하고 설립한 Chengqing Meixin Shoes Company와 Xinfeng Industrial Chongqing Co., Ltd.는 그가 허위 출자금으로 설립한 "유폐회사"였습니다. 경제력도 없고 시장 평판도 없어 기업을 합병할 여건도 없다. Cheng Qing은 기본적으로 "자산 재편성, TPR 신소재 공동 생산, 의류 수출 및 직원 채용, 직원 임금 제때 지불, 직원 사회 연금 보험 지불"과 같은 계약에 명시된 의무를 무조건 이행했습니다. 기타 의무. 피고인 Cheng Qing이 계약을 이행한 구체적인 행위로 볼 때, 그는 위에서 언급한 기업을 무료로 '합병'한 후 회사의 생산을 적극적으로 조직하지 않고 합병된 기업의 직원을 고용하지 않았으며 악의적으로 처분했습니다. 합병기업의 자산 중 매각 가능한 기계설비, 원자재, 부동산 등은 즉시 매각하고, 매각이 어려운 자산은 소액 외에 은행에 담보로 제공합니다. 수익금은 직원 임금, 의료비, 퇴직연금 보험료 등으로 사용됐으나 수익금 대부분을 개인적으로 이체해 자신의 것으로 삼았고, 이후 이름과 성을 바꾸고 도주했다. 국가. 이러한 행위는 합병계약서에 규정된 의무를 이행함에 있어 주관적인 성실성이 없음을 충분히 입증합니다. 따라서 불법점유의 목적이 있다고 판단할 수 있다.
실제 경제생활에서는 기업합병으로 인해 발생하는 경제적 분쟁이 많다는 점에 유의해야 한다. 기업합병에 따른 경제분쟁과 기업재산을 사취하는 행위의 경계를 정확히 구분하는 방법은 무엇일까? 합병? 피고인이 불법 점유 목적을 가지고 있는지를 정확하게 판단하는 것이 관건이다. 에 따르면