"방법" 은 외국 회사의 회사, 파트너십, 지사가 시장 주체 등록 시스템 기록을 통해 모든 사람의 정보를 얻어야 한다는 것을 분명히 했다. 비회사제 기업법인, 개인독자기업, 농민전문협력사 (연합사) 는 잠시 서류수익권자 정보를 면제한다. 자영업자는 수혜자 정보를 기록할 필요가 없다.
또한, 등록 자본은 654.38+00 만 위안을 초과하지 않으며 모든 주주 및 파트너가 자연인 회사 및 파트너십이며, 주주 및 파트너를 제외한 자연인은 실제 통제를 실시하거나 수익을 얻지 못하며, 지분 및 파트너십 지분 이외의 방식으로 통제하거나 수익을 얻지 못하며, 약속 후 수혜자 정보를 기록할 필요가 없습니다.
정보 관리 책임 방면에서 국가시장감독관리총국은 등록시스템 건설을 총괄적으로 지도하여 시장 주체 수익권자 정보신고가 시행되도록 보장한다. 국가시장감독관리총국은 제때에 중국 인민은행에 시장주체가 제출한 수익권자 정보를 푸시해야 한다. 중앙은행은 수혜자 정보 관리 시스템을 구축하여 제때에 수혜자 정보를 수신, 보존 및 처리한다.
"관리방법" 은 또한 수혜자 모두의 정의와 식별 기준을 분명히 했다. 첫째, 국제 표준을 참조하여 우리나라의 실제 상황과 결합해 수익권자의 정의를 명확히 하는 것이다. 둘째, 회사와 동업자를 위해 수혜자 모두의 인정 기준을 세웠다.
구체적으로, 다음 조건을 충족하는 자연인은 회사 또는 파트너십의 수혜자 소유자입니다.
직접적 또는 간접적인 방식으로 결국 회사 또는 파트너쉽 기업의 지분, 주식 또는 파트너십 지분의 25% 이상을 소유하게 됩니다.
직접 또는 간접적으로 회사 또는 파트너쉽의 지분, 주식 또는 파트너십 지분의 25% 이상을 소유하지는 않지만 실제로 회사 또는 파트너쉽을 단독으로 또는 공동으로 통제하지는 않습니다.
직간접적인 방식으로 결국 시장 주체의 25% 이상의 수입을 누린다.
위의 세 가지 상황이 없는 경우, 회사, 파트너 기업의 일상적인 경영 관리를 담당하는 사람은 회사 법정 대표인과 파트너 기업에서 파트너 업무를 수행하는 자연인을 포함한 수혜자로 간주해야 합니다.
동시에 법정 대리인은 국유독자회사와 국유자산관리부문 국유기업 카탈로그에 등재된 국유지주회사의 수익소유자로 볼 수 있다. 외국 회사 지점의 수혜자 소유자는 해당 외국 회사와 중국 지사의 고위 경영진이 인정한 수혜자 소유자입니다. 외국회사가 자국에서 누리는 수익자 모두가 면세 기준을 신고하는 것은 중국에 적용되지 않는다.
또한' 관리방법' 은 수혜자 정보 수집의 내용과 방식을 명확하게 했다. 여기에는 시장 주체가 등록해야 하는 수혜자 소유자의 정보 요소 (이름, 성별, 국적 등) 가 나열됩니다. 신규 및 기존 시장 주체 수혜자 정보의 기록, 업데이트 및 불일치 검증에 대한 요구 사항을 동시에 제시합니다. 회사, 합자기업, 외국회사 지사의 수익권자 정보가 설립 등록 후 변경된 경우 변경일로부터 30 일 이내에 등록신고를 해야 합니다.