1. 점수를 얻는 것은 불법입니까?
1. 점수를 얻는 것은 불법입니다. 돈세탁. "벤치마킹"은 본질적으로 사용자의 개인 계정을 다른 사람에게 제공하여 실제 거래를 기반으로 하지 않습니다. 이러한 행위는 본질적으로 조직적인 사기 거래입니다. 사안이 엄중한 경우 형법에 규정된 자금세탁범죄 혐의자는 상대방이 불법거래를 하고 있는 것을 안 경우 5년 이상 10년 이하의 징역 또는 벌금형에 처할 수 있다. 범죄자이므로 동일한 범죄에 대해 형사책임을 져야 합니다.
2. 법적 근거: '중화인민공화국 형법' 제191조
자금세탁죄는 마약범죄 및 조직범죄를 은폐하고 은폐하는 것이다. 마피아죄, 테러범죄, 밀수죄, 부패범죄, 금융경영질서 문란죄, 금융사기죄, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 해당 범죄의 수익금을 말합니다. 사안이 심각한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역과 벌금을 병과한다.
( 1) 자본 계정을 제공하는 자,
(2) 재산을 현금, 금융 상품 또는 증권으로 전환
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금 이체
(4) 국경을 넘어 자산을 이전하는 행위,
(5) 기타 방법을 사용하여 범죄 수익금과 수익금의 출처 및 성격을 위장하거나 은폐합니다.
단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
2. 자금세탁범죄의 구성요소는 무엇인가
1. 자금세탁범죄로 침해된 대상은 금융질서를 위반할 뿐만 아니라 복합적인 대상이다. , 또한 사회경제적 관리질서를 위반하고, 국가의 정상적인 재정관리활동 및 외환관리 관련 규정을 위반하는 행위
2. 자금 세탁 범죄는 재산을 현금이나 금융 수단으로 전환하는 것을 돕는 것입니다. 여기에는 물리적인 물건을 현금이나 금융 수단으로 전환하는 것도 포함됩니다. 청구서에는 현금을 금융 청구서로 전환하거나 금융 청구서를 현금으로 전환하는 것도 포함됩니다. 그런 종류의 현금을 가지고 이런 종류의 금융 청구서를 그런 종류의 금융 청구서로 변환합니다. 동시에 그들이 '세탁'하는 돈은 마약범죄, 마피아 조직범죄, 부패 및 뇌물범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 재정관리질서를 교란하는 범죄, 금융사기범죄 등 7개 범죄에서 유래해야 한다.
3. 자금세탁범죄의 형사대상은 16세 이상이며 형사책임을 질 수 있는 자연인 및 법인을 포함하는 일반대상이다.
4 자금세탁 범죄의 주관적 측면은 고의적이라는 것, 즉 가해자는 자신의 행위가 범죄로 인한 불법적인 이익을 은폐하려는 것임을 알고 그 출처와 성격을 은폐하고 고의적으로 이익을 위해 행하며, 이러한 결과가 나오길 바라는 것이다. 일어나다.