시내 커뮤니티에는 매일같이 임대주택에 들락날락하는 의문의 청년들이 집에 들어오자마자 문을 닫고, 대부분의 식사를 빼앗긴다. 마당에 사는 주민들은 이곳이 '자금세탁업'이라 불리는 '물집'인 줄 몰랐다. 이상하다
쓰촨성 이빈시 번화한 쉬저우구에 위치한 이 돈세탁 '물방'이 폭로된 이유는 중국은행 이빈지점의 적시적 경고 때문이었다: 9월과 11월 2020년, 은행은 현지에 신고했습니다. 경찰은 두 차례에 걸쳐 비정상적인 은행 카드 거래를 신고했습니다.
은행 카드 22장, 비정상 은행 카드가 단시간에 최대 1억 4천만 위안을 입출금했는데... 이는 이빈 쉬저우 경찰의 주목을 끌었고, 곧 태스크포스가 출동했다. 조사할 수 있도록 설정했습니다. 체포
현재 갱단의 주요 용의자 리자(Li Jia), 장무강(Zhang Mouqiang), 리자(Li Jia)의 아버지 리이(Li Yi)가 체포됐고, 리자 아내 저우(Zhou)는 형사구금됐다. 해당 사건은 아직 추가 처리 중입니다. 왜 돈세탁을 합니까?
돈세탁은 1920년대 미국에서 처음 등장했다. 시카고의 마피아 조직원들은 세탁소의 수입을 빌미로 다른 불법 취득 재산을 세탁소에 넣어 세금에 신고했다. 세무서에서 납부해야 할 세금을 공제한 후 불법적으로 취득한 나머지 재산은 합법적인 소득이 됩니다.
돈은 검은 색이고 세탁을 거쳐야 사용할 수 있기 때문이다. 돈 자체는 불법이거나 합법이 아니지만 돈의 출처는 합법과 불법으로 나눌 수 있다. 불법소득은 당연히 보호되지 않습니다. 그렇지 않으면 이 사회는 완전히 혼란에 빠질 것입니다. 어떤 정치 체제도, 어떤 국가도 범죄를 근절할 수 없습니다.
범죄가 있으면 불법소득이 있는데 이를 합법적인 소득으로 바꾸려는 행위가 있습니다. 지난 세기 초 미국의 깡패들은 불법소득을 세탁하기 위해 더러운 옷을 세탁하듯 세탁소에 투자하고 운영함으로써 불법소득을 합법화했다. 이것이 돈세탁의 유래이다.
돈세탁 방법은 여러 가지가 있는데, 그 과정은 사실 '일인(one in)'과 '일 아웃(one out)'이다.
투자한다는 것은 돈을 투자한다는 뜻이다. 성공적인 자금세탁을 위해서는 '투자'가 매우 중요합니다. 당신이 얼마나 투자했는지는 오직 당신만이 알 수 있으며, 결코 알 수 없습니다! 얼마나 많은 돈을 투자했는지 알 수 있다면 자금세탁은 의미가 없어지고, 아무리 돈을 세탁해도 절대 청산되지 않습니다.
자금세탁은 대표적인 불법범죄 행위이며, 출처를 알 수 없는 불법적인 이익에 대해 특정 수단과 방법을 사용하여 합법적인 것처럼 보이도록 하는 경우에는 우리나라 형법에 따라 엄중히 단속됩니다. , 그렇다면 자금세탁 혐의를 받을 가능성이 매우 높습니다.
퇴장, 이것이 포인트! 덮개로 합법적인 소득이 있어야 하며, 음식점을 창업하든 회사를 창업하든 정상적인 소득원이 있어야 하며, 이 과정에서 소득금액이 확인되지 않는 고액의 현금소득이 동반되어야 합니다. 세탁하려는 돈의 양에 따라 다릅니다.