공안기관은 불법 모금을 처리할 책임이 있으며, 상황이 경미하고 사회적 영향이 적으며 불법 모금 기관 또는 개인이 상환할 능력과 의지가 있는 경우입니다. , 성 인민정부는 불법 모금 활동을 즉시 중단하고 기한 내에 모금된 자금을 정리하고 환불하도록 지도하고 촉구해야 합니다.
1. 불법 모금 처리 원칙은 무엇인가요?
1. 성 인민정부는 불법자금모금업무를 처리할 책임을 진다. 성(자치구, 직할시) 인민정부는 본 관할구역 내 불법모금 처리에 대한 전반적인 책임을 지며, 불법모금 처리에 대해 관련 부서를 지도, 조직, 조정한다.
2. 영토 관리. 불법 모금 사건의 조사 처리는 사건 소재지의 성 인민정부가 관련 부서를 조직하여 사건의 접수, 조사, 접수, 식별 및 처리를 잘 수행하도록 한다. 사건의.
3. 법에 따라 조사하고 처벌한다. 성 인민정부와 각종 산업 감독 부서는 책임 분담과 업무 권한에 따라 법에 따라 불법 모금 활동을 조사하고 처리해야 하며, 이를 통해 사실이 명확하고 증거가 확정적이며 성격이 정확해야 합니다. , 해당 사건은 법률에 따라 처리됩니다.
4. 시기 적절하고 결단력이 있어야 합니다. 성 인민정부와 업계 각 감독부서는 의심되는 불법 모금 활동에 대한 모니터링을 강화하고 조기 적발, 조기 보고, 조기 경고 및 조기 처리를 실현하여 불법 모금 활동이 원천적으로 확산되는 것을 방지해야 합니다.
5. 협업. 불법 모금을 처리할 때 성 인민정부와 각종 산업 감독 부서는 의사소통, 긴밀한 협력, 정보 교환, 자원 공유를 강화하여 불법 모금 처리에 대한 공동 힘을 형성해야 합니다.
2. 불법 모금 자금은 어떻게 환불하나요?
모금 자금은 청산 후 남은 자금에 따라 모금액에 비례하여 환불되어야 합니다. 모금 참가자들에 의해. 지역 간 사건의 경우 주요 성 인민 정부가 통일된 정리 비율을 결정할 책임이 있습니다. 불법적인 모금 활동에 참여하여 발생하는 모든 손실은 모금 참가자 본인이 부담해야 합니다. 제50조 모금된 자금의 결제는 다음 절차에 따라 수행될 수 있습니다.
1. 관련 계좌 개설 은행과 협력하여 모금된 자금의 인출 위탁에 관한 계약을 체결하고 이를 명확히 합니다. 모금된 자금을 인출하기 위한 운영 절차.
2. 자금 차단을 해제하고 통합하고 환불합니다.
3. 철회를 구현합니다.
3. 불법 모금의 특징은 무엇입니까?
1. 승인 권한 없이 부서에서 승인한 모금을 포함하여 관련 부서의 법적 승인 없이 모금하는 행위 승인 권한이 있는 부서가 자금 조달 승인 권한을 초과합니다. 즉, 자금 조달자는 자금 조달 대상 자격이 없습니다.
2. 특정 기간. 원리금 상환의 주요 형태 외에 물리적 형태와 기타 형태도 있습니다.
3. 불특정 소셜 개체에서 자금을 조달합니다. 여기서 '불특정 대상'이란 특정 소수가 아닌 일반 대중을 가리킨다.
4. 불법 자금 조달의 본질을 은폐하기 위해 법적 양식을 사용하십시오. 범죄자들은 불법적인 목적을 은폐하기 위해 투자자(피해자)와 계약을 맺고 이를 정상적인 생산 및 영업활동으로 위장하여 자금사취라는 궁극적인 목적을 극대화하는 경우가 많습니다.
불법자금 모금은 일반적으로 남을 유인하여 이루어지는데, 적은 비용으로 많은 수입을 얻을 수 있는 기회가 있으면 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 행위를 한 민사 주체나 단위의 구매 신고가 있는 한 공안 기관이 조사에 개입하게 됩니다. 불법 자금 조달은 형법을 위반하는 행위이기 때문입니다.
법적근거
'불법모금 방지 및 처리에 관한 규정'
제2조 이 규정에서 말하는 '불법모금'이란 용어는 다음과 같다. 법률에 따라 국무원 재정관리부서의 승인을 받지 않고 불법적으로 자금을 조달하여 원금과 이자를 상환하거나 기타 투자 수익을 제공하겠다고 약속하여 불특정 대상으로부터 자금을 흡수하는 것을 허용하거나 위반하는 행위를 말합니다.
이 규정은 행정기관의 불법모금 방지 및 불법모금 처리 등에 관하여 적용된다. 법률, 행정법규에 불법적으로 은행, 증권, 보험, 외환 및 기타 금융업무에 종사하는 것에 대한 규정이 있는 경우 해당 규정을 적용합니다.
본 조례에서 말하는 국무원 재정관리부서는 중국인민은행, 국무원 금융감독관리기관, 국무원 외환관리부를 말한다.
제9조: 시장 감독 관리 부서는 기업, 개별 산업 및 상업 가구의 명칭, 사업 범위 등 상업 등록 관리를 강화해야 합니다. 법률, 행정법규 및 국가가 별도로 규정한 경우를 제외하고, 기업 및 개인공상가의 명칭과 업무범위에는 '금융', '거래소', '무역센터', '금융관리', '재산관리'를 포함할 수 없다. , "주식 공개" "인상"과 같은 단어나 내용입니다.
현급 이상 지방 인민정부는 불법자금 모금을 처리하는 주요 부서, 시장 감독 관리 부서 및 기타 관련 부서와 협의 메커니즘을 구축하고 해당 이름이 무엇인지 확인해야 합니다. 또는 기업, 개별 산업 및 상업 가구의 업무 범위에 전항에서 규정한 내용 이외의 정보가 포함되어 있는 경우, 자금 조달과 관련된 문구나 내용이 있는 경우 적시에 주의를 기울여야 합니다.