온라인 검증 관리 방법

법률 분석: 참여기관의 기업 정보 네트워킹에 대한 검증은 잠시 지불 결제 관련 업무로 제한되며, 다른 업무를 처리하는 데는 사용할 수 없습니다. 이 가운데 기업 관계자의 휴대전화번호 정보온라인 검증은 기업은행 계좌 개설, 변경, 상쇄 등 관련 업무로 잠시 제한된다. 참여기관은 기업 정보네트워크 검증 업무를 처리할 때 고객이 허위 증명서류를 사용하여 관련 업무를 처리하는 것을 발견하면 공안기관에 제때 보고해야 한다.

법적 근거:' 은행업 금융기관 시민권정보 네트워킹 사찰 처리 방법'.

제 1 조는 은행업 금융기관 (이하 은행업기구) 을 규범화하기 위해 온라인으로 시민권 정보 확인 작업을 하고, 은행계좌 실명제를 더욱 시행하고, 사회징신체계 건설과 돈세탁 방지 작업을 촉진하고,' 중화인민공화국 반돈법',' 개인예금계좌 실명제 규정' 및' 위안화 은행 결산계좌 관리법' 에 따라 이 방법을 제정한다.

제 2 조이 조치에서 언급 된 "시민권 정보 온라인 검증" 이란 은행 기관이 중국 인민 은행 개인 신용 정보 시스템에 로그인하여 공안부 국가 시민권 정보 시스템 (이하 신원 정보 시스템) 에 액세스하여 개인 신분증에 기록 된 이름, 시민권 번호 및 사진의 진위성을 확인하는 행위를 말합니다.

제 3 조 은행 기관은 인민폐 은행 결제 계좌 관리 시스템 단말기나 개인 신용 시스템 단말기를 사용하여 온라인으로 시민권 정보를 조회할 수 있다.