1. 단일 또는 누적 인민폐 거래 20 만원 이상, 외화 거래 등가물 654.38+00,000 달러 이상의 현금 입출금, 현금 추출, 현금 정산, 현금 환환, 현금 환어음 결제 등 현금수령 형식.
2. 법인, 기타 조직 및 자영업자 은행 계좌 간 단일 이체로 당일 누적 금액이 200 만원을 초과하거나 동등한 외화가 20 만 달러를 넘는다.
3. 자연인의 은행 계좌 사이뿐만 아니라 자연인과 법인, 기타 조직, 자영업자 사이. 이날 누적 전출 인민폐 50 만원 이상 등가외화 6 억 5438 억 달러 이상.
4. 거래측은 자연인의 국경을 넘나드는 거래, 단일 거래, 당일 누적 등가액 654.38 달러 +0 만 달러 이상이다.