좋은 소식, 주식 흡수 합병 방안의 주요 내용: 1, 흡수합방상하이약 (6849.SH). 2, 빨려 위 실약 (667.SH), 중서약업 (6842.SH). 3. 흡수합병방식 상해의약상실의약과 중서약업은 교환일에 등록주주가 A 주 신주를 증발한다. 주식교환일에 상실의약과 중서약업 주식을 보유한 주주들은 모두 권리가 있고, 교환일에 보유된 흡수측 주식 (현금 선택권 제공자가 흡수된 주주에게 현금 선택권을 제공하여 얻은 흡수된 지분도 포함) 을 모두 상해의약의 주식으로 전환해야 한다. 이번 흡수합병이 완료되면 존속 측은 실의약과 중서약업의 모든 자산, 부채, 권리, 의무, 업무, 인원, 상실의약, 중서약업이 청산 절차를 거치지 않고 취소 수속을 밟을 것이다. 이번 흡수합병이 완료된 후, 존속 측 상해의약품의 법정명은 이에 따라 변경되지 않고, 주영 업무는 의약투자, 의약공업, 의약상업으로 변경되며, 구체적인 경영 범위는 존속 주주총회의 심의를 거쳐 상공행정관리부의 승인을 받아야 한다. 4, 주식 성격 인민폐 보통주 (A 주), 주당 액면가 1. 원. 5. 교환대상 이번 교환주 흡수 합병의 교환대상은 교환일 등록부에 등록된 상실의약 및 중서약업의 전체 주주다. 6 6. 교환가격 및 교환비율 상해의약의 교환가격은 상해의약이 이번 교환주 흡수 합병사항을 심의하는 이사회 결의공고일 2 일 전 A 주식거래평균가격, 즉 11.83 원/주식입니다. 상실의약품의 주가는 상실의약품이 이번 교환주 흡수 합병 사항을 심의하는 이사회 결의공고일 2 일 A 주 주식 거래 평균가, 즉 19.7 원/주를 발표했다. 중서약업의 주식 교환 가격은 중서약업이 이번 주식 흡수 합병 사항을 심의하는 이사회 결의로 2 일 거래일 A 주 주식 거래 평균 가격, 즉 11.36 원/주를 발표했다. 상술한 교환가격에 따르면 상실의약과 상해의약의 교환비율은 1:1.61 로 정해졌다. 즉, 주당 실의약 주식은 1.61 주 상해의약의 주식으로 전환될 수 있다. 중서약업과 상해의약품의 교환 비율은 1:.96 으로 확정됐다. 즉, 각 중서약업 주식은 .96 주 상해의약품의 주식으로 전환될 수 있다. 어느 한 당사자가 교환일 전에 제권, 이자 제거 사항, 관련 법률, 규정 또는 규제 당국의 요구에 따라 주가를 바꿔야 하는 경우를 제외하고는 이러한 교환비율은 다른 어떤 상황에서도 조정되지 않습니다. 상해의약, 상실의약, 중서약업은 각각 교환주 흡수합병협정이 체결된 날부터 교환일까지 그 주식의 제권과 이자를 초래할 수 있는 어떤 일도 하지 않겠다고 약속했다. 주식을 바꾼 후, 상실의약, 중서약업 주주가 획득한 상해의약주식은 정수여야 한다. 만약 흡수되고 측 주주가 교환비율에 따라 교환할 수 있는 상해의약 주식 수가 정수가 아닌 경우, 1 주 미만의 나머지 주식에 대해서는 상해증권거래소의 여주 처리에 관한 규정에 따라 처리된다. 7, 흡수 및 당사자의 반대 주주의 보호 메커니즘은 상해 의약품이 이번 교환주 흡수 합병에 이의를 제기하는 주주의 이익을 보호하기 위해 상하이 의약 및 주주가 만장일치로 상해 의약 반대 주주에게 반대 주주의 인수 청구권을 부여하고 반대 주주의 인수 청구권을 행사할 수 있는 상하이 의약 반대 주주를 부여하기로 합의했다. 효과적으로 신고할 수 있는 모든 상하이 의약 주식에 대해 상하이 의약반대 주주의 인수 청구권 시행일에 이의주주 인수 청구권 제공자가 지급한 가격 기준 일전 2 거래일 주식거래 평균가격을 확정했다 상해의약주식이 이번 교환주 흡수 합병 가격 기준일부터 상해의약이의주주인수청구권 시행일 사이에 제권, 제리 문제가 발생하면 상해의약이의주주인수청구권 가격이 그에 따라 조정된다. 상해의약, 상실의약, 중서약업은 각각 교환주 흡수합병협정이 체결된 날부터 교환일까지 그 주식의 제권과 이자를 초래할 수 있는 어떤 일도 하지 않겠다고 약속했다. 주식흡수합병협정 각 측은 제 3 자를 이의주주 인수요청 7 권 제공자로 협의해 상해의약이의주주가 매각을 요구한 상해의약의 주식을 인수할 방침이다. 이런 경우 상해의약이의주주들은 상해의약이나 이번 흡수합병에 동의한 상해의약 주주에게 더 이상 상해의약이나 이번 흡수합병에 동의한 상해의약 주주에게 이 이의 주주 인수청구권을 주장해서는 안 된다. 상해의약이의주주인수청구권의 상세한 안배 (인수청구권 시행일, 인수청구권 신고, 결산, 교부 등을 포함하되 이에 국한되지 않음) 는 교환주 흡수합병협정 당사자들이 이의주주인수청구권 제공자와 협의해 확정됐다. 법률, 규정 및 상해증권거래소의 규정에 따라 제때에 정보 공개를 진행하다. 이번 개편이 관련 당사자의 승인이나 승인을 받지 못해 이번 교환주 흡수 합병이 결국 이뤄지지 않을 경우 상해의약이의 주주들은 이 같은 이의주주 인수 청구권을 행사해서는 안 된다. 8. 흡수된 측 주주의 보호 메커니즘은 흡수된 상실의약 및 중서약업 전체 주주들의 이익을 충분히 보호하기 위해, 각 측은 상실의약 및 중서약업의 전체 주주에게 현금 선택권을 부여하는 데 만장일치로 동의했다. 현금 선택권을 가진 주주는 현금 선택권을 전부 또는 부분적으로 행사할 수 있다. 선택권을 행사하는 주식은 상실의약 및 중서약업의 현금 선택권 가격에 따라 각각 주당 19.7 원, 11.36 원에 현금으로 교환된다 상실의약 및 중서약업은 각각 교환주 흡수합병협정이 체결된 날부터 교환일까지 그 주식의 제권, 이자를 초래할 수 있는 어떤 일도 하지 않겠다고 각각 약속했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 중서약업, 중서약업, 중서약업, 중서약업, 중서약업) 흡수된 측 주주의 현금 선택권에 대한 자세한 안배 (현금 선택권 시행일, 현금선택권 신고, 결산, 인도 등을 포함하되 이에 국한되지 않음) 는 교환주 흡수합병협정 당사자들이 현금선택권 제공자와 협의한 후 결정된다. 법률, 규정 및 상해증권거래소의 규정에 따라 제때에 정보를 공개한다. 이번 개편이 관련 당사자의 승인이나 승인을 받지 못해 이번 교환주 흡수 합병이 결국 이뤄지지 않을 경우 상실의약 및 중서약업의 전체 주주들은 현금 선택권을 행사할 수 없다. 9. 롤링이익은 상해의약, 상실의약, 중서약업 이번 교환주 흡수 합병이 완료되기 전 롤링미할당된 이윤은 모두 이번 중대 자산 재편이 완료된 후 존속 회사의 신규 노주주들이 보유한 주식의 비율에 따라 * * * * * * * * * * * * * * * * * *. 구조 조정 협정이 체결되기 전에 각 측이 이미 선파한 배당금, 배당금 등은 여전히 각 측의 원래 관련 주주들이 누리고 있다. 1, 직원 배치 8 이번 교환주 흡수 합병이 완료되면 상실의약 및 중서약업이 출납일에 있는 모든 재권 직원은 상해의약이 모두 접수할 것이다. 상실의약 및 중서약업업과 그 모든 직원 이전의 모든 권리와 의무는 출납일로부터 상해의약품이 즐기고 부담할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 중서약업, 중서약업, 중서약업, 중서약업) 상실의약 중서약업은 이번 주식 흡수 합병 관련 주주총회를 심의하기 전에 상실의약 중서약업이 각각 직원 대표대회를 열어 이번 주식 흡수 합병과 관련된 직원 배치 방안을 검토하기로 합의했다. 11. 자산인도 및 주식 발행일은 출납일에 실의약 및 중서약업이 모든 자산, 부채, 권익, 업무, 인원을 상해의약 또는 그 지정 수취인에게 직접 납품해야 하며, 각각 상해의약과 자산 양도 양도증서에 서명해야 한다. 협정이 발효된 날로부터 12 개월 이내에 흡수된 측은 관련 자산, 부채, 권익, 업무, 인원이 상해의약품으로 양도되는 수속을 책임지고, 이양, 양도, 등록, 신고를 포함하되 이에 국한되지 않으며, 흡수된 측이 요구해야 하며, 흡수된 당사자가 이양 수속을 지원할 의무가 있다. 출납일로부터 흡수된 모든 자산, 부채, 권익, 업무, 인원은 상해의약품이 즐기고 부담할 것이다. 또한 상술한 양도자산의 양도, 소유권 변경 등록 또는 제출 수속 완료 여부 또는 채무 이전이 채권자의 동의를 얻든, 양도자산 위에 이미 존재하거나 앞으로 발생할 수 있는 모든 권리, 권익, 위험, 손실, 의무, 책임, 채무는 상해의약품이 향유하고 부담한다. 관련 또는 채무 및 소송 사항은 상해의약품이 부담한다. 교환일에 상해의약품은 교환주 흡수 합병 협정의 약속에 따라 흡수되고 교환일에 등록된 주주에게 A 주 신주를 발행한다. 상해의약은 피취당에게 주식 교환에 참여하는 주주에게 주식 발행과 관련된 일을 책임지고 있으며, 피흡수측은 이 일에 협조할 의무가 있다. 12. 채권자의 이익은 상해의약, 상실의약 및 중서약업을 각 주주총회에서 심의를 통과한 날로부터 1 일 이내에 각 채권자에게 통지하고 3 일 이내에 신문에 공고한다. 상해의약, 상실의약 및 중서약업 채권자가 법률규정 기한 내에 채무자로서의 해당 당사자 또는 각 당사자가 채무를 청산하거나 상응하는 보증을 제공할 것을 요구할 경우 해당 당사자 또는 각 당사자는 각각 해당 보증을 청산하거나 제공해야 합니다. 13. 상장할 증권거래소가 이번 흡수합병이 완료되면 상해의약품이 주식으로 합병된 실의약 및 중서약업업에서 발행한 A 주를 상하이 증권거래소에 상장할 예정이다. 14, 주식 흡수 합병 계약의 발효 조건, 주식 흡수 합병 협정 및 이번 흡수 합병은 9 (1) 상하이 의약품, 상실의약 및 중서약업 주주 총회가 각각 주식 흡수 합병 협정 및 이 협정에 설명된 사항을 승인하는 날짜에 발효해야 합니다. (2) 상실지주는 개최된 주주총회에서 독립주주로부터 본 계약과 그 거래를 비준하고, 적격주주의 승인을 받아 전액 출자 자회사인 Shanghai Industrial YKB Ltd 를 통과했다. 상실의약주주총회에서 심의한 교환주 흡수 합병 방안에 따라 현금 선택권을 전액 행사한다. (3) "상해시 의약주식유한공사가 지분 구매 자산을 발행하는 협정" 이 발효되었습니다. (4) "상해시 의약주식유한공사가 특정 대상에 주식을 발행하고 자산을 구매하기로 한 협정" 이 발효되었습니다. (5) 이번 중대 자산 개편은 이미 국유자산감독관리부의 비준을 받았다. (6) 이번 중대 자산 개편은 이미 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받았다. (7) 이번 중대 자산 개편은 이미 중국 증권감독관리위원회의 상약그룹 및 관련 당사자의 공개 매수 의무를 면제하기로 동의한 것에 대한 회답을 받았다. 그리고 (8) 이번 중대 자산 재편 관련 거래 약정은 상무부 및 기타 관련 정부 부처 및 감독 부서의 승인을 받았습니다. 자세한 내용은' 상해시 의약주식유한공사 주식 교환흡수 합병, 주식 구매 자산 발행 및 관련 거래 보고서 (초안)' 를 참조하십시오.