불법자금조달 범죄에는 2가지가 있습니다. 1. 공공예금을 불법적으로 흡수한 죄 2. 자금조달 사기죄.
양형은 구체적인 상황에 따라 다릅니다.
1. 공공예금을 불법적으로 흡수하는 죄
'중화인민공화국 형법' 제176조 재정 금액이 매우 크거나 기타 사안이 엄중한 경우, 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과하거나 병과한다. 금액이 크거나 기타 사안이 엄중한 경우에는 3년 이상 10년 이하의 유기징역, 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과한다. 10,000위안 이상 500,000위안 이하의 벌금이 부과됩니다.
단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
공공 예금을 위장하여 불법적으로 흡수 또는 흡수한 경우, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 법에 따라 형사책임을 묻게 됩니다.
(1 ) 개인이 대중으로부터 위장 예금을 불법적으로 흡수, 흡수하고 그 금액이 20위안을 초과하는 경우 그 금액이 1만원을 초과하는 경우 단위가 대중으로부터 위장 예금을 불법적으로 흡수 또는 흡수하고 그 금액이 100만 위안을 초과하는 것 (2) 개인이 30명 이상의 공공 예금을 위장 형태로 불법적으로 흡수 또는 흡수하는 경우 해당 단위는 150명 이상의 대중으로부터 위장 형태로 공공 예금을 불법적으로 흡수 또는 흡수합니다.
( 3) 개인이 공공예금을 위장형식으로 불법흡수, 흡수하여 예금자에게 10만위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우, 단위는 이를 위장형으로 불법흡수, 흡수한다. 예금자에게 50만 위안
(4) 사회적으로 부정적인 영향을 미치거나 기타 심각한 결과를 초래하는 경우.
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 형법 제176조에서 규정하는 '거액 기타 엄중한 사유'에 해당합니다.
(1) 개인 불법적으로 공공예금을 흡수하거나 위장한 경우, 금액이 100만 위안을 초과하는 경우, 단위가 불법적으로 공공예금을 흡수하거나 위장하여 흡수한 경우, 금액이 500만 위안을 초과하는 경우 (2) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 흡수한 경우 100명 이상의 위장 형태로 해당 단위가 500명 이상의 대중으로부터 위장된 예금을 불법적으로 흡수 또는 흡수하는 경우,
(3) 개인이 위장된 형태로 대중으로부터 예금을 불법적으로 흡수 또는 흡수하는 경우 예금자에게 50만위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래하는 경우, 해당 기관이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수함으로써 예금자에게 250만위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래하는 경우;
( 4) 사회적으로 특히 나쁜 영향을 미치거나 기타 특히 심각한 결과를 초래하는 경우
공공예금의 불법흡수 또는 위장흡수 금액은 가해자가 흡수한 자금 전액을 기준으로 산정한다. 사건 전후에 반환된 금액도 양형요인으로 간주될 수 있다.
공공예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수는 주로 정상적인 생산 및 경영활동에 사용되며, 흡수된 자금을 적시에 상환할 수 있는 경우에는 명백히 경미한 경우 형사처벌이 면제됩니다. , 범죄로 간주되지 않습니다.
2. 모금사기죄
중화인민공화국 형법 제192조는 사기적인 방법으로 불법적으로 자금을 조달하는 범죄이다. 불법점유의 목적이 있고 그 액수가 상대적으로 큰 경우, 그 액수가 크거나 그 밖에 정상이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역 및 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 2만원 이상 20만원 이하의 벌금, 금액이 특별히 크거나 기타 정상이 특히 무거운 경우에는 10년 이상의 유기징역에 처한다. 무기징역에 처하고, 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금에 처하거나 재산을 몰수한다.
개인이 모금 사기를 저질렀고 그 금액이 10만 위안을 초과하는 경우에는 '고액'으로 간주되며, 그 금액이 30만 위안을 초과하는 경우에는 '거액'으로 간주됩니다. ; 금액이 100만 위안을 초과하는 경우 "거대한 금액"으로 간주됩니다. 위의 금액은 "특히 큰 금액"으로 간주됩니다.
자금조달 사기 행위를 하여 그 금액이 50만 위안을 초과하는 경우 '고액'으로 간주하고, 그 금액이 150만 위안을 초과하는 경우 '거액'으로 간주합니다. "; 금액이 500만 위안을 초과하는 경우 "거대한 금액"으로 간주됩니다. 위의 금액은 "특히 큰 금액"으로 간주됩니다.
모금사기 금액은 가해자가 실제로 사기를 당한 금액을 기준으로 산정되며, 사건 발생 전 반환된 금액을 차감해야 한다. 광고비, 중개수수료, 취급수수료, 행위자가 자금조달 사기행위를 위해 지급한 리베이트, 뇌물, 선물 등에 사용된 비용은 공제할 수 없다. 자금 조달 사기 활동을 수행하기 위해 행위자가 지불한 이자는 사기 금액에 포함됩니다. 단, 원금이 반환되지 않으면 원금을 상쇄할 수 없습니다.