이 희귀한 행동은 일주일 전에 시작되었다.
10 월 16 일 오전 5 시가 넘자 스페인 마드리드 국제무역성 창고 지역이 갑자기 대량의 경찰관으로 몰려들어 먼저 100 여 가구의 중국인 집으로 돌진했다.
"돈을 보면 가져가고, 사람이 없으면 전기톱 도구로 비틀어 넣는다." 당시 현장에 있던 중국 상인 서선생은 현지 뉴스에서 당시 500 여 명의 경찰력과 50 여 명의 세관 감찰원을 동원했다는 것을 알게 되었다.
경찰들은 창고 지역의 일부 길목에서 유포하여 오가는 행인에 대해 주로 현지 중국 교민들을 대상으로' 불법 이민자 인벤토리' 를 위한 검문을 실시하고 있다. 주민등록증이나 거류증을 소지하지 않은 중국 교민 여러 명이 끌려갔다.
이날 오전 9 시 30 분쯤' 황제' 라는 작전이 본격적으로 시작됐다. 마드리드, 바르셀로나, 바스크 지역, 카스티야와 레온 지역, 말라가 등이 동시에 시작됐고, 지방경찰과 무장경찰이 함께 주요 목표창고 지역을 봉쇄하고 지역 내 인원을 통제했다 아직 문을 열지 않은 일부 중국인 상점들은 전기톱, 망가진 망치로 상가 문과 창문을 파괴하고 수색을 강행했다.
이어 대상 창고 내 중국상가에 대한 대규모 압수와 중국인에 대한 대량 체포가 이어졌다. 이날 오전 경찰은 국무성 창고에서만 수백 명의 중국인을 데리고 갔다.
이번 작전은 3 일 동안 계속되었는데, 그 중 2 일은 체포와 죄증 수집이다. 행동은 주로' 중국인 조직 범죄' 를 겨냥한 것이다. 경찰 관계자에 따르면 마드리드 중국인 창고에는 돈세탁, 불법 도박, 불법 이민, 마약 밀수, 현지 관료에게 뇌물 수수 등 범죄 활동에 종사하는 대규모 범죄 조직이 있다고 한다.
스페인 내무부 관리들은 이어' 중국인을 비롯한 범죄 단체' 를 파괴했다고 발표했다. 저장청전적 유명 화상, 저장정협 위원 고평이' 조폭 두목' 으로 지목됐다.
고평은 자기 별장에서 경찰에 끌려갔다. 현지 언론에 따르면 경찰은 당시 문을 부수고 들어와 별장에 있던 사람들에게 남녀노소를 가리지 않고 모두 경찰기를 타고 땅에 쓰러진 뒤 인두사진을 일일이 체크해 사람을 체포했다고 한다.
현재 고평은 마드리드 최대 무역업체인 스페인 국제무역성그룹의 회장으로 이베리아 전자유한공사 회장을 겸임하고 있으며, 사회신분에는' 예술과 투자' 잡지 출판인, 스페인 중국인기업연합회 의장단, 저장성 교포상회 부회장 등이 포함돼 있다.
고평에 가까운 중국 상인에 따르면 고평은 유럽 중국인 재계에서 영향력 있는 유명인이라고 합니다. 그는 스페인에서 수백 개의 슈퍼마켓 체인을 운영하고 스페인과 이탈리아에 모두 국제무역성을 개설했다. 예술과 스포츠를 좋아하는 기업가로서 그는 베이징에 아트 갤러리를 개설하고 예술 기금을 설립했다. 그는 또한 몇 년 연속 스페인의 유명한 축구팀을 후원한 적이 있다.
2007 년 스페인 왕 카를로스 1 세가 중국을 방문했을 때, 그는 그 나라의 중국 상인 대표로 초청되어 동행했다. 2008 년에 그는 저장성 정협 위원으로 당선되었다. 2011 년 고평은 스페인 정부와 소피아 황후미술관이 수여한' 중서문화교류 걸출한 공헌상' 을 수상했다. 저장성 귀국화교연합회 홈페이지에서 고평은 69 위' 회장단' 중 19 위에 올랐다.
이번 사건, 고평 등 조직범죄, 밀수, 돈세탁, 탈세 탈세, 협박, 시민권리 침해, 무기 판매, 마약, 조직매춘 등 13 개 죄상. 게다가, 체포된 모든 중국인들의 이 13 건의 고소죄는 하나도 빠뜨리지 않았다. 스페인 당국은 이 그룹이 중국 상품을 밀수한 혐의를 받고 검은 돈을 다시 중국으로 세탁하고 4 년 안에 검은 돈 12 억 유로를 세탁한 혐의를 받고 있다.
비준수명단에는 미성년자까지 있다. 고평을 포함한 두 아들은 각각 17 세와 13 세의 아들이다.
스페인 반부패 검사 살리나스는 "중국인이 이끄는 검은 돈 세탁 범죄 조직이다" 며 "검은 돈 세탁 밀수 등 범죄" 의 경로를 지적했다. 예를 들어, 중국 화물을 스페인으로 밀수하고, 관료와 위조증을 통해 관세를 피하고, 밀수품을 스페인의 중국인 매장에서 판매하고, 불법 수입봉투를 숨기고, 자동차나 기차로 육로를 거쳐 중국으로 돌려보내거나, 컨테이너에 숨겨 해로에서 중국으로 돌려보내는 등 일부 검은 돈은 스페인과 이스라엘 동당을 통해 세무천국에서 세척한다.
그는 경찰이 이 사건을 조사한 지 2 년이 지났다고 밝혔다. "처음에는 유럽 최대 대중국 상품 도매점인 핀라브라다가 범죄자에 의해 중국 상품을 밀수하여 세금을 탈세한 것으로 의심됐고, 이후 그룹도 돈세탁, 강탈, 포르노 거래 등 범죄 활동을 포함한다는 사실이 밝혀졌다" 고 밝혔다.
스페인 현지 언론이 공개한 체포현장 영상에 따르면 스페인 경찰은 마드리드 국제무역도시 금고에서 최대 600 여만 유로의 현금을 찾아냈다고 한다.