예, 정지, 주주 총회 개최! 아래
주식 약칭 참조: 북광자기재 주식 코드: 600980 공고 번호: 2007-24 호
북광자기재기술주식유한공사 BGRIMM Magnetic Materials amp； Technology Co, ltd. 2007 년 제 2 차 임시주주총회 개최에 관한 통지
당사 및 전체 이사회 구성원은 공고 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 공고에 허위 기록, 오도된 진술 또는 중대한 누락에 대한 연대 책임을 진다. 중요 참고 사항:
● 이번 임시주주총회는 현장 투표와 인터넷 투표가 결합된 방식을 취하고 있다.
상하이 증권거래소 거래시스템을 통해 인터넷 투표를 하는 주주들은 인터넷 투표의 구체적인 절차와 주의사항을 꼼꼼히 읽어 인터넷 투표를 제대로 진행한다.
인터넷 투표는 2007 년 11 월 7 일 오전 9 시 30 분 ~ 11 시 30 분, 오후 13 시 투표 코드: 738980; 투표 약칭: 북광투표.
북광자기재기술유한공사 제 3 회 이사회 제 4 차 회의는 2007 년 11 월 7 일 회사 2007 년 제 2 차 임시주주총회를 열기로 결정했으며 관련 사항은
이번 임시주주총회가 현장 투표, 인터넷 투표 결합 방식을 채택하기로 했다. 임시주주대회는 상하이 증권거래소 거래시스템을 통해 주주에게 인터넷 형식의 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, 주주는 인터넷 투표시간 내에 이 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있다.
1, 회의 개최:
1, 회의 개최 시간:
현장 회의 개최 시간은 2007 년 11 월 7 일 오후 14 시 <
2, 현장회의 개최지: 베이징시 서성구 서직문 외흥가 1 호 306 회의실.
3, 회의 소집자: 북광자기재기술주식유한회사 이사회.
4, 회의 방식: 이번 임시주주총회는 현장 투표와 인터넷 투표를 결합한 방식을 채택했다.
회사는 상하이 증권거래소 거래시스템을 통해 회사 주주에게 인터넷 형식의 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, 주주는 거래시간 내에 이 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있다.
5, 회의 참석 방법: 회사 주주들은 현장 투표와 인터넷 투표 중 하나의 투표 방법만 선택할 수 있습니다. 같은 주식이 현장과 인터넷 투표 시스템을 통해 반복적으로 표결되는 경우나 같은 주식이 인터넷 투표 시스템에서 반복적으로 표결되는 경우 모두 1 차 표결을 기준으로 한다.
2, 회의 내용:
1, 이사회 절차 규칙 개정
2,' 회사가 일시적으로 일부 유휴 자금을 사용하여 유동성을 보충하는 법안' <
4, 회의 참석 대상:
1, 2007 년 10 월 31 일 ( 직접 현장 회의에 참석할 수 없는 주주는 다른 사람 (대리인은 회사 주주가 아니어도 됨) 이 참석할 수 있도록 권한을 부여하거나 인터넷 투표 시간 내에 인터넷 투표에 참가할 수 있습니다.
2, 회사 이사, 감독자 및 고위 경영진
3, 회사에서 채용한 증인 변호사, 추천대표.
5, 현장 회의 등록 사항
1, 등록 절차: 현장 주주 총회에 참석한 법인 주주는 주식 계좌 카드, 영업 허가증 사본 및 법정 대리인 신분증으로 등록됩니다. 법정대표인의 허가대표가 출석한 경우, 허가대표는 법인 주식계좌카드, 영업허가증 사본, 법정대표인 위임장 및 본인 신분증에 따라 등록해야 한다.
개인주주는 주식계좌카드와 본인 신분증으로 등록한다. 위탁대리인은 본인의 신분증, 위임장 (첨부) 및 위탁인 주식계좌 카드 등록을 소지하고 있습니다.
외지 주주들은 팩스를 통해 등록할 수 있으며, 등록시간은 회사 증권부가 팩스를 받는 것을 기준으로 한다.
2, 등록 시간: 2007 년 11 월 1 일, 2 일 오전 8 시 30 분-11 시 30 분,
오후 13 시 30 분-16 시 30 분 이번 임시주주총회가 상하이 증권거래소 거래시스템을 통해 인터넷 투표를 진행한 시간은 2007 년 11 월 7 일 오전 9 시 30 분 11 시 30 분, 오후 13 시 00 분-15 시 00 분, 투표절차는 상하이 증권거래소 신주 청약 업무와 비교된다.
2, 투표 코드: 738980; 투표 약칭: 북광투표
3, 주주투표의 구체적인 절차는
(1) 매매 방향은 매입 투표입니다.
(2) "위탁가격" 에 이번 임시주주총회에서 표결해야 할 의안사항 순서 번호를 기입하고, 첫 번째 표결이 필요한 의안사항을 1.00 원으로, 두 번째 표결이 필요한 의안사항을 2.00 원으로 표시하는 등. 모든 의안에 대해 한 번에 표결을 진행할 경우, 모든 표결이 필요한 의안 사항을 99.00 원으로 대표합니다. 이번 임시주주총회에서 표결해야 할 의안 사항의 순서 번호와 해당 신고가격은 아래 표:
①, 투표코드
주식 약칭: 북광자재 주식코드: 600980 공고번호: 2007-24 호
회사 약칭 의안
일련 번호 의안 내용은 신고가격
1 개정' 이사회 의사규칙' 1 원
심의에 해당한다.
베이징 교토 회계사무소 임용 제한 책임
3 3 원
우리 회사 2007 년도 감사기관의 의안
99 에 대한 모든 의안 1 회 표결 99 원 <
3 주 기권
4, 투표 주의사항:
① 이번 임시주주총회 모든 의안에 대해 한 번에 표결을 진행할 경우, 모든 표결이 필요한 의안 사항을 99.00 원으로 대표합니다.
< P > < P > ② 같은 의안에 대해 여러 번 표결신고를 할 수 없고, 여러 번 신고한 것은 첫 번째 신고가 우선이다.③ 위 요건을 충족하지 않는 신고는 무효신고로 표결 통계에 포함되지 않습니다.
< P > < P > ④ 이러한 의안 중 하나 이상에 대해서만 표결신고를 하면 표결신고를 하지 않은 다른 의안은 기본적으로 기권이다.7, 기타 사항:
1, 세션 반나절, 비용 관리
2, 연락처 전화: 010-67537184
북광자기재기술유한공사 이사회
2007 년 10 월 23 일
위임장 (법인 주주)
2. 주주총회 통지서 소집에 열거된 () 항의 의안에 대해 기권표를 던졌다.
3. 주주총회 통지서에 기재된 () 항의 의안에 반대표를 던진다.
4. 이 위임장에 대한 명확한 의견이 없는 의안은 수탁자가 자율적으로 의결권을 행사할 수 있다. 단위 이름 (및 도장): 주주 계좌 번호: 보유 주식 수: 위임일: 법정 대리인 서명: 공인 대리인 서명: 주민등록번호:
영수증
2007 년 10 월 31 일 기준
참석자명: 주주명 (도장):
위임장 (자연인 주주)
2. 주주총회 통지서 소집에 열거된 () 항의 의안에 대해 기권표를 던졌다.
3. 주주총회 통지서에 기재된 () 항의 의안에 반대표를 던진다.
4. 이 위임장에 대한 명확한 의견이 없는 의안은 수탁자가 자율적으로 의결권을 행사할 수 있다.
고객 서명: 고객 id 번호:
고객 주주 계정: 고객 보유 주식 수:
위임 날짜:
참석자명:
주주명: