0 1 돈세탁죄란 무엇입니까? 돈세탁은 마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입, 그 출처와 성격을 은폐하기 위한 자금 제공 계좌를 말한다. 재산을 현금, 금융 어음 및 증권으로 전환 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체합니다. 국경 간 자산 이전 또는 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨길 수 있습니다.
돈세탁죄를 구성하려면 반드시 다음 조건을 갖추어야 한다.
주관적으로, 행위자는 주관적으로 상류 범죄의 소득과 그에 따른 소득의 원천과 성격을 감추기 위해 주관적으로 행동한다. (존 F. 케네디, 공부명언) 여기서 말하는' 숨기기' 란 행위자가 이전, 전환, 획득 등의 수단을 통해 자신이나 다른 사람을 숨기거나 씻고 상류 범죄 소득을 실시하는 것을 말한다. 주관적으로 행위자는 상류 범죄와 그 소득과 이익, 소득과 이익의 종류와 금액, 은폐, 소득과 이익을 숨기는 방식 등을 접하고 파악할 수 있다. 객관적인 실제 상황과 범죄 의도에 따라 종합적으로 판단한다. 돈세탁죄는 상류범죄를' 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄' 라고 말한다. 여기에 규정된 것은 어떤 범죄이다. 예를 들어,' 횡령 뇌물죄' 는 형법 제 8 장의 모든 범죄를 가리킨다. 금융관리질서를 파괴하는 죄' 와' 금융사기죄' 는 제 3 장 제 4 절' 금융관리질서를 파괴하는 죄' 와 제 5 절' 금융사기죄' 에 규정된 모든 범죄를 포함한다. 이곳의 유사 범죄에는' 마약범죄' 등 7 가지 범죄를 목적으로 다른 범죄를 실시하는 상황도 포함되어야 하는데, 구체적인 죄명은 반드시 이 7 가지 범죄일 필요는 없다. 여기서' 소득과 범죄 소득의 출처와 성격' 은 상류 범죄자들이 얻은 불법 이익과 범죄의 불법 이익이나 경영활동을 이용한 경제적 이익의 원천과 성격을 가리킨다.
객관적으로, 행위자는 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그 출처와 성격을 감추고 있다. 돈세탁 범죄의 본질은 특정 상류 범죄의 범죄 소득에 합법적인 외투를 걸치고, 범죄 단서와 증거를 없애고, 법률의 추궁과 제재를 피하고, 범죄 소득의 안전한 회수를 실현하는 것이다.
형법에는 다섯 가지 돈세탁 행위가 열거되어 있다.
(1) 자금 계정 제공은 다양한 실명 계정, 익명 계정, 가나 등을 포함하여 범죄자들에게 금융 기관 계정을 제공하는 행위입니다. 범죄 소득과 그 이익을 쉽게 이전할 수 있도록 말이죠.
(2) 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 변환하는 것은 범죄자 본인이나 다른 사람이 범죄 소득과 그 재산을 현금이나 환어음, 약속 어음, 수표 등 금융어음 또는 주식, 채권 등 유가 증권으로 변환하여 범죄 소득 재산의 진정한 소유권 관계를 숨기고 숨기는 것을 말한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체합니다. 이런 행위의 목적은 범죄자들이 자신이나 다른 사람을 위해 범죄 수익금의 출처와 행방을 숨기는 것이다. 이곳의 지불 결제 방식은 이체 어음 수락 할인 등 자금 지불 결제 업무를 포함한다.
(4) 자산의 국경 간 이전은 범죄 소득 자산을 다양한 방식으로 해외 국가 또는 지역으로 이전하고 외화, 동산, 부동산 등으로 전환하는 것을 의미합니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 또는 범죄 소득 자산을 해외에서 경내로 이전하여 인민폐, 동산, 부동산 등으로 환전할 수 있습니다. 실제로, 자산의 국경 간 이전은 운송, 우편, 운반 등의 방식으로 자산의 다국적 (환경) 이전, 투자 등의 방식으로 해외 자산 구매와 같은 직접 국경을 넘나드는 것이다. 간접적 인 국경 간 실현도 있습니다. 예를 들어, 범죄 집단은 국내외 설립 된 두 개의 자금 풀을 통제하고, 국내 자금이 수집 될 때 해외 자금 대출에 통보하여 국경 간 자산 이전을 달성합니다.
(5) 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것은 범죄 소득을 각종 업종에 투자하여 합법적인 경영을 하거나, 불법 소득을 합법적인 소득에 주입하거나, 범죄 소득을 이용하여 부동산을 구입하는 등의 수단을 이용하여 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기고 숨기는 행위를 포함한 모든 것을 포괄하는 규정이다.
2009 년' 최고인민법원' 은 돈세탁 등 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해명' 제 2 조' 제 2 조' 는 이 단락의 기존 규정을 더욱 구체화했다.
(1) 전당포, 임대, 매매, 투자 등으로 범죄 소득과 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 줍니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다
(2) 쇼핑몰, 음식, 유흥장소 등 현금 밀집 장소의 경영수입에 잠입해 범죄 소득과 이익을 전환하는 데 도움을 준다.
(3) 허구거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환시키는 것을 돕는다.
(4) 복권, 복권을 매매함으로써 범죄 소득과 그 수익을 전환시키는 데 도움을 준다.
(5) 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 소득으로 전환시키는 데 도움을 준다.
(6) 운반, 운송, 우편물 범죄 소득 및 그 수익이 출국하는 것을 돕는다.
(7) 상술한 규정 이외의 수단으로 범죄 소득과 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 돕는다.
02 구체적인 사건에서 돈세탁은 최고인민검찰원과 중국인민은행이 발표한 돈세탁 범죄의 전형적 사례로, 돈세탁이 실제 사건에서 구체적으로 드러난 것을 깊이 이해하는 데 도움이 됩니다.
레이, 리 돈세탁 사건
피고인 레이 이계 항주 서모 상무컨설팅유한공사 ("서모 회사") 직원.
(a) 상류 범죄: 20 13 ~ 20 18 년 6 월, Zhu 는 항저우 텐모 투자관리컨설팅유한공사 (이하 "텐모 회사") 의 실제 지배인이다. 국가 관련 부처의 합법적 승인 없이 고액이자를 미끼로 입소문, 전시 보급 등을 통해 사회에 ACH 외환거래 플랫폼을 공개적으로 홍보하고, 텐모 회사의 이름으로 사건 발생 시점까지 1279 모금 참가자가 84600 여만원을 잃었다. 주씨는 항주시 중급인민법원에 의해 자금을 모아 사기죄를 인정한 후 개인의 모든 재산을 몰수당했다.
(b) 돈세탁죄: 20 16 연말에 주씨는 서모 회사를 설립하고, 이씨를 회사 직원으로 고용하고, 이씨를 명의로 하는 법정 대표인을 출자했다. 20 17 년 2 월부터 201 후뢰 () 리 () 는 모 회사 재무인 나등 () 과 함께 대액 인출, 대액 이체, 동궤 접근금 등을 통해 상술한 불법 모금금을 주모 () 씨로 옮겼다. 그 중, 2,404 만여원을 주씨와 그의 경호원에게 대액 인출했다. 고액 이체 940 만원은 주씨가 실제로 통제하는 여러 계좌 및 부동산회사 계좌로 옮겨져 집을 사는 데 쓰인다. 은행 카운터가 먼저 인출한 후 6299 만여 원을 예금하고 주씨 본인계좌와 실제 통제하는 여러 계좌를 각각 예치합니다. 그 중 천둥은 6362 만원을 양도하고, 리는 328 1 만원을 양도한다. 임금 수입 외에 2065.438+07 년 6 월부터 매달 좋은 처리비 654.38+0 만원을 받는다.
이 경우 검찰은 레이 리가 자금 계좌를 제공하고 주 씨가 자금을 모아 사기 범죄의 출처와 성격을 감추고 숨기는 것으로 보고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 레리, 리, 리, 리, 리, 리, 리, 리, 리, 리) 현금을 인출하거나 이체하는 방식으로 주에게 자금을 이체하는 것은 돈세탁죄를 구성한 혐의를 받고 있다.
03 돈세탁죄의 변호 (1) 주관적 무지
형법 제 0 1 1 개정안 이전에 형법 제 19 1 조는 돈세탁죄를 규정하고 있다 형법 개정안 11 이 알고 있는 규정을 삭제했지만 반드시 본죄를 구성해야 한다는 뜻은 아니며 범죄 용의자가 주관적으로 뻔하다는 것을 증명할 필요는 없다. 나는 범죄 용의자가 주관적으로 알고 있는 존재가 여전히 돈세탁죄의 중요한 구성 요소라고 생각한다.
주관적 인식은 두 가지 차원에서 이해할 수 있다. 첫 번째 수준은 범죄 용의자가 자신의 행위가 범죄 행위라는 것을 알고 있는지 여부다. 범죄 용의자가 문화 수준이 낮고 나이가 많고 자신의 행동이 범죄에 속한다는 것을 확실히 모르는 경우 변호인은 범죄 용의자의 주관적으로 돈세탁죄가 없는 범죄부터 일부러 시작할 수 있다. 두 번째 수준은 범죄 용의자가 돈이 돈세탁 상류 범죄의 소득과 수익이라는 것을 알고 있는지, 아니면 알아야 하는지의 여부다.
(b) 돈세탁죄에 속하지 않는 상류 범죄 소득과 그 수익.
돈세탁죄는 하류범죄다. 그 핵심 행위는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 등이다. 따라서 돈세탁죄를 구성하려면 우선 상류의 돈세탁죄가 있어야 한다. 상류 범죄가 없다면 당연히 돈세탁 범죄는 없을 것이다. 또는 상류 범죄가 있음에도 불구하고 공소기관은 수령 양도 금액이 상류 범죄의 소득과 수익이라는 충분한 증거가 없어 돈세탁죄를 구성하지 않는다. 만약 구체적인 사건에서 공소기관이 돈세탁죄 상류범죄의 존재를 증명할 수 없거나, 수령 양도 금액이 돈세탁죄 상류범죄의 범죄 소득과 수익이라는 것을 증명할 수 없다면 변호인은 이 각도에서 변호할 수 있다.
(c) 범죄 소득과 그 이익을 숨기거나 숨기지 않는다.
만약 행위자가 범죄 소득과 그 수익을 숨기거나 숨기지 않는다면, 예를 들면 자금 계좌는 행위자가 제공한 것이 아니라 도둑맞은 것이다. 또 다른 예로, 자금을 받는 행위는 정상적인 시장 거래이다. 구체적인 사건에서 범죄 용의자가 자신이 범죄 소득과 그 수익을 감추지 않았다고 주장한다면 변호인은 범죄 용의자의 진술에 따라 증거를 수집하여 범죄 용의자가 범죄 소득과 그 수익을 숨기고 숨기지 않았다는 증거를 수집할 수 있다.
구체적인 경우: (20 14) 형사자 추디 102 호 형사판결문 (나중에 증거상의 이유로 철회됨) 으로 지목됩니다.
현인민검찰원에 대한 혐의: 2009 년 말, 방금 직장에 참가한 피고인 양모씨와 당 모 (선고) 씨가 만나 남녀 친구 관계로 발전했다. 2065 438+0116543810 월 22 일 혼외에서 태어난 아들 돈. 나중에 양은 집에서 아이를 데리고, 직업도 없고, 경제원도 없었다. 20 10 하반기부터 201/Kloc-0 이 기간 동안 돈은 청두시 무후구 백로도로 33 번지 2 층 6 층 60 1 호 주택 1 대, 대중투예 승용차 1 대, 재테크 상품 1.2 만원, 300 만원을 양에게 구매했다. 피고인 심모씨가 전남편과 이혼한 뒤 딸 양씨는 양모이 (양아줌마) 가 키웠다. 심 씨는 피고인 주씨와 결혼한 뒤 두 아들을 낳았다. 남편과 아내는 적절한 일과 경제적 원천이 없다. 3. 피고인은 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예치하거나 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕고 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산과 확연히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전할 수 있도록 돕는다. 공소기관은 피고인 양 (), 심 () 씨 (), 주 () 가 마약 범죄 수익인 줄 알고 그 출처와 성격을 감추고 숨기는 것으로 보고 있다. 줄거리가 심각하여 그 행위는' 중화인민공화국형법' 제 191 조의 규정을 위반하고, 돈세탁죄로 3 피고인의 형사책임을 추궁해야 한다.
법원은 공소기관이 피고인 양씨가 당 씨가 준 자금을 이용해 주택, 자동차, 재테크 상품을 구매한 사실이 성립되었다고 고발했지만, 양씨가 돈세탁죄를 저질렀다고 고발한 정성이 부적절하다고 주장했다. 양 씨와 당 씨의 불법 동거 관계에 따르면 당 씨는 동거 기간 동안 이혼하지 않아 두 사람은 오래 지내지 못했다. 당 씨는 독을 만들지만 마약을 하지 않는다. 양 씨의 인지능력과 본 사건의 객관적 사실을 결합해 양 씨가 상술한 거액이 당 씨의 독재라는 것을 알면서도 양 씨가 돈세탁죄로 규정된 다른 상류 범죄 소득이라는 것을 알 수 없다고 추측할 수 없다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 그러나 양 씨가 당 씨의 업무 및 소득 상황에 대한 이해를 바탕으로 양 씨는 당 씨가 상술한 거액의 돈을 불법 소득으로 알고 있다고 추측할 수 있다. 이에 따라 공소기관은 피고인 양돈세탁 행위가 부당하다고 고발했다. 공소기관이 고발한 20 1 1 부터 20 12 년 7 월 사이에 피고인 주씨가 은행 계좌를 제공하고 6 회 상대방에게 560 만원을 이체했다는 사실은 분명하지만 공소기관 당정에서 제시한 증거에 따르면 1 위다 양은 1.7 만원을 심, 주, 심, 주에도 220 만원을 양으로 옮겼다. 자금 흐름과 이체 결과를 보면 피고인 심모 () 와 주 () 씨는 자신의 자금을 피고인 양모 () 에게 넘겼고, 피고인 심모 () 와 주 () 씨가 양 () 씨를 도와 돈 세탁을 도와준 혐의와 상충되며, 세 피고인 사이에 대출 관계가 존재할 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 심 씨, 주 씨는 양 씨가 심 씨, 주 씨의 돈이 당 모 씨의 범죄소득이라는 것을 알고, 심 씨, 주 씨가 양 씨에게 옮긴 돈을 다른 사람의 범죄소득으로 인정했고, 공소기관이 제시한 증거가 부정확하고 불충분하다는 것을 인정했다. 이에 따라 세 피고가 서로 이체했다는 증거가 돈세탁죄를 구성해 죄명을 성립할 수 없게 됐다. 본원은 지지하지 않는다. 공소기관은 피고인 심모가, 주씨가 당모 범죄 기간 동안 거액의 자금왕래, 현금인출금, 이체가 있었다는 사실이 분명하지만 공소기관이 제시한 증거는 대액왕래, 현금입출금, 심모, 화요일 은행계좌 내 이체 등이 모두 다른 사람의 범죄소득에서 나왔다는 것을 증명할 수 없다. 따라서 공소기관은 심모, 화요일에 돈세탁죄를 고발했다. 증거가 부족해 죄명은 할 수 없었다.
상술한 사건은 증거상의 이유로 취소되었지만, 상술한 세 가지 각도의 변호가 유효하다는 것을 증명할 수 있다. 물론 실제로 각 사건은 다르다. 변호인은 사건 자체의 사실과 증거에 입각하여 돈세탁죄의 구성을 면밀히 파악해 효과적인 변호를 해야 한다.
04 돈세탁 범죄 예방 (1) 기업과 개인은 어떻게 자신이 돈세탁 범죄를 저지르는 것을 피할 수 있습니까?
대부분의 기업과 개인에게 이들 창업자와 개인은 다른 사람에게 회사 계정을 제공하거나 계정으로 친구를 도우면 이렇게 큰 형사와 법적 위험에 직면할 수 있다는 것을 깨닫지 못했다. 상술한 기업과 개인에 대해서는 형사법의 위험을 예방하는 의식을 세우고, 자신의 은행 계좌를 잘 관리하며, 자신의 계좌를 다른 사람에게 제공하지 않고, 다른 사람을 위해 돈을 인출하거나 자금을 이체하지 않도록 해야 한다. 물론, 이러한 기업과 개인의 경우, 조건이 허락한다면, 나는 전문 변호사를 자신의 법률 고문으로 채용할 것을 건의합니다. 그래야만 형사법의 위험을 더 잘 예방할 수 있다.
(b) 사법부가 돈세탁 범죄를 예방하는 방법
1. 돈세탁 범죄에 대한 법적 홍보 강화
국가는 일부 법제 프로그램, 사례, TV 단막극 등을 통해 어떤 행위가 돈세탁죄를 구성하는지에 대한 홍보를 늘려야 한다. 기업과 시민의 법적 의식을 제고하여 돈세탁 범죄의 발생을 줄이다.
2. 관련 부서는 돈세탁 범죄를 더욱 중시하고, 제때에 돈세탁 범죄를 예방하고 처벌해야 한다.
중국 인민은행은 돈세탁 방지의 행정 주관부이다. 대규모 거래와 의심스러운 거래 정보에 대한 수집, 분석 및 모니터링을 강화하고, 중대한 혐의가 발견될 때 적극적으로 돈세탁 방지 조사를 실시하여 사법기관에 단서와 수사 지원을 제공한다. 인민검찰원이 사건 처리 중 돈세탁 범죄 단서를 발견하면, 자발적으로 인민은행에 관련 계좌 자금 출처, 행방 등의 증거를 인출할 수 있으며, 공안기관, 인민은행 반돈세탁 부서와 함께 관련 측 계좌의 대액 인출, 빈번한 이체, 사용 등 비정상적인 자금 흐름을 분석하고 연구하여 적시에 돈세탁 범죄의 주요 증거를 고정할 수 있다. 공안기관은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄를 처분하는 과정에서 장물의 추징과 추징력을 중시해야 한다. 돈세탁 범죄 단서를 발견하면 제때에 입건하여 수사해야 한다.