심양시 공안국 반정보사기지대 민경 정디한은 심양에서 이라는 사람을 통해' 달리기' 활동을 하고, 이씨가 호텔을 빌릴 사람을 찾고, 장모, 동규 사회 한가한 사람들이 여관에서 카드를 열고 돈세탁 활동에 종사한다고 소개했다.
체포 이튿날 선양경찰은 이 시의 한 주민동네에서 또 도주 중인 범죄단을 붙잡았다. 재판에서 이 단체의 멤버 3 명은 통신소프트웨어를 이용해 해외 사기 소굴을 연결해 심양시 강평현에서 은행 카드를 구입하고, 사기단에' 분점' 돈세탁 서비스를 제공하기 위해 집을 임대했다. 관련 자금은 거의 9000 만원에 육박하고, 3 명은 불법 이익 1.8 만여원에 이른다.
이후 해외' 돼지판' 돈세탁을 전문으로 하는 범죄단체도 경찰에 붙잡혔다. 그 단체는 단 몇 달 만에 해외 사기꾼들이 4000 여만 위안을 옮기는 것을 도왔다.
이에 따라 심양 경찰은 이틀 만에 3 개의 범죄 소굴을 파괴했다. * * * 용의자 20 명을 체포해 관련 은행 카드 163 장을 압수해 전국 여러 성 시 사건 170 여 건을 포함해 유류액 2/KLOC 를 압수했다.
자신의' 돈주머니' 를 잘 지켜서' 핀' 이 도망갈 수 없도록?
일련의 사기의 불의한 재물이 결국' 물불' 을 통해 외국으로 흘러갔다. 공안부에 따르면 우리나라는 매년 수조가 넘는 불법 자금이 해외로 유입되는 것으로 집계되며,' 분점' 은 가장 많이 사용되는 범죄 수단 중 하나이다. 어떻게' 분' 을 제지하고, 돈을 제지하려면 전 사회의 여러 부문의 참여가 필요하다. -응?
심양시 공안국 반정보사기지대 민경 정디한: 공안기관의 사건 처리원은 사실 이 돈세탁자와 속도를 다투고 있다. 만약 그들이 느리거나 어떤 카드에 끼어 있다면, 우리 공안기관은 처음으로 이 은행 카드를 추적하여 동결할 수 있다. -응?
카드 두 장, 카드 한 장, 전화카드 한 장이 달리기의 원천 도구이다. 현재 공안기관은 이미 전국적으로 카드 파손 조치를 실시하여 두 카드 범죄를 엄중히 단속하고 있다. 시민으로서' 탈출' 의 함정을 경계하고 범죄의 공범자가 되는 것을 피해야 한다.