그중 왕룽과 존은 거부를 모은 혐의로 연이어 체포되었다. 흥미롭게도 왕룽과 존은 소판금, 군융대출, 재고양이, 석두 재테크, 돈고양이 등 다섯 가지 문제 플랫폼과 직간접적인 관계를 맺고 있다.
왕옥홍과 미국 연방 준비 제도 이사회 통제 금은도가 잇따라 폭발했다. 그는 도망가지 않겠다고 약속하고 연락을 유지했지만, 그는 곧 미국으로 도피했다. 8 월 2 일, 경찰은 자금을 모아 사기를 한 혐의로 미국 연방 준비 제도 이사회 입건하여 수사하였다. 일전에 일부 대출자들은 현지 공안부의 조사 통지를 받았다.
구체적인 내용을 살펴보다.
-[상하이]
채무
상하이 인터넷 대출 플랫폼 집재고양이 여러 명이 이미 통제되었다. 9 월 7 일, 채채 소식에 따르면, 돈을 모으는 고양이 창시자 양설이 법원에 체포되었지만, 그는 여전히 경찰에 보석 대기 여부를 문의해야 한다. 8 월 28 일, 집재고양이 사건 관련자 왕룽이 붙잡혔다. 8 월 27 일, 존 집재고양이가 구속되었다.
왕룽과 존이 통제하는 쇼춘자본과 금융서비스사가 투자한 P2P 플랫폼이 빈번히 폭발하고 있다고 보도됐다. 왕용과 존은 소판금, 군융대출, 집재고양이, 석두 재테크, 현금고양이 5 개 문제 플랫폼과 직간접적인 관계가 있다.
쿼크 금융그룹
9 월 7 일 오전 계그금융은 공식 홈페이지에 플랫폼이 8 월 25 일 경보 통지를 받은 이후 관련 부서의 조사에 적극 협조해 차용 고객 상환 알림과 독촉 작업이 정상적으로 진행되고 있다고 발표했다. 많은 투자자들에게 소문을 듣고 퍼뜨리지 않고, 법에 따라 권리를 보호하고, 법에 따라 호소를 표현하고, 불법 집결 활동에 참여하지 말라고 호소하다. 모든 정보는 공안기관 공고를 기준으로 한다.
8 월 2 1 일 계그 금융회사 법정대표인 곽이 황포 공안분국에 자수해 인터넷 금융플랫폼을 통해 공공예금을 불법적으로 흡수한 범죄 사실을 자백한 것으로 알려졌다. 같은 날 황포공안지국은 이 사건에 대해 조사를 벌여 이 회사의 법정 대표인 곽 및 고위 경영진 등 6 명에 대해 형사강제 조치를 취했다. 공안기관은 투자자 손실을 최대한 만회하고 플랫폼 채무자에게 상환 의무를 계속 이행하도록 명령하는 전폭적인 조사를 하고 있다.
-[항주]
투자 및 재무 관리 및 기타 "투자 및 재무 관리 부서" 플랫폼.
9 월 6 일 공식 홈페이지에 항저우시 공수구 인민정부는' 항주시 투금융푸화 인터넷 금융서비스유한공사에 대한 통보 (4)' 를 발표해 투자금융류 가족사건 특별 처리 작업이 본격화되고 있다고 밝혔다. 현재 항주시 검찰원은 이미 4 명 체포를 공식 비준했고, 이진군 붉은 지명 수배령의 처리 절차가 단계적으로 에스컬레이션되고 있다.
이진군은 투자와 금융 (0850) 뿐만 아니라 HK), 홍콩 상장회사, 투자금융가, 귀염둥이, 다금융계 등 투자금융계 P2P 플랫폼의 실제 지배인이다. 보도에 따르면 이진군은 이미 외국으로 도피했다고 한다.
브리핑은 투자 융자 전담팀이 용의자 심사 업무를 잘 수행하면서 사전 조회은행이 입수한 데이터 정보에 따라 다음 급 자금 계좌를 추가로 점검했다고 밝혔다. 발견된 대출 금액을 계속 점검하고, 즉시 사건과 관련된 자금과 자산을 압수하고 동결하다.
거조 금융, 태금복
항주 공안기관은 지점간 대출 플랫폼을 이용해 범죄 네트워크와 조직원을 깊이 파고 범죄 사실을 깊이 파고 위법소득을 추적하고 추징하며 위법 범죄 사건에 대한 조사력을 지속적으로 강화한 것으로 알려졌다.
이미 전문 실무팀을 설립하여 P2P 대출 플랫폼 사건을 체포하여 피의자 도주를 하고 있다. 최근 관련 사건 탈주범 30 여 명이 속속 체포됐다.
지난 8 월 2 일 공식 홈페이지에 미국 연방 준비 제도 이사회 (WHO) 는 시장환경의 영향으로 대출업체 현금 흐름이 어려워 반복적인 소통을 통해 연체대출 항목을 피할 수 없고, 제때에 지불에 영향을 미치고, 달리지 않겠다고 약속하며, 련을 잃지 않겠다고 통지했다. 그날 밤, 미국 연방 준비 제도 이사회 실제 통제인 왕옥홍이 미국으로 떠났다.
미국 연방 준비 제도 이사회 번개 폭발은 금은도와 밀접한 관련이 있다.
왕옥홍도 김은도의 회장이다. 17 세, 북경대학교 학습심리학에 입학했습니다. 당시 왕옥홍의 눈에는 심리학이 대학 최고의 전공이었다. 졸업 후 베이징시 상무국에 입성하여 1992 상해장사에 들어가다. 97: 00, 베이징에서 가장 큰 전자상거래망 베이징 상무부가가치망이 설립되었다. 2004 년에 산업 인터넷 플랫폼 금은도 전환이 창립되었다.
사건 발생 후 금은도가 압수돼 지금은 아무도 없다. 8 월 30 일, 금은도가 있는 층의 모든 것이 정리되어 작은 산으로 쌓였다.
인터넷은 김은도 미국 연방 준비 제도 이사회 업무가 개인으로부터 돈을 빌리는 금융 플랫폼이다. 마지막 자금 흐름은 탄광, 코크스, 철광석의 창고와 채권으로 총 25 억여 원이다. 이 중 가장 큰 비중은 산서의 5 개 초탄 탄광의 석탄 창고 목록과 채권으로 70% 가 넘는다.
미국 연방 준비 제도 이사회 광산은 투자자 3 만여 명, 동그라미 25 억여 원을 포함한다. 위약자산관리계획과 위약도로자산관리계획까지 합치면, 관련 자금은 거의 40 억원에 달한다. 투자 친구와 조양경조사국의 소통에 따라 미국 연방 준비 제도 이사회 입건 수사가 이뤄졌다. 이 사건은 자금을 모아 사기를 치는 것이다. 현재 금은도와 미국 연방 준비 제도 이사회 10 여 개 계좌 중 4,500 만 달러밖에 없다.
경찰은 모금 사기로 미국 연방 준비 제도 이사회 입건으로 미국 연방 준비 제도 이사회 자금을 자금사슬 금융에 투입했다. 김은도 사업 발전의 위험 통제 부족, 유동성 보충 부족, 더 큰 문제, 업무 규모와 성장 불균형, 재무 사기 등 다양한 단서를 정리한다.
-[광저우]
이부
9 월 4 일, 레드포춘 홈페이지에는 광저우 천하 경찰의 통보가 전재됐다. 그 중 (8 월 23 일) 는 "광저우 천하 경찰의 통보는 다음과 같다" 고 전했다.
최근 천하 경찰은 광저우 라이더 인터넷 금융에 대한 타격을 계속 강화하고 있다.
정보서비스유한공사 ('리덕부' 플랫폼) 는 자금을 모아 사기 사건을 수사하고 손실을 만회하고 피해자의 합법적인 권익을 보호하기 위해 최선을 다하고 있다. 천하 경찰은 언론과 대중에게 다음과 같은 사건의 조사 상황을 통보했다.
1.7 월 27 일 톈허 경찰은 기금 모금 사기로' 덕부' 플랫폼을 입건한 혐의를 받고 플랫폼 실질통제인 정씨에 대해 도피와 형사강제조치를 취해 관련 계좌를 동결했다.
둘째, 경찰은 플랫폼과 협력하는 관련 대출자 및 보증기관에 대해 확인, 보증사실 확인, 범죄 혐의를 받고 있는 보증기관 책임자에 대한 주 추행 및 형사강제조치를 취하고 있다.
3. 경찰과 금융관리부는 이미' 덕부' 플랫폼 회사 직원들이 플랫폼의 투자자 자산 뒷일을 처리하도록 명령했다.
-창사-
58 차대출
지난 9 월 7 일 58 차대출은' 대출인 접대장소 변경에 관한 통지' 를 발표해 58 차대출 플랫폼이 관련 부처에 의해 입건됐고, 원래 사무실 장소 (회사 주소: 호남성 창사시 개복구 만다광장 C2 개 47 10) 가 압수됐다고 밝혔다. 대출자가 처분 진행 상황을 쉽게 이해할 수 있도록 만다광장 C 1 동 1 102 에 대출자 임시 접대 지점이 설치됐다.
58 차대출 2065438+2005 년 3 월 온라인. 창사에 본사를 두고 있는 호남성전 투자유한공사 산하의 인터넷 금융 정보 서비스 중개 플랫폼으로, 누적 투자액은 5 억 6200 만 원으로 2 억 8800 만 원을 받고 있다.
20 18 년 8 월 6 일, 58 차대출이 청산을 선언하고 인터넷 대출 업무를 탈퇴했다. 또 제 3 자 회사 중성대당 (선전) 투자지주유한공사 (이하' 중성대당') 를 도입하여 채권채무 청산을 진행한다. 8 월 6 일부터 58 차 대출 플랫폼 시스템이 나타나지 않고, 표기되지 않고, 충전 채널을 닫았지만, 투자자의 정상적인 로그인, 조회 등의 운영 기능은 영향을 받지 않았다.
-대련-
군융대출
인터넷 대출 통계에 따르면 군융대출 플랫폼 거래액은 654.38+065.438+0.898 억원에 달하며 플랫폼 누적 이용자는 480 만원을 넘는다. 6 월 말까지 대출 잔액은 6543.8+0 억 7 천만 위안에 달했다.
경찰은 "대출인의 실질적 어려움을 감안하면 외지 대출자가 직접 대련에 와서 우리 분국에 증거자료를 보낼 필요가 없다" 고 제안했다. 우리 지점은 가능한 한 빨리 상급 공안기관을 통해 전국에 입건조사를 발표할 예정이며, 대출자가 있는 곳의 공안기관은 대출자와 가까운 곳에 연락해서 증거할 것이다. "
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