첫째, 난징 Qixia 건설 주식회사 독립이사가 관련 거래를 이사회에 제출하기로 동의한 것에 대한 설명.
20 15 년 동안 회사는 알루미늄 문과 창문, 플라스틱 문과 창문 등을 계속 구매할 계획입니다. 관련방 남경흥업문유한공사로부터 페인트, 보온재, 벽타일, 장식 등 건축 자재를 구매하다. 난징 주택 제품 전시 센터, 난징 Qixia 건설 그룹 건축 자재 산업 주식 회사, 동시에 관련 난징 동양 건설 감독 유한 회사, 난징 산업 부동산 마케팅 유한 회사 (또는 그 자회사 난징 yunqi 부동산 컨설턴트 유한 회사
상술한 관련측이 모두 회사 지주주주 난징 서하 건설그룹 유한회사의 전액 출자 또는 지주자회사이기 때문에 이번 거래는 관련 거래를 구성한다.
관련 사항을 검토한 후, 우리는 상술한 관련 사항은 공평과 호혜의 기초 위에서 진행된 것이라고 생각한다. 이에 비추어 볼 때, 우리는 상술한 관련 사항을 회사 제 5 회 이사회 제 32 차 회의에 회부하여 심의하는 것에 동의합니다.
사외 이사 서명:
-응? 2065438+2005 년 2 월 6 일
둘. 난징 Qixia 건설 유한 회사 독립 이사의 관련 거래에 대한 독립적 인 의견
제 5 회 이사회 제 32 차 회의에서 20 15 일일 관련 거래에 대한 의안을 심의했다. 상술한 사항은 관련 거래를 구성하므로, 우리는 회사의 독립이사로서, 상술한 관련 거래에 대해 독립의견을 다음과 같이 발표합니다.
20 15 년 동안 회사는 알루미늄 문과 창문, 플라스틱 문과 창문 등을 계속 구매할 계획입니다. 관련방 남경흥업문유한공사로부터 페인트, 보온재, 벽타일, 장식 등 건축 자재를 구매하다. 난징 주택 제품 전시 센터, 난징 Qixia 건설 그룹 건축 자재 산업 주식 회사, 동시에 관련 난징 동양 건설 감독 유한 회사, 난징 산업 부동산 마케팅 유한 회사 (또는 그 자회사 난징 yunqi 부동산 컨설턴트 유한 회사
이번 관련 거래는 공정하고 호혜적인 기초 위에서 진행되었다. 이번 거래는 회사 프로젝트 건설에 필요한 알루미늄 문과 창문, 플라스틱 문과 창문 및 페인트, 보온재, 벽 타일, 장식 등 건축 재료의 품질, 시기 적절한 공급 및 애프터서비스를 보장할 수 있으며, 관련 방향 회사가 제공하는 엔지니어링 건설 및 판매 관련 서비스의 품질을 보장함으로써 회사의 정상적인 경영과 주택 품질을 효과적으로 보장할 수 있습니다. 난징 동방건설감리유한공사는 높은 자질의 엔지니어링 기술자를 보유하고 있으며, 회사의 공사 건설 품질과 공사 기간 통제에 양질의 효율적인 서비스를 제공할 수 있다. 회사는 입찰을 통해 계속 회사에 공사 감독 서비스를 제공할 수 있다. 남경흥업부동산마케팅유한공사는 높은 자질의 마케팅 기술자를 보유하고 있으며, 회사의 장기 발전 계획에 따라 고품질의 컨설팅 서비스를 제공하여 회사의 브랜드 건설을 보장할 수 있다. 회사는 장기적으로 양질의 고객을 비축하고, 회사 자원 플랫폼을 구축하고, 시장 세분화 분석과 결합하여 사전 포지셔닝 및 의사 결정에 대한 참고 자료를 제공합니다. 이번 관련 거래는 상장회사 및 전체 주주에게 공평하며 중소주주의 이익을 해치는 경우는 없다. 이 거래는 회사와 모든 주주의 이익에 부합한다.
이사회는 이 관련 거래를 심의했고, 관련 이사, 진성한 여사, 범선생은 표결을 피했다. 다른 이사들은 만장일치로 이 제안을 통과시켰다. 관련 거래에 대한 투표 절차는 합법적이고 유효합니다.
사외 이사 서명:
-응? 20 15 2 월 12