2065438+2009 년 2 월 26 일, 중국 인민은행, 공업정보화부, 국세총국, 국가시장감독관리총국이 공동으로 기업 정보 네트워크 검증 시스템 개시회를 열었다. 기업 정보 네트워킹 검증 시스템의 운영은 은행이 기업 경영의 진실성을 검증하고 계좌 개설 감사 효율을 높이며 기업에 더욱 안전하고 편리한 계좌 서비스를 제공하는 데 도움이 된다.
현재 공상은행, 교통은행 등 8 개 은행이 기업 정보 네트워크 검증 시스템에 처음 접속한 사용자를 위해 다른 은행과 비은행 지급기관이' 자발적 액세스' 원칙에 따라 이 시스템에 대한 액세스를 속속 신청할 예정이다.
확장 데이터:
20 19 이후 20 만 건의 공적 이체를 엄격히 조사하다.
첫째, 공적, 사적, 개인 계좌 조세 회피, 정책적 문건을 엄격히 조사한다
"중국 인민은행의 비은행 지급기관 대량거래보고 관련 요구에 대한 통지" 정책에 따라' 금융기관 대량거래 및 의심스러운 거래보고 관리방법' (중국 인민은행령 [20 16] 제 3 호) 관련 규정을 이행하기 위해 대량거래와 의심스러운 거래보고 메커니즘을 더욱 보완하고 자금을 늘렸다.
지금 비은행 지불 기관이 대량거래보고제도를 집행하는 관련 요구는 다음과 같이 통지한다: 내용 2. 비은행 지불 기관은 자금 수지 상황에 따라 다음과 같은 대형 거래에 대해 일방적 및 누적 계산 및 보고를 수행해야 합니다.
(1) 당일 단수 또는 누적 거래액이 인민폐 5 만원 (5 만원 포함) 을 초과하고 외화 등가가 654.38+0 만원 (654.38+0 만원 포함) 을 넘는 현금영수증.
(2) 부자연자 고객의 지불 계좌 및 기타 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액은 200 만원 이상 (200 만원 포함) 이고 등가외화는 20 만원 이상 (20 만원 포함) 자금 이체입니다.
(3) 자연인 고객의 지불 계좌 및 기타 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액은 인민폐 50 만원 이상 (50 만원 포함) 이고 등가외화는 65438 만 달러 이상 (65438 만 달러 포함) 국내 자금 이체입니다.
(4) 자연인 고객 지불 계좌 및 기타 은행 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액 20 만 위안 및 등가액 654.38+0 만 달러 이상 (654.38+0 만 달러 포함) 국경 간 이체.
봉황망-중앙은행 등 4 개 부처는 기업 정보 네트워크 검증 시스템을 구축하고 운영한다.
피닉스。 Com- 주의: 이 세 가지 경우는 불법 자금 지불 결제 업무에 속합니다.