이사회 비서의 직책 제 1 부
1. 이사회와 주주총회에서 발표한 보고서와 서류를 국가 관련 부서에 준비하고 제출한다.
2. 이사회와 주주총회 준비, 회의록, 문서 및 기록 보관, 이사회 회의록 및 문서 초안 작성
3. 회사의 정보 공개를 책임지고, 정보 공개가 시기 적절하고 정확하며 합법적이며 진실하고 완전함을 보장합니다.
넷. 회사의 관련 기록 및 문서를 받을 수 있는 사람이 적시에 관련 문서 및 기록을 받을 수 있도록 합니다.
5. 회사 이사, 감독자, 고위 경영진이 자신의 책임을 명확히 하고 국가 관련 법률, 규정, 규정, 정책, 정관 및 기타 관련 규정을 준수하도록 합니다.
자동사는 이사회가 직권을 행사하는 것을 돕는다. 이사회가 법률, 규정, 정관 및 기타 관련 규정을 위반하기로 결의할 경우 즉시 이의를 제기해야 합니다.
일곱. 회사의 주요 의사 결정에 대한 자문 및 조언 제공
8. 회사와 증권감독부 및 투자자 간의 관련 사항을 처리합니다.
9. 회사 헌장 및 증권거래소 상장규칙에 규정된 기타 의무.
X. 회장이 지정한 모든 임무를 맡다.
이사회 비서의 직책 2 부
1) 주요 기능: 회사의 대외 정보 공개 및 이사회의 일상 업무를 담당하고 이사회에 대한 책임을 진다.
2) 제휴 관계: 직속 이사회 관리 3) 책임 권한:
(1) 법에 따라 국가 관련 부서에서 요구하는 이사회 회의 및 주주 총회에서 발표한 보고서 및 문서를 준비하고 제출합니다.
(2) 주주 총회와 이사회 회의를 준비하고, 회의록을 작성하고, 회의 서류와 기록을 보존한다.
(3) 법에 따라 회사 정보 공개를 책임지고 건전한 정보 공개 제도를 수립하여 회사 정보 공개의 적시성, 합법성, 진실성 및 무결성을 보장한다.
(4) 이사가 이사회의 일상 업무를 처리하고 이사, 사장이 직권을 행사할 때 법률, 규정, 정관 및 기타 관련 규정을 진지하게 집행하도록 돕는다. (5) 회사와 이사, 증권관리부, 증권거래소, 중개기관, 투자자 간의 관련 사항을 처리한다.
(6) 방문객을 접대하고 문의에 대답한다.
(7) 주주 명부 및 이사회 인감을 보관한다.
(8) 조직 자본 시장 자금 조달에 참여한다.
이사회 비서의 직책 제 3 부
1. 회사 주주회, 이사회 회의 준비 및 문서 보관 작업, 즉 법정 절차에 따라 주주회, 이사회 회의를 준비하고 관련 회의 문서 자료를 준비 및 제출하는 업무를 담당합니다. 회사 주주 및 이사 명부 보관, 회사 주식을 보유하는 주요 주주 및 이사, 감사, 고위 경영진 정보, 주주 총회, 이사회 회의 문서 및 기요 등을 담당하고 있습니다.
두 번째는 회사의 주주 정보 관리 (예: 주주 명부 등) 를 담당하는 것이다.
셋째, 정보 공개 업무를 처리한다. 예를 들어, 정보 공개 관리 시스템 및 주요 정보 내부 보고 시스템을 개발 및 시행하고, 회사 및 관련 당사자가 법에 따라 정보 공개 의무를 이행하도록 촉구하며, 관련 규정에 따라 관련 기관에 정기적으로 보고하도록 촉구합니다. 회사 정보 공개 관련 업무를 담당하고, 기밀 조치를 취하고, 이사, 감사 등 고위 경영진 및 관련 관계자에게 정보 공개 전에 비밀을 지키도록 촉구하고, 내막 정보가 유출될 때 즉시 시정 조치를 취할 것을 촉구합니다.
이사회 비서직과 관련된 조항:
★ 이사회 비서 보좌관의 의무