'인민검찰원, 공안국, 국가안전국의 조사 및 동결 지원에 관한 은행 금융기관의 규정 발행에 관한 규정 발행에 관한 고시'에 따르면:
제8조: 인민검찰원, 공안국, 국가안전국 당국이 은행 금융기관에 조회, 동결 또는 동결 해제에 대한 지원을 요구할 경우, 2인 이상의 사건 처리인은 유효한 개인 노동 증명서 또는 인민 경찰 도장이 찍힌 인민 경찰 증명서를 소지해야 합니다. 카운티 수준 이상에서 검찰관.
재산 확인을 지원하거나 공안 기관 또는 국가 보안 기관의 직인이 찍힌 법률 문서의 동결/동결 해제를 지원하는 것은 조항에 부합하는 경우를 제외하고 은행 금융 기관에서 현장에서 처리해야 합니다. 이 규정 중 26개.
현장에서 절차를 완료할 수 없는 경우 지원을 요청한 인민검찰원, 공안 기관, 국가 보안 기관은 유효한 노동 허가증을 소지한 은행 업계에 사건 처리 담당자를 한 명 이상 배정하거나 인민 경찰에 파견할 수 있습니다. 해당 부서에서 카드와 소개서를 보내면 금융 기관에서 피드백 결과를 받습니다.
즉, 은행이 기업 또는 개인 자금을 동결하는 경우:
1. 인민검찰원, 공안국 소속 사건 처리 담당자 2명 이상이 처리해야 합니다. 2. 유효한 취업 허가증이나 인민 경찰 카드, 그리고 현급 이상 인민 검찰원, 공안 기관, 국가 보안 기관의 직인이 찍힌 법적 문서를 소지해야 합니다. 재산 확인 또는 재산 냉동/해동 지원
3. 은행 금융 기관의 현장 처리
4. 본 규정 제26조를 준수하는 경우는 제외합니다. .
추가 정보:
'인민검찰원, 공안국, 국가안전보위부에 대한 조사 및 국가안전보위부에 대한 은행 금융 기관의 지원 발행에 관한 규정 발행에 관한 고시'에 따르면 동결":
제10조: 사건에 관련된 계좌가 많을 경우 사건 처리 장소의 인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관은 집중적인 조사를 실시하고 동결하는 경우 각각 다음 절차에 따라 처리할 수 있습니다.
인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관 보안기관이 조회 또는 동결해야 하는 계좌가 동일한 계좌에 속하는 경우 사건을 처리하는 성, 자치구, 직할시, 인민검찰원, 공안기관, 국가안전보위기관은 법률문서를 발급하여 재산조사 또는 동결/동결에 도움을 주어야 한다. 재산 동결 해제.
각급 보고 후 성급 인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관 관련 업무부서, 현장에서 인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관의 승인을 받은 후 사건을 처리할 경우 유효한 노동허가증, 인민경찰증, 상기 법률문서 원본을 가지고 있는 사건 처리인원을 2명 이상 선임해야 한다.
성, 자치구, 직할시, 별도 국가계획시 소재 해당 은행 금융기관 지점 또는 그 인가를 받은 지점에 가서 신청하세요. 인민검찰원, 공안국, 국가안전보위국에서 조회 또는 동결해야 하는 계좌가 중앙정부, 인민검찰원, 공안국, 국가안전보장 직속의 성, 자치구, 직할시가 다른 경우 사건이 처리되는 장소의 사무국은 재산 조회 또는 동결/동결 해제를 지원하기 위해 법적 문서를 발행해야 합니다.
사건이 발생한 지방인민검찰원, 공안기관, 국가안전보위부 책임자, 각급 보고 및 승인을 받은 후 해당 인민검찰원, 공안기관, 국가안전보위부 담당자의 승인을 받은 후 사건을 처리하는 경우 유효한 개인 신분증을 소지한 사건 처리 인력을 2명 이상 임명해야 합니다. 취업 허가증 원본, 인민 경찰 카드 원본 및 위에 언급한 법률 서류를 해당 은행 금융 기관의 본점 또는 그 위임 받은 지점에서 받아야 합니다.
제12조: 인민검찰원, 공안국, 국가안전국이 권한을 초과하는 조사를 요청하거나 지역 간 조사를 요구하는 경우 적격 은행 금융 기관은 내부 협력 절차를 거칠 수 있습니다.
인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관은 질의 권한이 있는 상급 기관이나 시스템 내 기타 부서에 수사 지원 요청을 제출하고 내부 절차를 통해 질의를 피드백한다.
제13조: 재산법률문서 조회를 돕기 위해 조회계좌번호, 조회내용 등의 정보를 제공해야 한다. 인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관이 특정 계좌번호를 제공할 수 없는 경우.
은행 금융 기관은 개인 신원 증명서 번호 또는 기업 이름, 조직 코드 및 인민검찰원, 공안 기관 및 국가 보안 기관이 제공한 기타 정보를 기반으로 문의를 적극적으로 지원해야 합니다. 계정을 결정하기에 충분합니다.
조회 대상 계좌가 존재하지 않는 경우 은행금융기관은 인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관에 사실대로 통보하고 조회접수서에 이를 명시해야 한다.
제14조: 은행금융기관이 인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관의 조사에 협조하는 정보는 사건과 관련된 재산정보에 한한다.
포함 내용: 조회된 단위 또는 개인의 계좌개설 및 폐쇄정보, 예금잔고, 거래일시, 거래금액, 거래방법, 거래상대방 계좌 및 신원 등의 정보, 전자금융정보, 온라인뱅킹 로그인로그 및 기타 정보, POS 기계 판매점, 자동공작기계 관련 정보 등
인민검찰원, 공안기관, 국가안전보위기관은 필요에 따라 전사, 복사, 사진 촬영을 할 수 있으며, 은행 금융기관에 관련 복사 자료에 인증 도장을 찍도록 요구할 수 있으나 일반적으로 원본은 그렇지 않습니다. 추출이 허용됩니다.
인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관이 전자질의 결과 제공을 요구하는 경우 은행 금융기관은 필요한 암호화 조치를 취하여 이를 제공해야 하며, 다음과 같은 경우 이를 표시하고 설명할 수 있습니다. 필요한.
관련된 계정이 많아 일괄 조회가 필요한 경우 인민검찰원, 공안기관, 국가보안기관은 전자 조회 목록을 동시에 제공해야 합니다.
중국 은행감독관리위원회-인민검찰원, 공안국 및 국가에 대한 은행 금융기관의 지원 발행에 대하여