작업 계획과 실행 계획의 주요 내용, 작업 계획은 저자가 심사숙고한 판단이 필요하며, 활동의 원활한 진행을 위해 사전에 계획을 세워야 합니다. 작업 계획 및 구현 계획의 주요 내용은 다음과 같습니다.
작업 계획 및 구현 시나리오의 주요 내용 1 1, 회사 기본 사항
회사 전체 이름: xx 화학 유한 회사
회사 약어: xx 화학
주식 코드: 600409
상장 장소: 상하이 증권 거래소
경영 성격: 회사는 순수 알칼리, 비스코스 스테이플 섬유, 염소 알칼리 위주의 화공 기업이다. 현재 연간 순수 알칼리 220 만 톤, 비스코스 단섬유 28 만 톤, PVC 및 가성 소다 30 만 톤, 실리콘 단량체 8 만 톤, 염화칼슘 654.38+0.5 만 톤의 생산 능력을 갖추고 있다.
조직 구조:' 회사법',' 증권법' 등 관련 법률, 규정, 규범성 문서 및' 회사 헌장' 규정에 따라 회사는 보다 규범적이고 완벽한 기업지배구조를 수립했다. 주주회, 이사회, 감사회를 설립하고 각자의 의사규칙을 제정했다. 이사회는 전략위원회, 감사위원회, 보상 및 심사위원회, 지명위원회 등 4 개의 전문위원회를 설치한다. 회사의 관리는 정관과 이사회의 규정에 부합한다
권한 범위 내에서 이사회 결의를 집행하고, 회사 경영관리권을 행사하며, 이사회에 책임을 진다. 회사는 종합부, 재무부, 증권부, 인사기업관리부, 기술센터, 안전생산부, 품질감찰부, 설비부, 저장운부, 공급부, 판매부, 감사부 등 65,438+05 개 직능 부서를 갖추고 있으며 9 개 지주자회사, 3 개 지주손회사를 보유하고 있다
둘. 내부 통제 건설 작업 계획
상장 이후 회사는 내부 통제와 규범 관리의 건설을 매우 중시하며 좋은 기초를 가지고 있다. 회사는 허베이 감관국의 요구에 따라 회사 내부 통제 체계를 보완하고 내부 통제 지도부를 설립하여 내부 통제를 전면적으로 실시할 계획이다. 동시에, 내부 통제 제도를 더욱 개정하고 보완하기 위해, 견실하고 효과적으로 각 업무를 전개하기 위해, 회사는 컨설팅 회사를 초빙하여 회사의 내부 통제 제도 건설을 지도할 계획이다. 구체적인 안배는 다음과 같다.
1. 내부 통제 선도 그룹 및 내부 통제 실무 그룹 설립.
시간: 20xx 년 4 월 ~ 5 월
임무: 회장이 이끄는 내부 통제 지도부와 회사의 각 기능처실이 참여하는 내부 통제 실무 그룹을 설립하여 외부 전문 컨설팅 팀을 채용합니다. 내부 통제 리더십 팀과 내부 통제 워크그룹을 포함한 조직 아키텍처를 구축하여 내부 통제의 구현 범위를 명확히 합니다.
2. 자체 검사 빗질 단계
시간: 20xx 년 5 월 ~ 6 월 중순
임무: 회사의 기존 제도와 업무 프로세스를 종합적으로 정리하고, 위험 지점을 정리하고, 위험 목록을 작성합니다.
3, 통제 검사 단계
시간: 20xx 년 6 월 중하순
임무: 회사의 기존 제도 프로세스를 위험 목록과 비교하여 내부 통제 결함을 파악합니다.
4, 정류 계획 단계 개발
시간: 20xx 년 7 월
임무: 정리된 회사 내부 통제 위험 지점 및 위험 목록을 기준으로 기존 시스템의 내부 통제 결함을 비교하여 내부 통제 결함 수정 계획을 수립합니다.
5, 정류 구현 단계
시간: 20xx 년 8 월
업무 임무: 모든 제도와 절차를 전면적으로 개정하고, 조직 구조와 인력 배치를 개선하다.
6, 정류 효과 단계 확인
시간: 9 월 20xx-65438+ 10 월.
임무: 정류 효과를 점검하고 검사 단계에서 여전히 존재하는 부족을 수정하고 보완한다.
셋. 내부 통제 자기 평가 작업 계획
1, 자체 평가 계획 준비, 자체 평가 작업 구성
시간: 20xx 년 165438+ 10 월
임무: 이 단계에서 내부 통제 자체 평가 계획을 수립합니다. 자체 평가 범위 내의 비즈니스 프로세스를 결정합니다. 평가 작업의 구체적인 시간표와 분업을 확정하다. 중대 결함, 중요 결함 및 일반 결함에 대한 정성 및 정량 기준을 포함하여 내부 통제 결함에 대한 평가 기준을 결정합니다. 내부 통제의 건설 및 구현에 따라 인터뷰, 설문 조사, 주제 토론, 현장 검사, 테스트, 샘플링 및 비교 분석 등의 방법을 사용하여 내부 통제 설계 및 운영 효율성에 대한 증거를 충분히 수집하고 내부 통제 평가 작업 초안을 작성합니다.
2. 결함 검증
시간: 20xx 년 65438+2 월.
임무: 내부 통제 자기평가 테스트를 실시하고 결함 평가 요약표를 작성하며 시정 건의를 제출한다. 자체 평가 단계에서 발견된 결함에 대해 내부 통제 실무 그룹은 각 책임 부서를 조정하여 정류 책임자와 시정 시간을 결정하고 시정 작업 목록을 작성해야 합니다.
3. 자체 평가 보고서 작성
시간: 20xx 년 4 월 30 일 이전.
20x 65438+2 월 3 1 을 기반으로 회사 내부 통제 자체 평가 보고서를 작성하며 이사회의 심의를 거쳐 20xx 연례 보고서와 함께 공개됩니다.
넷. 내부 통제 감사 계획
하반기에 회사는 회계사무소를 초빙하여 회사에 대한 내부 통제 감사를 실시할 것을 확정할 것이다. 20xx 65438+2 월 3 1 을 기준으로 회사 내부 통제 설계 및 운영의 유효성을 감사하고 감사 의견을 제시하며 내부 통제 감사 보고서를 발행합니다.
이 회사는 내부 통제 표준 이행 팀을 조직하여 내부 통제 감사 회계 법인과 적극적으로 협조하여 내부 통제 감사를 실시하고 내부 통제 감사와 연계하여 내부 통제 및 위험 관리의 품질을 테스트하여 내부 통제 회계 법인이 관련 내부 통제 감사를 효율적으로 수행할 수 있도록 합니다.
회계사무소가 작성한 내부 통제 감사 보고서는 회사 이사회의 심의를 거쳐 관련 증권감독 요구에 따라 회사 내부 통제 자기평가 보고서와 함께 공개된다.
Xx 화학 산업 주식 회사
작업 계획과 실시 방안 2 의 주요 내용은 중국 공산당 창립 xx 주년을 열렬히 축하하고, 기관 사업 단위의 아마추어 문화 생활을 풍요롭게 하고 활성화하며, 우정과 응집력을 높이고, 간부 직공의 자질을 더욱 높이는 것이다. 시청공위원회와 시 식량국 연구에 따라 우리는 공동으로' 칠일' 홍가 노래 경연 대회를 축하하는 파티를 열 예정이다. 우리는 활동의 질서 정연한 진행과 원만한 성공을 보장하기 위해 다음과 같은 구체적인 방안을 마련했다.
I. 활동 의제
주최 기관: 시급기관 공업위원회, 시 식량국 당조
시간: 20xx 년 6 월 28 일
위치: 우웨이 사막 공원
1, 오전 9 시 30 분에 사회자가 행사 시작을 발표했습니다.
2, 리더십 연설.
3, 노래 경연 대회, 수수께끼 퀴즈, 지식 답변.
4. 경기 메달을 수여합니다.
5. 합창' 조국 노래' 가 끝났다.
둘째, 활동 조직
이 활동은 공동 지도부를 설립하고, 시직기관 공위 서기 서우금 동지가 팀장을 맡고, 시 식량국 당조 서기, 국장 차이두진 동지, 시직기관 공위 서기 왕승 동지가 부팀장을 맡고 있다. 문화체육활동연합팀은 사무실이 있다. 사무실 주임은 무웨이시 식량국 부국장 다리원 동지와 시직기관 공위 기검팀 팀장 범문 동지이다. 구체적인 일은 시청공위 선과와 시 식량국 사무실에서 처리한다.
셋. 활동 정보
1, 대회 단위 홍가대회에 참가하여 조국을 노래하며 당의 생일을 노래하다.
2. 재미있는 수수께끼 퀴즈.
3, 지식 대답.
넷째, 입문 방법
1. 참여 단위: 시급기관 공위, 시 식량국 분국, 시 제 2 식량회사, 시 매점 공급소.
2. 등록 방법:
(1) 등록 시간: 각 부서는 6 월 10 이전에 참가 선수 명단 및 참가 작품을 시청공위 선과 시 식량국 사무실에 제출한다.
(2) 홍가대회, 단위당 8 명 팀, 팀당 2 곡 지정 (예선 노래 명단 포함). 참가자들은 흰색 셔츠와 진한 파란색 바지를 입고 있었다.
(3) 지식경합과 수수께끼 추측 활동은 모든 참가자들에게 개방된다 (한 문제를 맞힐 때마다 한 문제를 맞히고 기념품 한 부를 보상한다). 지식문제와 수수께끼는 사회자 현장에서 제기된다.
동사 (verb 의 약어) 활동 보상
홍가 대회는 1 등상과 2 등상으로 나뉜다. 우승자는 상품을 받을 것이고, 다른 참가자들은 기념품을 받을 것이다.
자동예산에 미치지 못하다.
* * * XXX 위안, 참가 부서에서 분담한다.
작업 계획 및 실행 방안의 주요 내용 3, 심층 홍보 및 광범위한 동원
각 부, 역, 소, 센터는 65438+20xx 년 10 월 4 일 성 전체 안전 생산 화상 회의 정신을 깊이 이해하고,' 세 가지 필수' 의 본질을 정확하게 파악하고, 안전 생산의 중요성에 대한 인식을 높이고, 사상과 일을 회의 정신에 통일하여 긴박감을 강화해야 한다 첫째, 국망, 창구, 정보 등 플랫폼을 최대한 활용하고 전단지 배포, 현수막 걸기 등 효과적인 방식을 통해 모든 간부 직원에게' 세 가지 필수' 업무 요구 사항을 전달해 알률이 100% 에 달하도록 하는 것이다. 둘째, 국 안전 지도팀은 진지하게 학습을 조직하고,' 세 가지 필수' 업무 요구를 일상적인 감독 업무에 실속 있게 통합해 각 간부 직원들이 모두 마음속에 있는 것을 확보하고,' 세 가지 필수' 업무 요구 사항을 효과적으로 이행할 수 있도록 해야 한다.
둘째, 실효를 보장하기 위한 조치를 강화한다
(a) 리더십을 강화하고 계획을 세우다.
"3 가지 필수" 업무 요구 사항을 구현하는 리더십을 효과적으로 강화하기 위해 국당위원회는 "3 가지 필수" 업무 리더십 그룹 (첨부 파일 참조) 을 설립하고 "3 가지 필수" 업무 요구 사항의 이행을 조직, 조정 및 감독하기로 결정했습니다.
(b) 시스템을 개선하고 평가를 강화한다.
지도부는 건전한 책임 추궁제도와 인센티브를 확립하고,' 세 가지 필수' 이행 상황을 안전생산목표관리책임제 평가 내용에 포함시키고, 목표성과평가를 실시하고, 평가 결과를 상벌과 책임추궁의 근거로 삼아, 보상메커니즘을 심사하여 안전생산업무의 시행을 추진해야 한다.
(c) 유기 통합, 통합 계획
첫째, 이론과 실천의 결합. 각 부, 역, 소, 센터는' 세 가지 필수' 를 실제 업무와 결합해야 한다. 특히 20xx 년 안전생산 중점 업무와 결합해야 한다. 두 번째는 요약과 계획의 결합이다. "세 가지 필수 사항" 의 구체적인 지도 하에 20xx 년 안전 생산 작업을 신중하게 요약하고, 20xx 년 안전 생산 작업을 과학적으로 계획하며, 안전 생산의 주동성과 예측성을 더욱 강화해야 한다.
셋째, 여러 조치를 병행하는 매커니즘 건설.
(a) 안전 감독 시스템을 수립하고 개선한다.
각 직속 기관은' 세 가지 필수' 를 현재와 미래의 안전 생산의 중요한 임무로 연초 작업 계획에 포함시키고, 효과적인 조치를 취하고,' 세 가지 필수' 에 적합한 각종 제도, 정책 및 조치를 구체화하고, 본 업종의 안전 생산 목표, 임무 및 조치를 개정하고 보완하여 안전 생산 목표 관리 책임제를 더욱 강화해야 한다. 안전 생산에 영향을 미치고 제한하는 심층적인 문제를 해결하기 위해 노력하여 안전 생산 보장 능력을 근본적으로 높이다.
(b) 안전 감독 책임 시스템을 더욱 강화한다.
국속 사업 단위는 건전하고 안전한 생산 책임제를 확립하고 직무를 충실히 이행해야 한다. 국 안전 업무 지도팀은 안전 생산 감독 관리 체제와 메커니즘을 더욱 건전하게 세워야 한다. 국당정 1 인자는' 직접 잡고 총책임을 져야 한다',' 일강 이중책임' 을 실시하고, 산하기관과 경로원에 깊이 들어가고, 한 달에 한 번 현장 점검을 하고, 분기별로 대조사를 실시해야 한다. "누가 검사하고 누가 책임지는가" 라는 원칙에 따라, 숨겨진 위험에 대한 검사자의 책임을 더욱 명확하게 하고 건전한 검사자 책임 메커니즘을 확립하다.
넷째, 방법 단계
(a) 조사 및 연구, 작업 단계 세분화 (20xx 65438+ 10 월 중순 -20xx 2 월 상순). 본 지역, 본 업종 (분야) 안전 감독 업무의 실제와 연계하여 본 부서가' 3 가지 필수' 업무 요구 사항을 이행하는 실시 방안을 마련하여 구체적인 업무 목표와 임무를 명확히 하였다.
(2) 조직 구현, 전체 프로모션 단계 (20xx 년 2 월 하순 -20xx 년 6 월 10). 본 단위에 따라' 세 가지 필수' 실시 방안의 임무와 목표를 관철하고, 실질적이고 효과적인 조치를 취하여' 세 가지 필수' 요구 사항의 이행을 전폭적으로 추진하다.
(3) 감독 점검, 개선 단계 요약 (20xx 165438+ 10 월-20xx65438+2 월). "세 가지 필수 사항" 을 진지하게 총결하는 상황은 취해진 주요 조치, 달성된 성과, 건의에 중점을 두고 서면 자료를 형성하여 주관 부서에 에스컬레이션하는 것이다.