우리나라 공안부 및 기타 관할 당국에서 발행한 테러 조직 및 테러 활동 요원 목록과 자금세탁 위험 관리 과정에서 발견되어 모니터링과 주의가 필요한 기타 조직 또는 인력 목록 , 등.
우리 나라 공안부 및 기타 관할 부서에서 발행하는 테러 조직 및 테러리스트 요원 목록은 금융 기관을 통한 테러 자금의 이체를 방지하기 위한 것입니다. 테러 조직은 자금 이체를 위해 금융 기관을 이용하는 경우가 많습니다. 따라서 테러 조직과 직원을 모니터링하면 테러 활동에 효과적으로 맞서 싸우고 국가 안보와 사회 안정을 유지할 수 있습니다. 자금세탁 위험 관리 업무 중 발견된 모니터링 및 주의가 필요한 기타 조직 또는 개인의 목록입니다.
자금세탁 위험관리 업무 중 발견된 모니터링 및 주의가 필요한 기타 기관이나 인물의 명단은 자금세탁의 발생을 방지하기 위한 것입니다. 자금세탁은 금융질서와 사회정의를 훼손하는 불법행위입니다. 의심스러운 조직이나 개인을 모니터링함으로써 자금세탁 행위를 적시에 발견하고 대응할 수 있으며, 금융 기관과 고객의 금융 보안을 보호할 수 있습니다.