1. 이름 조회: 업스트림 및 다운스트림 고객명에 이름이 매우 비슷하거나 지리적 집중에 있는 고객이 있는지 여부. 처음에는 의심스러운 객체로 필터링 할 수 있습니다.
2. 계약 송장 보기: 부가가치세 송장에 등록 주소가 있습니다. 때때로 고객의 등록이 고도로 집중되고 있는 것으로 의심되는 고객이 개발구나 어떤 길에 있다는 것을 알게 될 때가 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언) 세금 수치도 매우 일치한다. 그리고 계약의 결제 방식도 업계의 특징에 맞지 않는다. 예를 들어, 사람들은 90 일 또는 6 개월의 회계 기간을 가지고 있으며, 의심 관련 고객이 되면 90 일 이내에 전액 배상하고 배송합니다. 또한 송장의 송장 금액과 날짜가 일치하지 않아 계약과 송장을 일일이 결제할 수 없습니다. 운송 창고 품질 검사 반품 조항 등도 있습니다. , 분명히 시장의 공정한 선택을 거스르는 것도 의심받는 대상이다.
3. 은행유수 보기: 관련측으로 의심되는 은행유수의 한 가지 특징은 전체 액수, 분점 각도, 자금 이체에 대한 어음이 많고, 지불된 어음이 적다는 것이다. 일반 무역에서 송금 통지는 일반적으로 주문 번호 또는 상품 번호 및 수량 등의 정보입니다.