이 사건은 '경제적 수사 절차'를 언급하고 있어 경제 사건과 관련된다. 공안기관의 경제범죄 처리절차를 표준화하고 사건처리의 질을 보장하며 사회주의 시장경제질서를 훼손하는 범죄행위를 법에 따라 효과적으로 단속하고 시장경제질서를 유지하며 보호를 실시한다. "중화인민공화국 형사소송법", "중화인민공화국 형사소송법", "중화인민공화국 형사소송법"에 따라 공민, 법인 및 기타 조직의 정당한 권리와 이익을 보장합니다. 공안기관의 형사 사건 처리 절차 규정 및 기타 관련 법률, 법규는 공안 기관의 실제 경제 범죄 조사 업무와 결합하여 '공안 기관의 경제 범죄 사건 처리에 관한 여러 규정'을 제정했습니다.
'공안기관의 경제범죄 처리에 관한 몇 가지 규정'의 구체적인 내용은 다음과 같다.
제1장 관할권
제1조 공안기관의 경제범죄 내부통제 형사사건에 대한 관할권은 형사사건 관할권 분배에 관한 규정에 따라 엄격히 집행된다.
제2조 상급 공안기관은 필요하다고 인정할 경우 직접 수사를 제기하거나 하급 공안 소관 경제 범죄 사건의 수사를 조직, 지휘 또는 참여할 수 있다. 하급 공안 기관은 사건이 심각하고 복잡하여 상급자가 공안 기관에서 조사한 사건을 상급 공안 기관으로 이송하여 조사할 필요가 있다고 판단합니다.
제3조 경제범죄사건은 범죄발생지 공안기관이 관할한다. 범죄피의자가 거주하는 공안기관이 관할하는 것이 더 타당할 경우에는 범죄피의자가 거주하는 공안기관이 관할할 수도 있다.
범죄지란 범죄가 발생한 장소를 말한다. 불법점유를 목적으로 하는 경제범죄의 범죄장소에는 범죄가 발생한 장소, 범죄피의자가 실제로 재산을 취득한 장소 및 범죄가 발생한 장소가 포함됩니다.
거소지에는 호적지와 상거소지를 포함한다. 호적지와 일상거주지가 일치하지 않는 경우, 일상거주지 공안기관이 관할권을 갖는다. 상거소라 함은 공민이 호적지를 떠난 후 1년 이상 계속하여 마지막으로 거주한 곳을 말한다.
제4조: 여러 공안 기관이 관할하는 경제 범죄 사건은 처음에 사건을 수리한 공안 기관이 관할하며 필요한 경우 공안 기관이 관할할 수 있습니다. 범죄가 발생한 주요 장소에 있는 오르간. 관할권에 대해 다툼이 있을 경우 관할권을 협의해야 하며, 협의가 실패할 경우 해당 상급 공안 기관에 보고하여 관할권을 지정해야 합니다.
제5조 피해자, 범죄피의자, 그 법정대리인, 가까운 친족, 고용된 변호사가 사건의 관할권에 이의가 있는 경우 사건을 제기한 공안기관에 항소하여 조사를 요청할 수 있다. 항소를 접수한 공안기관은 항소를 접수한 후 7일 이내에 답변을 드립니다.
제2장 사건의 성립 및 기각
제6조: 공안기관은 경제 범죄 혐의에 대한 신고, 고발, 신고 및 인도를 접수한 후 조사를 실시하고 결정을 내려야 합니다. 중요하고 복잡한 단서에 대한 사건 접수 여부는 현급 이상 공안 기관 책임자의 승인을 거쳐 7일 이내에 결정되며, 사건 접수 검토 기간은 30일까지 연장될 수 있습니다. 특히 중요하거나 복잡한 단서는 현(시)급 이상 공안기관 책임자의 승인을 받아 사건 접수 심사 기간을 60일까지 연장할 수 있다.
공안기관은 행정법집행기관이 이송한 경제범죄 혐의 사건을 수리한 후 3일 이내에 검토한 뒤 사건 접수 여부를 결정해야 한다.
상급 공안 기관이 관할권을 부여하거나 서면으로 사건 접수를 통지하는 경우 지정된 기간 내에 조사를 위해 사건을 접수해야 합니다.
제7조 사건 접수 및 심사 과정에서 관련 부서에 조사 지원을 요청하거나 규정된 절차에 따라 필요한 조사 조치를 취할 수 있으나, 형사상 강압적 조치를 취해서는 안 된다. 재산을 봉인하거나 구금하거나 동결해서는 안 됩니다.
8조: 사건 접수 심사는 일반적으로 공개적으로 진행되지 않으며, 피고인이나 신고자와 직접 접촉하지 않습니다. 피고인, 신고인의 상황을 꼭 알아야 하는 경우에는 피고인, 신고인의 정상적인 업무나 생산, 운영에 영향을 주어서는 안 됩니다. 피고인 또는 신고인으로부터 증거 및 자료를 확보하기 위하여 필요한 경우에는 피고인 또는 신고인이 단위인 경우에는 피고인 또는 신고인의 동의를 받아야 하며, 법정대리인 또는 주요인의 동의를 받아야 합니다. 해당 유닛의 책임자를 구해야 합니다.
제9조: 검토 후 다음 조건이 동시에 충족되는 경우 사건을 제기합니다.
(1) 범죄 사실이 있다고 인정되는 경우
(2) 범죄 혐의가 있는 경우 금액, 결과, 기타 정황이 경제범죄의 기소기준에 적합하고 형사책임이 필요한 경우
(3) 다음 각호에 해당하는 경우 공안기관의 관할권.
제10조: 고발인이 있는 사건의 경우 심사 후 불기소 결정이 내려진 경우에는 사건등록 심사 기한 내에 '사건등록 불수리 통지서'를 작성하고, 고소인에게 송달했습니다.
제11조 공안기관은 인민법원이 수리하거나 유효한 판결, 재정을 내린 민사소송과 동일한 법적 사실에 관한 경제범죄 혐의를 발견한 경우 그 이유를 설명하고, 관련 자료의 사본을 첨부하고 서면으로 수리 사실을 통보하거나 판결, 재정을 내린 인민법원에 통보함과 동시에 해당 인민검찰원에 통보합니다.
제12조 수사를 신청해야 하는 사건과 인민법원이 유효한 판결, 재정을 수리하거나 내린 민사소송은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 동일한 법적 사실에 속한다. 충족되면 공안 기관은 조사를 위해 사건을 제기해야 합니다.
(1) 인민 법원이 사건을 공안 기관에 이송하거나 판결 또는 판결을 취소하기로 결정합니다. (2) 인민 검찰원 법에 따라 사건을 접수하도록 공안기관에 통보합니다.
제13조 수사에 필요한 사건과 인민법원이 유효한 판결, 재정을 수리하거나 내린 민사사건이 동일한 법적 사실에 속하지 않는 경우, 치안은 기관은 직접 사건을 수사할 수 있으나 형사사건의 제기를 범죄로 이용할 수는 없다. 인민법원은 기소기각, 재판정지, 판결, 재정의 취소 등의 재정을 요구해야 한다.
제14조: 사건이 수사에 접수된 후에도 강제 조치가 해제된 지 12개월이 지난 후에도 범죄 피의자가 여전히 검토 및 기소를 위해 이송되거나 기타 법에 따라 처리될 수 없는 경우 치안은 기관은 사건을 철회한다.
제15조: 사건이 기각된 후, 형사책임을 요구하는 새로운 사실이나 증거가 발견되면 공안기관은 사건을 재개하여 조사할 수 있다.
제16조: 공안기관이 사건을 접수한 후 사건 접수 상황을 문의하는 신고자, 고발자, 내부고발자에게 언제든지 통보해야 합니다.
다음과 같은 경우 공안 기관은 피해자 또는 그의 법적 대리인 및 가까운 친족에게 통보해야 합니다.
(1) 해결된 사건의 경우 사건의 결과, 범죄 용의자 및 회수된 자금은 적시에 보고되어야 하며, 사건과 관련된 재산 및 기타 정보를 통보해야 합니다.
(2) 사건이 취하된 경우 사건의 결과와 이유. 적시에 통보해야 합니다.
(3) 미해결 중대 경제 범죄 사건의 경우, 사건은 적시에 통보되어야 하며, 이후 공개될 수 있는 정보를 정기적으로 대중에게 알립니다. 사건이 접수되었습니다.
제3장 강제 조치
제17조 공안 기관은 제기된 경제 범죄 사건에 대해 적시에 조사를 실시하고 범죄 용의자를 종합적이고 객관적으로 수집 및 회수해야 합니다. 또는 무죄, 경미하거나 심각한 범죄. 범죄피의자의 인신 및 재산권을 제한하기 위한 강제조치를 취할 필요가 있는 경우에는 법률이 정한 조건과 절차를 엄격히 준수해야 한다.
제18조 강제조치를 결정할 때에는 범죄피의자의 범죄혐의의 심각성, 계속 범죄를 저지를 가능성, 수사를 기피 또는 방해할 가능성 등을 고려하여 적용 가능한 강제조치를 취해야 한다. 범죄의 심각성과 사회적 위험에 상응해야 합니다. 재판 전 보석, 주거감시 등의 조치가 사회적 위험을 예방하기에 충분할 경우에는 구금, 체포 조치를 취해서는 안 된다.
제19조: '공안기관의 형사사건 처리 절차규정' 제64조에 규정된 상황 외에, 재판이 진행될 때까지 보석으로 석방될 수 없는 경우, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 공안기관은 사건의 정황에 따라 사건을 결정할 수 있습니다. 범죄 피의자는 재판을 기다리는 동안 보석으로 석방되거나 재판이 진행되는 동안 보석으로 석방됩니다. 또는 주거 감시 하에 사건 조사가 중단되어서는 안 된다.
(1) 범죄를 계속할 가능성이 없습니다.
(2) 재산이 범죄의 목적인 경우, 범죄의 목적물에 해당하는 보증금 사건이 제공될 수 있어야 하며,
(3) 사건 발생 장소에 고정된 거주지와 안정적인 수입이 있어야 하고, 소환 시 시간 내에 사건에 도착할 수 있어야 하며, 자살할 가능성이 없어야 하며, 도주 시도, 파괴, 증거 조작 또는 공모
( 4) 기타 사회적 위험을 초래하지 않는 상황.
제20조 현급 이상 공안기관은 사건별 강제 조치의 합법성을 검토할 책임을 맡을 사건 처리 부서에 특별 검토 절차를 마련하거나 전문 인력을 지정해야 한다. - 법률이 정한 조건과 절차에 따라 조치를 취하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우 적시에 공안기관 책임자에게 보고해야 합니다.
제21조: 사건을 접수한 곳의 공안기관이 공안 정보망의 도피정보 시스템에 범죄 구금 중인 범죄 피의자의 정보를 입력하는 경우, 상급 공안 기관이 검토한 결과, 범죄가 성립한다고 판단하기에 충분하지 않다고 판단하는 경우, 사건을 접수한 공안기관은 도피자의 온라인 데이터를 삭제하거나 직접 삭제하도록 명령합니다.
제22조: 형사소송의 원활한 진행을 보장하기 위해, 재판 전 보석 석방 기간 동안 공안기관은 사건의 필요에 따라 범죄 용의자의 명단을 석방해야 한다. 출국 제한 대상인 입국 서류, 입국 서류를 소지한 범죄 용의자는 법적으로 승인되지 않은 출국 신고 접수 담당자로 분류됩니다.
제23조 범죄 용의자, 그의 법적 대리인, 가까운 친족, 고용된 변호사는 공안 기관이 취한 강제 조치가 법정 기한을 초과했다고 판단할 경우 다음 기관에 고소할 권리가 있습니다. 최초 승인 또는 결정을 내린 공안기관, 신고를 수리한 공안기관은 신고 접수일로부터 3일 이내에 심사를 완료하고 결정을 내려야 하며 신고인에게 서면으로 결과를 통지해야 합니다. 법정 기한을 초과하는 강제 조치는 법에 따라 즉시 해제되거나 변경되어야 합니다.
제24조 공안기관이 사건 관련 계좌에 동결한 금액은 사건 금액과 동일해야 한다.
제25조: 증거로 사용된 물리적 물체는 법에 따라 사건과 함께 양도되어야 합니다. 이송에 적합하지 않거나 법에 따라 이송되지 않는 경우에는 목록, 사진 또는 기타 증빙 서류를 사건과 함께 이송해야 합니다.
제26조 양도되지 않은 사건과 관련된 재산의 반환은 일반적으로 법원의 판결이 발효된 후에 이루어져야 한다. 피해자의 합법적 재산과 그 과실을 사전에 반환할 필요가 있는 경우에는 등기, 사진 촬영, 녹화 및 감정을 해야 하며, 반환 이유를 사건 파일, 원본 목록에 기재해야 합니다. , 피해자의 수집 절차는 향후 참조를 위해 파일에 보관됩니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조기반납이 불가합니다.
(1) 사건의 기본사실이 확인되지 아니한 경우,
(2) 소유권관계 사건과 관련된 재산이 불분명하거나 존재하지 않습니다. 분쟁이 있는 경우,
(3) 사건을 다른 관할권으로 이관해야 합니다.
제4장 사건 처리 협력
제27조 경제 범죄 사건을 처리하기 위해 기타 지역 공안 기관의 협력이 필요한 경우, 현지 공안 기관은 다음과 같은 조치를 취해야 한다. 사건, 특성화, 증거 식별에 대한 관할권 및 취해진 조사 조치에 대한 책임, 관련 법률 문서 및 절차를 처리하고 상응하는 법적 책임을 집니다.
제28조 경제범죄 사건을 처리할 때 기타 지역 공안기관의 협력이 필요한 경우, 소재지 현급 이상 공안기관은 직접 '협조서한'을 발급해야 한다. 사건 처리'를 참조하여 협력 장소의 현급 이상 공안 기관에 문의하세요. 협력 문제에 대해서는
기타 성 공안기관(자치구, 직할시)이 범죄 용의자에 대한 강압적 조치를 취하거나 사건 관련 재산을 봉쇄, 구금, 동결하는 데 도움이 필요한 경우, 소재지 공안기관은 '사건처리협조서'를 발급하고 동시에 소재지 성 공안국에 등록해야 한다.
각 성(자치구, 직할시)의 공안기관은 지방의 실정에 근거하여 다른 성(자치구)의 공안기관이 요구하는 사항에 대해 내부 규정을 제정할 수 있다. , 지자체) 범죄 용의자에 대한 강압적 조치 또는 사건 승인 절차와 관련된 재산을 봉쇄, 구금 또는 동결하는 데 도움을 줍니다.
제29조: 현지 공안기관이 정보 조회, 조사, 증거 수집 등에 대한 지원을 요청하기 위해 현지 공안기관에 인력을 파견하는 경우 다음과 같은 법적 문서와 절차를 마련해야 한다.
(1) ) "사건 처리 협력 서한",
(2) "소환 통지", "입금 조회/송금 통지", "입금 통지서"가 발행됩니다. 증거 확보' 및 기타 관련 법률 문서,
(3) 사건 처리 담당자의 근무 증명서.
주관 공안기관이 다른 곳의 공안기관에 인력을 파견할 필요가 없다고 판단하는 경우, '사건처리협력서한' 및 관련 법률문서를 조율 공안기관에 보낼 수 있다. 기관과 협력 공안 기관은 가능한 한 빨리 검증을 조직해야 합니다. 사건이 특히 심각하고 상황이 특히 긴급한 경우, 조정 장소의 공안 기관은 사건이 심각하고 상황이 긴급한 경우 일반 지원 조사에 대해 15일을 초과할 수 없습니다. , 30일을 초과할 수 없습니다. 특수한 상황으로 인해 기한 내에 답변을 할 수 없는 경우, 조정 공안 기관은 즉시 호스트 공안 기관에 상황을 설명해야 합니다.
제30조: 수용지 공안기관이 강제조치, 사건 관련 재산 수색, 압수, 동결 등에 대한 지원을 요청하기 위해 인력을 다른 공안기관에 파견하는 경우. , 다음 법적 문서 및 절차가 발행되어야 합니다:
(1) "사건 처리 협력 서한",
(2) "법원 소환장", "구금 영장", "체포 영장", "수색 영장" 또는 "압수 통지", "동결 통지" 및 기타 관련 법률 문서
(3) 사건 처리 직원의 근무 증명서.
제31조 적시에 조치를 취하지 아니하여 범죄 용의자의 도주 또는 사건과 관련된 재산 및 중요한 증거의 인도가 발생할 우려가 있는 경우, 현지 공안기관은 긴급 협조 및 이송을 요청할 수 있다. 협력 장소의 공안 기관은 협력 장소의 공안 기관에 '사건 처리', '협조 서한' 및 관련 법률 문서를 전송합니다. 협력 장소의 공안 기관은 협력 사항을 이행하기 위해 적시에 조치를 취해야 합니다. 현지 공안기관은 즉시 법률문서를 소지한 인력을 협력장소로 파견하여 관련 사항을 처리해야 한다.
제32조 조정지 공안기관은 주최지 공안기관이 발행한 법률문서와 절차를 검증해야 하며, 절차가 완료되면 즉시 무조건 협력해야 한다. 수배 중인 범죄 용의자에 대한 포상금(공안 정보 네트워크의 도피 정보 시스템에 용의자 정보를 입력하는 것 포함)을 제외하고 협력 공안 기관은 어떤 형태로든 사건 처리 비용을 어떤 명목으로든 요구하는 것을 엄격히 금지합니다.
제33조. 협력 과정에서 협력 장소 공안 기관은 주최지 공안 기관이 법률 규정을 위반한 사실을 발견한 경우 즉시 공안 기관에 이를 지적해야 한다. 성급 간 협력의 경우, 조정지역의 성급 공안기관이 호스트 지역의 성급 공안기관에 통보하여 협의 및 해결을 요청할 수 있다. 합의에 도달하지 못한 경우, 조정지역의 성 공안기관은 적시에 공안부에 보고해야 합니다.
상급 공안 기관의 승인 없이 협력 장소의 공안 기관은 협력을 거부하거나 중단해서는 안 됩니다.
제5장 법 집행 감독 및 책임
제34조 각급 공안 기관은 경제 범죄 사건 처리에 대한 감독 및 법 집행 감독을 강화해야 합니다. 경제범죄 사건을 처리할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법에 따라 시정을 명하거나 <공안기관 감독조례> 및 <<공안기관 감독조례>>의 관련 규정에 따라 직접 시정결정을 내린다. 공안 기관의 내부 법 집행 감독에 관한 규정'. 법 집행 오류가 발생한 경우 "공안 기관 인민 경찰의 법 집행 오류 책임에 관한 규정"을 따르며 사건 승인자, 검토자, 사건 처리자 및 기타 직접적인 책임은 각각의 규정에 따라 별도로 처리됩니다. 사건 처리에 있어서 인민경찰의 책임, 다양한 상황을 구별함. 범죄를 구성하는 경우 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
(1) 본 규정을 위반하고 경제 범죄 사건에 대한 관할권을 초과하는 행위
(2) 본 규정을 위반하고 검토를 위해 소송을 제기하는 행위;
(3 ) 법률 및 본 규정을 위반하고 접수 또는 기각되어야 할 사건을 접수 또는 기각하지 않는 행위
(4) 법률 및 본 규정을 위반하여 접수 또는 기각되어서는 안 되는 사건을 접수 또는 기각하는 행위
(5) 법률 및 본 규정을 위반하고 실수로 강제 조치를 취한 경우,
(6) 법률 규정을 위반하고 법정 기한을 초과하여 강제 조치를 취한 경우,
(7) 재산의 봉인, 억류, 동결 등 강제 조치를 취하여 법률 규정을 위반하는 행위
(8) 사건 처리 협력 업무 수행을 거부하거나 방해하는 등 이러한 규정을 위반하는 행위 다른 곳의 공안기관은 법에 따라 사건을 처리하지 않습니다.
제35조: 사건을 접수한 공안기관이 성 외(자치구, 직할시) 사건을 처리하고 상급 공안기관에 제출해 검토 및 승인을 받는 경우 성(자치구, 직할시)이 제정한 내부 검토 및 승인 절차에 따라 상급 공안 기관이 발표한 검토 결론에 대해 책임을 집니다. 다만, 사건을 접수한 공안기관이 심사자료를 제출할 때 고의로 사실을 은폐하거나 조작한 경우에는 사건을 접수한 공안기관이 전적인 책임을 진다.
제6장 부칙
제36조 이 규정은 2006년 6월 1일부터 시행한다.
제37조 본 조례를 공포하기 전에 공안부가 제정한 경제범죄 사건 처리 규범문서가 본 조례와 일치하지 않는 경우 본 조례를 적용한다. 이 규정에 명시되지 않은 내용에 대해서는 "공안기관의 형사사건 처리에 관한 절차규정"을 적용한다.