2, 물론 우리 회사가 위법 난기 활동에 관여할 경우 관련 부처가 입사한 후에도 회사의 세무문제를 조회한다.
3, 탈세 탈세는 분명 옳지 않다. 한 푼도 내지 않고 싶다면 조만간 나중에 처벌하는 돈이 세금보다 더 많을 것이므로 요행심리를 갖고 합법적인 시민이 되지 마라. < P > 현재 중국 인민은행은 지출 모니터링 시스템을 구축했고, 중국 인민은행은 27 년 3 월 1 일' 인민폐 대액과 의심스러운 지불 거래 보고 관리 방법' 을 시행했다. 이는' 중화인민공화국 * * * 과 국반돈세탁법',' 중화인민공화국 * * * *',' 중화인민공화국 인민은행법' 등 법률 규정에 의거했다. < P > 이 방법은 주로 위안화 지급 거래에 대한 감독 관리를 강화하고 위안화 지급 거래 보고 행위를 규범화하고 은행 지불 결제를 이용한 돈세탁 등 위법 범죄 활동을 막기 위한 것이다.
이런 모니터링은 한 번에 바로 확인하는 것이 아니다. 일정 기간 동안 연속적인' 의심스러운' 이체가 나타났다. 예를 들어, 한 달에 수천 달러를 고정적으로 벌었는데, 갑자기 단시간 5 만, 1 만, 결국 5 만, 1 만 명이 넘는 유수 기록이 축적되어 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) < P > 이럴 때 은행으로부터 전화를 받고 카드가 돈세탁 혐의를 받고 있다는 사실을 알려주면 최근 돈 지출 상황을 물어볼 것이다. < P > 이 한도는 법인, 자영업자, 기업에 대해 더 높을 것이며, 월급날만 해도 그 돈 지출은 수만 원이 아니다. 이 중 법인 자영업자 계좌는 단일 또는 누적 인민폐 1 만 이상, 기업은 단일 또는 누적 2 만 이상 모니터링 기록을 받아야 한다. < P > 이에 따라 은행의 돈세탁 방지 감시 시스템은 수동적인 기록 방식으로 미연에 대비하고 범죄를 그렇게 노골적으로 하지 않도록 하는 한편, 앞으로 자발적으로 추적을 하기 위한 기록이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 은행명언) < P > 은행은 법 집행 기관이 아닌 금융기관으로서 사용자의 개인 계좌에 대한 가장 기본적인 원칙은 보호 원칙이며, 조사하면 되는 것이 아니다. 예금자의 은행 예금은 법률에 의해 보호되며, 법에 별도로 규정된 경우를 제외하고 어떤 단위의 조회, 동결 및 공제도 받지 않는다. < P > 그래서, 당신이 얼마를 입금하면 조사를 받는다는 것이 아니라, 당신이 얼마를 입금하면' 의심' 해 보일 수 있다는 뜻입니다. 의심스러운 정도에 따라 수동적 기록과 주동적인 추적 등 여러 범주로 나뉜다. 은행의 주요 책임은 셜록 홈즈가 아니라 사용자 예금의 문지기를 보호하는 것이다. < P > 대액 지불 거래에 대한 규정 < P > 방법에서 대액 거래에 대해
1) 법인, 기타 조직 및 자영업자 (이하 총칭 단위) 간 금액 1 만원 이상의 단일 이체 지불을 정의했습니다.
(2) 현금 납부, 현금 인출 및 현금 송금, 현금 어음, 현금 약속 어음 지급 등 2 만 위안 이상의 단일 현금 지급
(3) 개인은행 결제계좌 간, 개인은행 결제계좌와 단위은행 결제계좌 간 금액 2 만원 이상 이체. < P > 그래서 이 질문에 대한 답도 있습니다. 바로 위의 금액입니다. < P > 대규모 거래가 발생할 경우 금융 기관은 다음을 수행해야 합니다. < P > 대규모 이체 지불은 금융 기관이 관련 시스템을 통해 지불 거래 모니터링 시스템과 연결 보고를 합니다. 그리고 거래 발생일로부터 2 일째인 근무일에 중국 인민은행 본사에 보고했다.
대규모 현금지불은 금융기관이 업무 처리 시스템이나 서면 방식을 통해 보고한다. 또 업무 발생일로부터 2 일째인 평일에 인민은행 현지지점부에 제출해 중국 인민은행 본점에 통보하는 데 있다. (윌리엄 셰익스피어, 인민은행, 인민은행, 인민은행, 인민은행, 인민은행, 인민은행) < P > 의심스러운 거래
(1) 단기 자금 분산 이전, 집중 이전 또는 집중 이전, 분산 이전
(2) 자금 수령 빈도 및 금액이 기업 경영 규모와 현저히 일치하지 않습니다.
(3) 자금 수령 및 수령 흐름은 기업 경영 범위와 분명히 일치하지 않습니다.
(4) 기업의 일상적인 지불과 기업 경영 특성이 현저히 일치하지 않는다.
(5) 주기적으로 대량의 자금 지불이 발생하는 것은 기업의 성격, 업무 특성과 현저히 일치하지 않는다.
(6) 같은 수취인 사이에 단기간에 자금지불이 빈번하게 발생한다.
(7) 장기 유휴계정 사유가 갑자기 개설되고 단기간에 대량의 자금 지불이 발생했다.
(8) (8) 단기간에 경영업무와 분명히 무관한 개인송금을 자주 받습니다.
(9) 액세스되는 현금의 금액, 빈도 및 용도가 일반 현금 지불과 현저히 일치하지 않습니다.
(1) 개인은행 결제계좌는 단기간에 1 만원 이상의 현금지불을 누적한다.
(11) 마약 밀매, 밀수, 테러가 심한 지역의 고객과의 상업 왕래가 크게 증가하여 단기간에 자금 지불이 빈번하게 발생하고 있다.
(12) 계좌 개설, 판매자, 판매자 이전에 대량의 자금 수령 및 지불이 자주 발생합니다.
(13) 고액 지불 거래 모니터링을 피하기 위해 의도적으로 으로 정리했습니다.
(14) 중국 인민은행이 규정한 기타 의심스러운 지불 거래 행위
(15) 금융기관이 판단한 기타 의심스러운 지급 거래 행위.