2022년 2월 17일, Hubei Kaile Technology Co., Ltd.(이하 '회사')는 Jingzhou 중급인민법원(이하 'Jingzhou 중급법원')으로부터 통지를 받았습니다. ") 채권자인 Hubei Xinqing The Shashi Branch of Plastics Co., Ltd.는 회사가 만기 채무를 상환할 수 없고 지급 능력이 명백히 부족하기 때문에 회사가 파산 재편을 실시할 것을 Jingzhou 중급 인민 법원에 제안했습니다. 자세한 내용은 당사가 2022년 2월 19일 공시한 "채권자 파산 및 회생 신청에 관한 안내 공고"(공고번호: Pro 2022-020)를 참고하시기 바랍니다.
'상하이 증권거래소 상장 규정'(이하 '주권 상장 규정') 및 '상하이 증권거래소 상장회사 자율규제 지침 제13호 - 파산 및 구조조정'에 의거 및 기타 사항" 관련 규정에 의거 당사의 조직개편 및 개편 전 진행 상황을 다음과 같이 공시합니다.
1. 개편 전 사항의 진행
3월 14일, 2022년 회사 폐쇄 형주(Jingzhou) 중급인민법원이 전달한 "결정서"[(2022) Hubei 10 Po Shen No.1]에서 형주 중급인민법원은 회사가 6~6일 이내에 사전 정리 작업을 시작해야 한다는 데 동의했습니다. 월 기간. 자세한 내용은 회사가 2022년 3월 15일 공시한 "회사의 사전 정리 절차 진입에 관한 공고"(공고번호: Pro 2022-025)를 참고하시기 바랍니다.
2022년 4월 13일, 회사는 베이징의 조직 개편 전 임시 관리자를 지정하기 위해 징저우 중급인민법원에서 보낸 '결정서'[(2022) E10 Poshen No. 1-4]를 받았습니다. Deheng Law Firm과 Ernst & Young Hua Ming Accounting Firm은 공동으로 Hubei Kaile Technology Co., Ltd.의 개편 전 임시 관리자를 맡아 개편 전 지도 업무를 조직하고 수행했습니다. 자세한 내용은 당사가 2022년 4월 14일 공시한 "법원이 지정한 임시 행정관 결정 접수 공고"(공고번호: Pro 2022-034)를 참고하시기 바랍니다.
회사는 2022년 4월 19일, 회사가 회생 전 채권 선언에 관한 공고를 발표했습니다. 같은 날(공고번호 : 2022-037) .
회사는 2022년 4월 20일 조직개편 전 관리모델, 임시관리자 연락처, 정보공개 책임자 등을 보완하기 위한 보충공시를 발표했다. 자세한 내용은 이날 회사가 공시한 '추가공시'(공고번호:린 2022-038)를 참고하시기 바랍니다.
회사는 2022년 5월 20일 구조조정 투자자 공개모집 및 선정에 관한 공고를 냈고, 구조조정 투자자 공개모집 및 선정에 관한 관련 법규를 언급했다. 자세한 내용은 이날 회사가 공시한 '재편투자자 공개모집 및 선정에 관한 고시'(공고번호:린 2022-051)를 참고하시기 바랍니다.
2022년 6월 25일, 회사는 징저우 중급인민법원의 감독과 증인 하에 임시 행정관이 후베이카일 회의를 주선하면서 공개모집 및 재편 투자자 선정 진행 상황을 발표했다. Technology Co., Ltd. Co., Ltd.는 투자자 선정 회의를 개편했으며 선정 후 China Science and Technology Holdings Group Capital Co., Ltd. (이하 "China Science and Technology Holdings"라고 함)가 투자자로 선정되었습니다. 성공적인 투자자와 대체 투자자로 Shenzhen China Merchants Ping An Asset Management Co., Ltd.(이하 "China Merchants Ping An")가 참여합니다. 자세한 내용은 이날 회사가 공시한 '공공모집 및 구조조정 투자자 선정 진행상황에 관한 고시'(공고번호:린 2022-062)를 참고하시기 바랍니다.
2022년 7월 5일 회사는 공개 모집 및 재편 투자자 선정 진행 상황을 공시했다. 임시 경영진은 재편 투자 계약의 구체적인 사항에 대해 종커 홀딩스와 협상했지만 그렇지 않았다. 개편 투자 계약의 구체적인 내용에 대해 Zhongke Holdings와 합의가 이루어졌으며 Zhongke Holdings는 투자 종료 서한을 보냈습니다. 임시 행정관은 구조조정 투자 계약의 구체적인 사항에 대해 중국 상인 핑안(Ping An)과 협상하기로 결정했습니다. 자세한 내용은 이날 회사가 공시한 '공공모집 및 구조조정 투자자 선정 진행상황에 관한 고시'(공고번호:린 2022-063)를 참고하시기 바랍니다.
2022년 9월 7일, 회사는 징저우중급이 송달하는 '호북성 징저우시 중급인민법원의 결정'[(2022)호북10포심1-5호]을 받았다. 인민법원은 회사 임시 행정관의 신청에 따라 후베이카일과기유한공사의 사전 개편 기간을 2022년 9월 15일에서 10월 29일까지 1개월 반 연장하기로 결정했다. , 2022. 자세한 내용은 "법원의 회생 전 기간 연장 공고에 대한 회사의 접수에 관한 공고"(공고번호: Pro 2022-080) 및 회사가 2022년 9월 9일 공개한 "정정 공고"를 참조하시기 바랍니다. 및 각각 2022년 9월 10일 발표 번호: Pro 2022-081).
회사는 2022년 10월 1일 구조조정 전 제1차 채권자집회 소집 공고를 냈습니다. 자세한 내용은 '제1차 채권자집회 소집 통지 관련 공고'를 참고하시기 바랍니다. 조직개편 전 내용'을 이날 회사에서 공개했다.(공고번호: Pro 2022-090)
회사는 2022년 10월 25일 구조조정 전 제1차 채권자총회 소집 공고를 냈다. 자세한 내용은 '제1차 채권자총회 소집 공고'를 참고하시기 바랍니다. 조직개편 전''을 같은 날 회사가 공시했다. 공고'(공고번호: Pro 2022-101).
2022년 10월 27일 회사는 징저우 중급인민법원이 송달한 '후베이성 징저우시 중급인민법원의 결정'[(2022) E10 포신 1-7호]을 받았다. 법원은 회사와 임시관리인의 신청을 토대로 회사의 회생 전 기간을 2022년 10월 30일에서 2022년 12월 31일까지 2개월 연장하기로 결정했다. 자세한 내용은 회사가 10월 28일 공시한 '회생 전 기간 연장 결정에 대한 회사의 접수에 관한 공고(공고번호 : Pro 2022-103)'를 참고하시기 바랍니다.
본 공시일 기준으로 회사는 임시관리자가 조직개편 전 단계에서 관련 업무를 질서있게 추진할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있으며, 관련 진행 상황과 적시에 정보 공개 의무를 이행합니다.
II. 위험 경고
(1) 회사가 구조조정 절차에 들어갈지 여부는 여전히 불확실합니다.
본 발표일 현재 회사는 증권감독을 기다리고 있다. 회사의 구조조정 절차 진입에 대한 부서 검토의견을 토대로 회사가 공식적으로 구조조정 절차에 들어갔는지 여부는 여전히 불확실하다. 회사는 구조조정 절차에 들어가든 기존 기반에서 일상적인 운영과 관리를 적극적으로 수행할 예정이다.
(2) 회사 주식이 상장폐지 위기에 처해 있는 경우
법원이 채권자의 회생신청을 수리하여 회생계획을 성공적으로 이행하기로 결정한 경우 회사의 자산과 부채 구조를 최적화하여 회사의 지속적인 운영과 수익성을 개선하는 데 도움이 될 것이며, 구조 조정이 실패할 경우 회사는 파산 선고를 받을 위험이 있습니다. 회사가 파산선고를 받은 경우, 회사의 주식은 주권상장규정 제9.4조 제13항에 따라 상장이 종료될 위험이 있습니다.
회사는 위 사항의 불확실성을 감안하여, 관련 사항의 진행에 세심한 주의를 기울이고, 관련 규정을 엄격히 준수하여 정보 공개 의무를 이행할 것입니다. 회사가 지정한 정보 공개 매체는 China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times 및 Shanghai Stock Exchange 웹사이트(www.sse.com.cn)입니다. 관련 회사 정보는 위 매체에 게재된 회사의 발표를 기준으로 합니다.
투자자 여러분께서는 합리적인 투자를 하시고, 투자위험에 주의하시기 바랍니다.
공지사항입니다.
Hubei Kaile Technology Co., Ltd.
이사회
2022년 11월 15일