I. 일반 요구 사항
중점 정비와 원천 통치의 결합을 견지하고, 수사와 법적 타격을 결합하고, 꾸준히 추진하며, 불법 모금 위험을 전면적으로 조사하여 해결하고, 감독 조치를 보완하고, 불법 모금 고발 만연세를 단호히 억제하고, 경제금융질서와 사회안정을 유지한다.
둘째, 작동 원리
(a) 책임을 이행하고 주도권을 잡으십시오. 각 부서의 불법 모금 방지 및 처분에 대한 관리 책임을 엄격히 이행하고, 각 업종주 (감독) 부서의 감독 관리 책임을 충분히 발휘하며,' 바둑 한 판' 의 사상을 확고히 확립하고, 주동적으로 하고, 진지하게 책임져야 하며, 협조와 정보 공유를 조율해야 하며, 효과적으로 합력을 형성해야 한다.
(2) 포인트-페이스 조합, 강조 된 초점. 비기업의 중대한 위험의 규모를 정확히 파악해야 할 뿐만 아니라, 사건이 다발된 중점 분야와 중점 지역의 위험 상황을 정확히 파악하여, 일거수일투족, 전면적으로 포괄하고, 전반적인 위험 상황에 대해 마음속으로 헤아려야 한다.
(3) 적극적이고 타당하며, 최종선을 엄수한다. 확고하고 적극적이어야 할 뿐만 아니라, 전략을 중시하고, 질서 정연하게 화해하여, 새로운 위험을 초래하지 않도록 해야 한다. 업무에서는 최종선 사고를 견지하고, 완벽한 대응 계획을 세우고, 위험 해소를 막기 위한 주도권을 쥐고, 위험의 최종선을 지켜야 한다.
(4) 원근의 결합, 표본과 치료. 단기적이고 효과적인 조치를 취하여 일부 지역의 사건이 빈번한 국면을 역전시킬 뿐만 아니라, 3 년간의 공방전에 중점을 둔 장기 계획을 세우고, 법규를 보완하고, 감독을 강화하고, 불법 자금을 모아 조기 예방, 조기 식별, 조기 통치를 위한 장기 메커니즘을 세워야 한다.
셋째, 조사 포인트
(1) 중점 분야. 각종 민간 투자 융자 중개 기관, 포인트 투 포인트 대출 플랫폼, 제 3 자 지불 플랫폼, 크라우드 칩 플랫폼 등 인터넷 금융 산업, 사모 지분, 전자 상거래, 도매 소매, 부동산, 각종 농업협력기구 등 자본 집약 산업 및 기타 농업 분야, 교육, 의료, 연금, 관광 등 민생 분야.
(2) 핵심 행동. "금융 혁신" 이라는 명목으로 "소비 리베이트", "자금 지원", "가맹 포인트", "가상 자산", "가축 관리" 등의 이름으로 지속 가능한 이익 모델을 가진 불법 모금 행위는 없다. "일대일로（중국이 추진 중인 신 실크로드 전략）", "경제를 즐기다", "자선" 이라는 명목으로 불법 자금을 모으다. 노인, 장애인, 빈곤인구를 주요 목표군으로 하는 불법 모금.
조사의 중점은 상술한 내용에만 국한되지 않는다. 각 마을 (토산 풍경구), 지역사회 및 관련 부서는 실제와 결합해 불법 모금 문제가 두드러진 업종과 행위를 중점 조사 범위에 포함시켜야 한다.
넷째, 업무 조치
(1) 전면적으로 터치를 전개하다. 모든 방면의 힘을 동원하여 큰 데이터, 의심스러운 자금, 광고 정보 모니터링, 업계 조사, 그리드원 조사, 사회 조사 등의 장점을 충분히 발휘하고, 대중 신고, 미디어 노출 등 각종 단서를 진지하게 받아들이고, 관할 구역, 업계 전체 범위, 중점 위험 터치 등을 전개하여 불법 모금 위험 동향을 전면적으로 파악하다.
(2) 네트워크 위험 조사 및 예방 강화에 중점을 둡니다. 기술 수단과 관리 우세를 최대한 활용하고, 인터넷 불법 모금위험 정보에 대한 순찰 감시를 강화하고, 법에 따라 인터넷 불법 모금활동과 주체를 적시에 감시하고, 인터넷 불법 네트워크와 유해 정보를 집중적으로 정리하고, 사이버 공간을 효과적으로 정화한다.
(3) 위험 장부를 작성하다. 정기적으로 조사 상황을 요약하고, 총 위험 목록을 작성하고, 업종 및 행동 위험 규모를 정량적으로 분석합니다. 이를 바탕으로 관련자 규모, 위험 노출, 여론 열, 잠재적 위험 안정화 등의 요소를 종합적으로 고려하여 중점 위험 단서 관리 장부를 선별하고 책임, 조치 및 시간 진도를 명확히 정비하며 위험 처분의 동적 모니터링 및 관리를 실현합니다.
(4) 조기 대응, 위험 분류를 강화한다. 정비를 견지하고, 문제의 성격과 경중완급을 구분하고, 각종 수단을 충분히 활용하고, 위험 조기 개입과 분류 처분을 강화하고, 조사 결과를 확보하다. 중점 위험 단서의 경우, 지속적으로 후속 조치를 취하고,' 일책' 을 하고, 후속 위험 통제 및 후속 폐기 작업을 잘 수행하고, 숨겨진 위험을 하나씩 제거하고, 정기적으로 에스컬레이션을 요약하여 위험 확대나 위법 행위가 되살아나는 것을 방지해야 한다.
(5) 법에 따라 위법 범죄 행위를 단속하다. 불법 모금 위법 범죄 활동을 엄중히 단속하는 태세를 유지하고, 3 년간의 공방전을 계기로, 여러 관리하에 중대한 불법 모금 위험을 다스리기로 결심하고, 금융안전과 사회안정에 영향을 미치는 중대한 위험을 제거하기 위해 노력하며, 결코' 폭격' 위험을 늦추지 않을 것이다.
(6) 연결 작업을 잘 하다. 위험 조사와 인터넷 금융위험 특별 정돈을 총괄하고, 각종 거래장소 정리,' 뒤돌아 보기' 등의 업무를 정리하고, 위험 대응 준비를 잘 하고, 공안기관과의 불법 모금범죄 단속과 질서 정연한 연계에 주의를 기울이고, 법에 따라 각종 비위험 주체를 적절하게 처분해야 한다.
동사 (verb 의 약어) 구현 단계
(1) 배포 단계 동원 (5 월 18 ~ 5 월 28 일). 연구 개발 작업 계획을 세우고, 특별 조사 활동을 배치하다. 성시가 불법 모금 위험 전문 조사 활동을 벌이고 책임 주체를 명확히 하고, 특별 조사 활동 임무를 향진 (토산 풍경구), 지역사회 및 관련 부서로 나누는 것에 대한 통지정신을 전달하다. 각 마을 (토산 풍경구), 지역사회 및 관련 부서는 가능한 한 빨리 특별 조사 활동을 배치하고 구체적인 실시 방안을 서둘러 마련해야 한다. 방안을 제정할 때는 원칙을 물어야 할 뿐만 아니라, 위험점도 정확하고, 조치가 효과적이며, 책임이 명확해야 한다. 우리는 밑수를 정확히 파악하고, 핵심을 정확히 찾아내고, 중점을 강조하고, 조치를 실시하고, 책임을 충실히 하고, 임무가 실처에 떨어지도록 해야 한다.
(b) 활동 구현 단계 (5 월 29 일부터 7 월 13 까지). 향진 (토산 풍경구), 지역사회 및 관련 부서는 불법 모금의 규모, 사건 수, 사건 은폐성, 지역 분포, 사건 특징을 전면적으로 파악하기 위해 각 방면의 역량을 조직해야 한다. 지역별로 운영되는 기업의 경우 등록지와 경영지 단위는 정보를 교환하고 협력을 강화하여 수사가 공백인 것을 방지해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 경영지, 경영지, 경영지, 경영지, 경영지, 경영지) 밝혀진 단서에 대해 위험관리대 장부를 세우고 위법 위반 행위의 성격, 모금인의 상환능력과 의지, 사회위험 등을 종합적으로 고려해 차별화된' 처분전략' 을 제정하고, 경고약, 규범정류, 행정처벌, 형사타격 등의 수단을 취하여 위험을 분류하고 해소해야 한다.
자동사 업무 요구에 미치지 못하다.
(1) 조직 리더십을 강화하다. 각 향진 (토산 풍경구), 지역사회 및 관련 부처는 조직 리더십과 통합 지휘를 강화하고, 이번 조사를 연중 업무의 중점으로 삼아, 특종 조사원들이 제자리에 있고, 책임이 명확하고, 조치가 효과적이며, 위험 밑바닥을 정확히 파악하고, 증가 위험을 억제하고, 점차 재고 위험을 소화하고, 중대한 위험 공방전을 막기 위한 견고한 토대를 마련해야 한다. 직무를 엄격히 수행하고, 엄숙히 책임을 지고, 위험 발견이 제때에 이루어지지 않고, 위험 알림 처분이 제때에 이루어지지 않는 심각한 실직 분위기를 형성해야 한다.
(b) 지역 간 협력을 심화시킨다. 오프사이트 지역 등록, 오프사이트 지역 등록, 등록 주소 변경 및 임원 정보 기업에 대한 조사 강화, 위험 정보 공유 및 커뮤니케이션 협력 강화, 문제 해결 협력 강화, 위험 기업이 이사를 한 후 다시 돌아오는 현상을 방지해야 합니다.
(3) 장기 모니터링 및 조사 메커니즘을 개선합니다. 전문 조사 행동과 일상적인 모니터링 경보 수단을 결합하여 경험과 조치를 총결하고 약한 부분을 찾아야 한다. 온라인 및 오프라인 정보 자원을 효과적으로 통합하고, 위험 조기 개입 수단을 풍부하게하며, 인터넷 불법 자금 조달 감독 거버넌스 메커니즘을 수립하고 개선하며, 등급 조기 경보, 분류 정책, 등급 해체 등 장기 모니터링 및 조기 경보 메커니즘을 더욱 개선하고, "불법 자금 모금 커뮤니티 타운" 을 창출하고, 관할 구역 내 불법 자금 조달의 "대안, 소발" 작업 목표를 점진적으로 실현하다.
(4) 정보 제출 업무를 잘 처리하다. 첫째, 구체적인 시행 방안 보고 구역 방범 및 처분 불법 모금 지도팀 사무실 (이하 구 사무실) 을 제때 신고하는 것이다. 둘째, 업무 동태 정보를 적극적으로 제출한다. 특별 조사 기간 동안 각 마을 (토산 풍경구), 지역사회, 관련 부서는 하이라이트 및 성적, 발견된 두드러진 위험 및 폐기 조치, 전형적인 사례 (사건), 발생한 문제 및 어려움, 의견, 제안 등을 포함하여 3 개 이상의 정보를 제출했습니다. 셋째, 특별 조사가 끝난 후, 업무 성과를 진지하게 총결하고, 본 지역, 본 감독업계의 불법 모금 위험 전반적 상황, 지역 분포 및 원인을 심도 있게 분석하고, 문제의 난점과 위험 상황을 연구하고, 전형적인 사례 (3 개 이하) 를 정리하고, 다음 단계의 예방 조치와 건의를 제출하여 위험 조사 요약 보고서를 형성하여 7 월/KLOC-0