마론 위생 모집 설명서 (신청서) 에 따르면 회사의 주요 업무는 위생 청소 설비, 쓰레기 수집 수송 설비, 신에너지 위생 설비 등 위생 설비의 연구 개발, 생산 및 판매를 위한 것으로 나타났다. 주요 제품에는 위생 청소 설비, 쓰레기 수거 수송 설비, 새로운 에너지 위생 설비 ***2 1 시리즈가 포함됩니다.
회사는 상해 흥업창업투자유한공사 증자공고에 참여했다. 푸젠주봉방직기술주식유한공사 ("회사") 제 4 회 이사회 제 10 차 회의는 20 1 1 년 9 월 전담자, 이메일, 전화로 전달됐다. 회의는 20 이번 회의는 이사 65,438+00 명, 실제 이사 65,438+00 명에 참석했다. 이사 진정화, 이춘흥, 이장춘, 진봉, 린, 장, 원신문, 치, 장백신이 회의에 참석해' 회사법' 과' 회사 헌장' 의 관련 규정에 부합했다.
회의는' 상해흥업창업투자유한회사에 대한 증자 관련 거래안' 을 심의했고, 관련이사인 진정화 진봉은 표결을 피했다. 회의는 찬성 8 표, 반대 0 표, 기권 0 표로 이 의안을 통과시켰다. 이번 관련 거래는 주주총회의 승인이 필요하지 않다.
1. 관련 거래 개요 상해흥업창업투자유한공사 ('흥업창업투자유한공사') 는 주로 성장기업의 투자에 종사하며 등록자본은 2 억원으로 이번에 6,543 억 8000 만원을 증자한 뒤 등록자본은 3 억원으로 늘어난다. 흥업 창업 투자 전체 주주는 출자 비율에 따라 같은 비율로 증자한다. 본사와 푸젠동윤창업투자유한공사 ("동윤창조투자") 는 모두 주주이며, 지분 비율은 각각 65,438+00%, 동윤창조는 우리 회사의 관련자입니다. 회사는 동윤창업투자와 각각 65,438+00 만원을 출자하여 흥업 창업투자에 대해 같은 비율로 증자할 계획이다. 상하이 증권거래소 주식 상장 규칙에 따르면 우리 회사와 관련측은 같은 투자에 대해 관련 거래를 하고 있습니다.
둘. 관련 당사자의 기본 상황 및 관련 관계 관련자 이름: 푸젠동윤창업투자유한공사 기업유형: 유한책임회사 등록지: 샤먼시 호수구 두동로 1 10 호 407 호 법정대표인: 진봉등록자본: 4 천만 위안. 사업 범위: (1) 창업투자업무 (2) 다른 창업투자기업을 대리하는 기관이나 개인의 창업투자업무 (3) 벤처 캐피탈 컨설팅 사업; (4) 창업 기업에 창업 관리 서비스를 제공한다. 창업 창업에 참여하다. 투자기업, 창업투자관리컨설팅기관 (상기 경영 범위는 허가항목과 관련되어 있으며 관련 부서의 허가를 받은 후에야 경영할 수 있다). 회사 이사, 감사, 고위 경영진은 회사 관련 자연인이고, 동윤창조는 각각 25%, 주식의 20% 를 차지하는 주주 진봉, 진청은 회사 이사이며, 동윤창조는 주식의 25% 를 차지하는 진강은 회사의 고위 임원이다. 이에 따라 진봉, 진강, 진청이 대주주로 통제하는 동윤창업투자가 우리 회사의 관련 법인, 즉 관계자가 되었다. 상해증권거래소 주식상장규칙에 따르면 우리 회사는 관련자 * * * * 와 같은 투자로 우리 회사를 구성하는 관련 거래를 진행하고 있습니다.
셋. 관련 거래의 주요 내용인 흥업 창업은 6543 억 8000 만 원을 증자해 등록자본을 3 억 위안으로 늘렸다. 흥업 창업 투자 전체 주주는 출자 비율에 따라 같은 비율로 증자한다. 그중 회사는 자체 자금으로 654.38+0,000,000 원을 증자했다. 증자 후 회사 출자액은 3000 만원으로 늘었고, 여전히 출자액의 654.38+00% 를 차지하고 있다. 회사 계열사 동윤창업투자는 자체 자금과 같은 비율로 65,438+0,000,000 원을 증자했다. 증자 후 출자액은 3000 만원으로 늘었고, 여전히 출자액의 65,438+00% 를 차지하고 있다.
회사와 동윤창조투는 흥업 창업투자에 대해 같은 비율로 증자할 계획이며, 흥업 창업에 대한 좋은 미래 발전 전망과 주주에 대한 후한 보답에 대한 독립적 판단을 바탕으로 회사와 주주의 전반적인 이익에 부합한다. 이번 같은 비율의 증자 관련 조항과 가격은 일반 시장 상업 원칙에 기초하여 협의하여 정보 공개가 관련 법규 및 규제 규정에 부합한다는 것을 확인하였다. 이번 관련 거래는 회사의 일반적인 대외투자 사항에 속하며 회사의 지속적인 경영, 손익 및 자산 상황에 큰 영향을 미치지 않습니다.
넷. 사전 인정과 독립의견 독립이사 원신문,, 치, 이번 관련 거래에 대한 사전 심사와 승인을 거쳐 이사회 회의에 회부하는 데 동의했고, 이번 관련 거래에 대해 독립 의견을 발표했다. 이번 관련 거래는 정상적인 대외투자로 인해 발생한 것으로, 의사 결정 절차가 합법적이며, 회사와 회사 전체 주주의 이익에 손해를 끼치는 경우는 없다.
동사 (verb 의 약어) 는 문서 카탈로그 (1) 이사회 결의 (2) 독립이사가 서명한 독립이사의 의견을 준비한다.