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본 회사 및 이사회 전체 구성원은 공고 내용의 진실성, 정확성, 완전성을 보증하며 공고 내용의 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락에 대해 연대 책임을 진다.
● 회사가 소유한 베이징 셰이흐카오 천연약유한공사 5 1% 지분을 계약방식으로 매각하고 거래액은 인민폐 9,353, 154. 13 위안이다.
● 이번 거래는 회사의 관련 거래를 구성한다.
● 이번 거래로 회사는 주업 강화, 자산 구조 개선, 핵심 경쟁력 향상에 주력할 것이다.
첫째, 관련 거래 개요
본 회사는 베이징성향과학기술투자발전유한공사와' 지분양도협정' 을 체결하여 2005 년 7 월 365,438+0 일본회사가 소유한 베이징 셰이흐조예 천연의약품유한공사 565,438+0% 지분 순자산의 장부가로 가격을 책정했습니다.
하공대그룹 유한공사가 베이징성향과학기술투자개발유한회사의 제 1 대주주이기 때문에, 하공대그룹 유한회사는 회사의 같은 회장으로서, 이번 거래는 회사의 관련 거래를 구성한다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언)
회사는 2005 년 8 월 열린 제 4 회 제 2 차 이사회 심의에서 이번 거래를 통과시켰고, 회사 관련 이사 장대성 씨는 법에 따라 표결을 회피해야 할 의무를 이행했다. 독립이사인 바드년 씨, 이성동 씨, 이준령 씨가 독립의견을 발표했다.
둘. 관련 측 소개
북경 성향기술투자개발유한공사, 법정대표인 맹효경, 등록자본 5 천만 원, 유한책임회사, 경영범위는 하이테크 생물, 의약프로젝트 투자입니다. 투자 자문 기업 경영 컨설팅 정보 컨설팅 기술 개발, 기술 이전 및 기술 교육 컴퓨터 소프트웨어 개발 전자 상거래.
2005 년 6 월 3 일 현재 베이징 쳉 링 기술 투자 개발 유한 회사 자산 총액 9456 만원 (감사되지 않음), 총 부채 3302 만원 (감사되지 않음), 순자산 6 1.54 만원 (감사되지 않음); 판매 수입 2560 만원, 순이익 203 만원을 실현하다.
셋. 관련 거래의 기본 상황
이번 관련 거래의 대상은 회사가 소유한 베이징 셰이흐카오 천연약유한공사 5 1% 의 지분으로 회사를 위해 투자한 경영자산이다.
북경 셰혁조예 천연약유한공사 (이하 셰혁조예) 는 베이징시 공상행정관리국에 등록된 유한책임회사입니다. 우리 회사의 등록 자본은 인민폐 2556 만 5438 위안이다. 기업법인 영업허가증 등록번호는1101082420046 입니다. 법정 대리인: 장대성.
회사 경영 범위: 구강 액, 시럽합제, 입자제, 침고제, 캡슐, 꿀환 개발, 생산, 판매. 법률, 법규에 의해 금지된 것은 경영할 수 없고, 비준을 거쳐야 하며, 승인 없이는 경영할 수 없다. 법률 법규는 비준을 규정하지 않고 기업이 자율적으로 경영 항목을 선택해 경영 활동을 전개한다.
회사 주소: 해정 구 왕 북가.
2005 년 7 월 3 일 현재 총 장부 자산은 3 1, 983,4165438+60,000 원 (감사되지 않음) 입니다 2005 년 7 월 3 일 현재1누적 손실 총액은-10, 2 13249200 원 (감사되지 않음) 입니다.
넷. 주식 양도 계약의 주요 내용 및 가격
1, 주제 이전
이 회사는 베이징 셰이크 카오 루이 천연 의약품 유한 회사 5 1% 의 지분을 보유하고 있습니다. .....
2. 가격 원칙 및 이전 가격
2005 년 7 월 3 1 일 현재 베이징 셰혁조예 천연의약품유한공사 5 1% 지분의 할인지분 가치 9,353,1을 기준으로 양도가격을 매각했다.
3. 결제 방법
본 계약이 발효된 지 10 일 이내에 베이징 성향기술투자개발유한공사는 현금으로 회사 지정 계좌로 한 번에 지불할 것입니다.
동사 (verb 의 약어) 관련 거래의 목적과 이번 관련 거래가 상장 회사에 미치는 영향.
북경 셰혁조예 천연약유한공사는 국유기업의 기초 위에 설립되었다. 설립 이래 줄곧 기존 관리 체제에 얽매여 왔으며, 게다가 경영진의 런인 상황이 좋지 않아 최근 몇 년 동안의 지속적인 손실 (관련 상황은 이미 회사의 최근 재무 보고서에 충분히 공개되어 있음) 이 회사의 무거운 부담이 되었다. 이번 거래는 회사가 자산부담에서 벗어나 콩, 옥수수 심도가공, 식품산업에 집중하는 데 도움이 되며, 회사 산업 구조를 더욱 최적화하고, 회사의 핵심 경쟁력과 지속 가능한 발전 능력을 높이며, 유지에 도움이 된다.
자동사 독립이사의 의견
회사는 베이징 셰혁조예 천연약유한공사 5 1% 지분을 베이징 성향기술투자개발유한회사에 매각하기로 동의했고, 회사의 재무상황 개선, 자산구조 개선, 상장회사 주주이익 손실 방지, 회사의 지속가능한 발전 요구에 부합했다. 이 협정에 따르면 허베이 경화 셰혁 조예 천연약유한공사는 2005 년 7 월 3 일 현재 5 1% 지분에 해당하는 순장부가를 공평하게 책정했다. 이번 거래는 관련 거래로, 회사의 자산 손실이나 회사의 이익과 주주 권익을 손상시키지 않았다. 이를 위해, 나는 이 제안에 동의한다, 회사가 이 제의를 실시하는 절차는 합리적이다.
일곱. 문서를 참조하다
1. 회사 이사회 결의안
2. 주식 양도 협정
3. 사외 이사의 의견
하얼빈 공과 대학 하이테크 산업 발전 유한 회사 이사회
2005 년 8 월