북경 제월연합정보컨설팅서비스유한공사는 다음과 같은 사기 위반이 있습니다.
1. 은행 규제 해제: 플랫폼은 20 1 1.9 에서 은행 핑안 은행과의 계약을 해지합니다. 2020 년 7 월, 플랫폼 주주 왕효정은 직원 아침 회의에서 예금은행이 항성에서 베이징으로 옮겨서 20 1 1.65438+
2. 개인 공제: 2020 년 6 월 5438+1 차용인이 승월개인 계좌로 돈을 갚자 수취인은 흥평복, 야티 의류, 파도표 의류, 미용점, 꽃집을 선보였다.
3. 자조 혐의: 대출자 계약에서 일부 대출자들은 베이징 체코, 안순제태, 산둥 제태태 등 렌터카 회사를 보여준다. 경철, 안순제태, 산둥 제태 등 렌터카 회사는 모두 종제포혜의 전액 투자회사이며, 마효군은 종제포혜의 대주주이자 이사이자 승월연합의 실제 지배인이다. 즉, 마효군을 대표하는 종제포혜는 관련 선물금융서비스 플랫폼을 이용해 대출자의 선물금융서비스에 대한 모든 돈을 대출자에게 빌려주지 않고 다양한 채널을 통해 자신의 기업 땅콩차에 융자를 제공하는 것이다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 266 조 사기공공 소유물, 액수가 큰 경우 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단처벌금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 본 법에 달리 규정된 것은 그 규정에 의거한다.