출처: 동화순금융연구센터 저자: 동화순정리시간: 2011-03-26 06: 01
주주총회 개최 시간: 20 1 1-03-28.
1. 20 10 연례 이사회 업무 보고서 검토.
2. 20 10 연례 감사회 업무 보고서를 검토합니다.
3. 20 10 재무 결산 보고서를 검토합니다.
4. 20 10 년도 이익 분배 계획 및 자본 적립금 증주 본안을 심의한다.
선전 붕정회계사무소 유한회사의 감사를 거쳐, 회사 모회사 20 10 년 순이익 38,961,699.22 위안, 회사 정관 규정에 따라 10% 법정잉여공금 3 2009 년 현금 배당 0 위안을 공제한 후, 20 10 년도 분배가능 이익 총액은 417,309,711.99 위안이다.
회사의 미래 부동산 프로젝트의 자금 수요를 충족시키기 위해 회사 발전과 주주의 장기적인 이익을 보장하기 위해 회사 20 10 년 무배당, 나머지 미할당 이익 417,309,71/KLOC
5. 20 10 연례 보고서와 그 요약을 검토합니다.
중국 증권감독관리위원회' 증권공개 발행회사 정보 공개 내용 및 형식 지침 제 2 호' 연례 보고서의 내용과 형식' (2007 년 개정) 과 상하이 증권거래소' 주식상장규칙' 규정에 따르면 회사는 이미 20 10 년 3 월 8 일 20/KLOC-를 게재했다.
6. "회사 재무감사기관 채용에 관한 의안 20 1 1" 을 심의한다.
2009 년 연례 주주총회 결의안에 따르면 회사는 20 10 에서 선전 붕정회계사무소 유한회사를 회사 감사기관으로 영입하고 20 10 에 감사비 40 만원을 지급했다. 현재 초빙기간이 꽉 찼고, 선전 붕정회계사무소 유한회사를 20 1 1 올해의 감사기관으로 재임할 계획이며, 주주총회 허가이사회에 선전 붕정회계사무소 유한회사 20 1 1 년도를 결정하도록 요청합니다
7. 회사가 은행에 신용 한도를 신청하는 것에 관한 의안을 심의한다.
회사 20 1 1 연간 업무 발전 요구에 따라 회사 업무의 연속성과 각종 부동산 프로젝트 투자 건설의 질서 있는 추진을 보장하기 위해 20 1 1 KLOC-0/연간 업무 및 투자 계획에 따라 회사는 대출을 신청할 계획이다 보증 방법은 신용 보증 또는 소유 자산 담보입니다.
20 1 1 총 금액이 인민폐 12 억원을 초과하지 않는 대출 허가 범위 내에서 서위리 회사 회장에게 20 10 연례 주주총회 통과일로부터 20/까지 전권을 위임해 달라고 의뢰할 예정이다 또 회사 계약관리제도에 규정된 절차에 따라 회사는 은행 및 기타 금융기관과 대출계약, 담보계약, 반보증계약 등 대출과 관련된 법률문서를 체결할 예정이며, 회사 이사회는 더 이상 하나씩 이사회 결의를 형성하지 않는다.
8. 회사 20 1 1 토지사용권 및 재산권 입찰에 관한 의안을 심의한다.
상해증권거래소 주식상장규칙 (2008 년 개정) 과' 상해증권거래소가 부동산 개발업무를 규제하는 상장회사 토지경매정보 공개에 관한 통지' 에 따라 회사 정보 공개행위를 더욱 규범화하고 투자자의 합법적 권익을 보호하기 위해 회사 20 1 1 을 만족시킨다
회사의 예측에 따르면 회사는 20 1 1 연간 발생한 토지경매 총액이 1 억원이 될 것으로 예상하고 있다. 이 한도 내에서 주주총회 허가사 이사회가 20 10 연례 주주총회 통과일로부터 20 1 1 연례 주주총회 개최일까지까지 회사의 주영 업무와 관련된 입찰 활동에 참여하고 관련 사항을 처리하도록 요청합니다.
또 주주총회 허가사 이사회에 단일 거래액 인민폐 10 억원 한도 내에서 20 10 연차 주주총회 통과일로부터 20 1 10 연차 주주총회
9. "회사 20 1 1 연간 관련 거래 계획 및 관련 승인에 관한 의안" 을 검토합니다.
상장소의' 상장규칙' 요구 사항에 따라 상장회사는 연간 일일 관련 거래액을 합리적으로 추정해야 한다. 회사의 일상적인 업무에 따르면 회사는 20 1 1 년 동안 발생할 수 있는 일일 관련 거래를 다음과 같이 예상한다.
첫째, 회사가 20 1 1 에서 발생할 것으로 예상되는 일상적인 관련 거래의 기본 상황.
거래 분류 관련자 이름 20 1 1 예상 연간 금액 (단위: 만원)
천진 해태궁 보세 창고 유한회사 설비 구매 1 ,000
천진 해태 시정녹화유한공사 경관녹화공사 1 000
지능공학천진해태 디지털기술유한공사 1 000
총수는 3000 이다
둘. 관련 당사자 및 관련 관계 소개
1, 천진 해태궁 보세창고 유한회사
주소: 천진 빈해 하이테크 산업 개발구 화원공업구 해태화과 5 로 1 호.
등록 자본:1천만 원
회사 유형: 유한 책임 회사 (단독 소유권)
경영 범위: 보세, 비보세 물자의 창고, 분담, 배송, 단순 가공, 상담 기계 설비, 전기 설비, 전자 부품, 금속 재료, 건축 재료의 도매 및 소매 하이테크 제품 전시회 서비스 수출입 상품의 구매; 국제화물 운송 업체 자영업 및 대행 각종 상품과 기술의 수출입, 국가가 제한하거나 금지하는 것을 제외하고. (국가는 특별 프랜차이즈 규정이 있어 규정에 따라 집행한다)
관련 관계: 같은 지주주주 천진 해태 지주그룹 유한회사에 의해 통제된다
천진 해태 디지털 기술 유한 회사
주소: 화원공업구 물화로 2 호 하이타이 토치 창업원 C 석 3 층
등록 자본: 2 천만 위안
회사 유형: 유한 책임 회사
사업 분야: 기술 개발, 컨설팅, 서비스, 이전 (전자 및 정보, 광학, 기계, 전자통합 기술 및 제품) 전원 공급 장치, 컴퓨터 및 주변 장치 도매 및 소매; 컴퓨터 설치 컴퓨터 정보 시스템 통합 (자격 증명서 기준); 인터넷 액세스 서비스 및 정보 서비스 (라이센스 기준, 201212 월 27 일까지 유효); 대행 통신 업무 및 수금 항목 대행자 이동 통신 서비스 및 수금 항목 통신 공학, 지능형 건설 공학, 전자 공학 전문 계약; 안전 기술 예방 시스템 공학의 설계 및 시공. (국가는 특별 프랜차이즈 규정이 있어 규정에 따라 집행한다)
관련 관계: 같은 지주주주 천진 해태 지주그룹 유한회사에 의해 통제된다
천진 해태 시립 녹화 유한 회사
주소: 화원공업구 화천도 코신 빌라 83 호
등록자본: 인민폐 50,851,000 원 오백 8 원.
회사 유형: 유한 책임 회사 (단독 소유권)
사업 분야: 생명 공학 개발, 컨설팅, 서비스 및 이전 원림녹화, 경관공사, 시정공사, 토목공사, 장식공사의 설계, 시공 및 감독 안전 기술 예방 시스템의 엔지니어링 설계 및 시공 녹색 보존, 꽃 조직 배양; 묘목을 심고 번식하다. 화훼 대여 꽃 모종 도매 및 소매; 노동 서비스 주택 임대 기계 및 장비 대여 청소 서비스 시정 시설의 유지 보수 및 관리. (경영 활동 중 국가는 특별 프랜차이즈 규정이 있어 규정에 따라 집행한다)
관련 관계: 같은 지주주주 천진 해태 지주그룹 유한회사에 의해 통제된다
셋. 관련 거래에 대한 가격책정 원칙
관련 법규의 요구에 따라 회사는 시장 상황에 따라 공개 입찰을 하거나 공정하고 합리적인 원칙을 따를 것이다.
최종 가격을 협상하여 확정하다.
넷째, 특수 관계자 거래의 목적과 회사에 미치는 영향
상술한 관련 거래는 모두 회사의 정상적인 경영에서 발생할 수 있는 일상적인 관련 거래이며, 상술한 관련 당사자의 일상적인 업무는 회사의 일상적인 업무와 밀접한 관련이 있습니다. 상술한 거래는 회사와 계열사의 우세를 보완하고 회사의 업무 효율을 높이는 데 유리하다.
본 의안은 이미 제 6 회 이사회 제 27 차 회의에서 심의하여 통과되었다. 상해증권거래소 주식표 상장규칙',' 회사 헌장',' 이사회 의사규칙',' 독립이사제도'
10. 회사 이사회 교체 선거에 관한 의안을 심의하다.
"회사법", "상장 기업지배구조 지침", "회사 정관", "회사 이사회 절차 규칙" 및 "중국 증권감독관리위원회" (약발 [2006 54 38+0]/Kloc-0 곡양, 이림, 리리, 이지휘, 양빈, 송경문, 서위리, 동건신, 지랍수를 회사 제 7 회 이사회 이사 후보 (성필선 순서) 로 지명했다. 여기서 이리, 이지휘, 지랍수는 회사 제 7 회 이사회 독립이사 후보다. 회사 제 7 회 이사회 독립이사 수당은 1 인당 연간 6 만원으로, 기타 이사 수당은 1 인당 연간 654.38+0.8 만원으로 정해졌다.
회사 제 7 회 이사회 후보자의 이력서는 다음과 같습니다.
곡양, 남자, 30 세, 석사 대학원생, 예비당원. 현재 천진해태기술개발유한공사 이사, 이사회 비서, 부사장으로 천진해태부동산개발유한공사 사장 보좌관, 선전 농업은행 남산지점 국제업무부 고객매니저, 정다그룹 중국 생물제약 (홍콩) 유한회사의 투자매니저를 역임하고 있습니다.
이림, 남자, 48 세, 대학원 졸업, 당원. 현재 천진해태지주그룹 유한공사 기업운영부 이사 .. 천진사범대학교 교육학과 교사, 천진신기술산업단지 본사 산업투자지사 매니저 보좌관, 천진신기술산업단지 신고행매니저, 천진해태지주그룹 유한공사 자산생산부 주임, 천진해태지주그룹 유한공사 투자개발부 부주임을 역임했습니다.
리 리, 여자, 50 세, 경영학 박사, 박사 멘토. 현재 교수, 남개대학교 경영대학원 재무관리학과 주임, MPAcc 센터 부주임입니다. 주요 연구 분야는 회사 재무 관리, 물류 재무 관리, 증권 투자 및 증권 시장 분석, 재무 분석입니다. 현재 천진시 정부 고문, 천진송강주식유한공사 독립이사, 천진프린회로주식유한공사 독립이사, 감사위원회 이사입니다. 국제등록관리컨설턴트 (CMC) 자격을 갖추고 여러 기업에 재세, 회계컨설팅, 자산평가, 기업인수, 자산재편, 기업진단 및 관련 주식제 개혁 등의 서비스를 제공했습니다.
이지휘, 남자, 52 세, 당원, 경제학 박사, 박사생 멘토. 현재 남개대학교 경제학원 금융학과 주임, 중국금융학회 상무이사, 중국국제금융학회 이사, 중국금융출판사 편집위, 천진외국어대학교 객석교수, 천진시 남개구 정협위원 (상임위원회), 한국기업은행 (중국) 외부감사입니다.
양빈, 남자, 48 세, 박사 대학원생, 당원. 그는 현재 천진해태기술개발유한공사 부사장입니다 .. 천진해태인재기지관리유한공사 사장, 천진대학교 소프트웨어학원 상무부원장, 천진해태기술개발유한공사 소프트웨어원 투자서비스센터 주임, 텍사스 기기 컴퓨터 저장칩 부문 고급시스템 및 응용엔지니어를 역임했습니다.
송경문 남자 44 세 중공당원 대학 학력. 그는 현재 천진해태 부동산개발유한공사 사장이다 .. 천진트랙터 공장 주조 분공장 기술자, 천진신기술산업단지 관리위원회 기업관리과원, 상인 사무원, 경제발전국 (모집국, 통계청) 부국장을 역임했습니다.
서위리, 여자, 38 세, 석사 대학원생, 당원. 현재 천진해태기술개발유한공사 회장, 천진해태지주그룹유한공사 부총책임자, 천진의약그룹 유한회사의 부총지배인, 사장비서를 역임하고 있습니다 .....
동건, 남자, 44 세, 대학 학력, 선임 엔지니어, 당원. 현재 천진해태지주그룹 유한공사 기업운영부 부이사로 천진신기술산업단지개발본사 프로젝트 매니저, 천진신기술산업단지관리컨설팅유한공사 부사장, 천진신기술산업단지하이태기술투자관리유한공사 사장 보좌관, 천진하이태기술개발유한공사 감사, 천진하이태지주그룹 유한공사 자산운영부 및 기업기획부 이사, 금융증권부 부주임을 역임하고 있습니다.
척랍수, 남자, 63 세, 석사 대학원생, 고급 경제사, 당원. 그는 현재 천진시정협 제 12 회 위원회 위원, 상임위원회, 천진시공학상담협회 회장, 천진정국투자상담회사 이사로 재직하고 있다. 현재 천진부동산개발 (그룹) 유한공사, 천진천보인프라주식유한공사 독립이사로 천진시 정부사업투자심사센터 주임, 천진국제공학컨설팅회사 당위 서기, 사장, 천진시 경제체제개혁위원회 부주임, 주임, 부주임, 천진시 기업상장사무소 주임, 천진시발전개혁위원회 부주임을 역임했습니다.
1 1.' 회사 감사회 교체 선거에 관한 의안' 을 심의하다.
"회사법", "상장 기업지배구조 지침", "회사 헌장" 및 "회사 감사회 의사규칙" 의 규정에 따라 회사 제 6 회 감사회 임기가 곧 만료된다. 회사 제 6 회 감사회 제 14 차 회의 심의를 거쳐 손세주,,,,, 링, 한 (성씨의 획순순) 을 회사 제 7 회 감사회 후보로 지명했고, 그 중 링 () 은 회사 제 7 회 감사회 후보였다. 회사 제 7 회 감사회 감찰수당은 1 인당 연간 654.38+0 만 8 천 위안이다.
회사 제 7 회 감사회 후보자의 이력서는 다음과 같다.
손세주, 남자, 48 세, 대학 학력, 중급 감사원, 당원. 그는 현재 천진해태지주그룹 유한공사 재무관리부 부주임으로 천진시 감사국 2 분국과 천진시 감사국 재무처에서 근무한 바 있다. 천진시 감사국 제 2 분국 업무처 과원, 천진시 감사국 재무처 부국장을 역임했습니다.
류리, 여자, 49 세, 대학 학력, 고위 정치사, 당원. 현재 천진해태과학기술발전유한공사당 지부 서기 .. 천진해태부동산개발유한공사당 지부 서기, 천진신기술산업단지 개발공사 주임 보좌관을 역임했습니다.
서국상, 남자, 55 세, 대학원 졸업, 당원. 현재 천진해태지주그룹 유한공사 당위 부서기, 기위 서기는 천진시 지현 별산중학교, 중국공산주의청년단（약칭) 천진시위원회에서 일한 적이 있다. 천진단 시당조직부 차관, 농업부 장관, 상임위원회, 천진신기술산업단지 개발공사 부총책임자, 천진해태지주그룹 유한회사 회장을 역임했습니다.
링, 남자, 46 세, 본과학력, 고위 경제사, 중공당원. 현재 천진해태기술개발유한공사 투자관리부 부장으로 중국은행 천진지점 위험통제부 부주임, 홍콩 중은투자회사, 중은국제지주회사 부매니저, 사장, 보조부사장, 중국은행 천진지점 고위 관리자, 스탠다드차타은행 화북구 사장을 역임하고 있습니다.
한, 여자, 53 세, 대학원 학력, 당원. 현재 천진해태지주그룹 유한공사 인적자원부 (당위 조직부) 부장으로 천진시 다장중학교, 천진교육학원에 재직한 적이 있다. 천진 신기술 산업 단지 개발 공사 인사부 부주임, 천진 해태 건설개발유한공사 인적자원부 주임, 사무실 주임을 역임했습니다 .....