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코다 그룹 유한 회사 운영

(1) 1 층 제 3 차 회의

회사 상장 이후 * * * 는 4 회 연례 주주총회, 임시주주총회 2 회, 1 2 회 지분분할개혁과 관련된 주주총회를 개최했다. 상술한 주주대회의 소집과 소집 절차, 주주총회 통지 시간, 허가, 의안 심의 등의 절차는' 회사법',' 회사 헌장' 및' 주주총회 의사규칙' 의 관련 규정에 부합한다.

회사는 단독 또는 총 보유 회사의 의결권 지분 65,438+00% 이상의 주주가 임시주주총회 개최를 요구하고 감사회는 주주총회 개최를 제안했다. 단독 또는 총 주식의 3% 이상을 보유한 주주의 잠정 제안은 없습니다. 회사가 소집한 주주총회에는 상장회사 주주총회 규칙을 위반한 다른 상황이 없다. 회사 주주총회 회의록은 완전하고 안전하며, 회의 결의안은 제때에 충분히 공개된다.

회사 이사회는 사외 이사 5 명을 포함한 9 명의 이사로 구성되어 있다. 이사들은 모두 임직 자격을 갖추고 있으며, 임면 절차는 법정 절차에 부합한다. 전체 이사는 근면하게 책임을 다할 수 있고, 전체 이사가 직접 출석할 수 있으며, 출석이나 결석을 위탁하지 않았다. 그들은 회사의 전략 계획 수립, 내부 통제 제도의 수립 및 개선에 대해 건설적인 의견과 건의를 제기하여 회사와 전체 주주의 합법적인 권익을 보호했다.

회사는' 회사법',' 회사 헌장',' 상장회사에 독립이사제도를 세우는 지도 의견' 등의 규정에 따라 이사회 의사규칙과 독립이사근무제도를 제정했다. 회사에서 개최한 역대 이사회 회의 및 소집 절차는 모두 관련 규정에 부합한다.

회사 감사회는 직원 한 명을 포함한 세 명의 감사로 구성되어 있다. 회사 감사회는' 회사법' 등 법률법규와' 회사 정관' 을 엄격히 집행하고, 법에 따라 주주총회가 위탁한 감독 기능을 이행하며, 주주총회에 책임을 지고 업무를 보고한다. 감사회의 업무는 전체 주주와 회사의 이익을 보호하고, 직무를 진지하게 이행하며, 감사회의 절차 규칙을 건전하게 세우고, 감사회의 감독 기능을 충분히 발휘하는 데 기반을 두고 있다. 회사 전체 감사는 재직 기간 동안 부지런히 책임을 다할 수 있고, 직접 감사회에 출석하고, 의안을 진지하게 심의하고, 이사회에 출석하고, 회사 이사와 고위 경영진을 감독할 수 있다.

회사는 사장의 업무 규칙을 제정하여 사장의 업무 권한과 관리 수준을 규정하였다. 한효명 씨는 2000 년 이후 줄곧 이 회사의 사장이었다. 회사 경영진은 장기적인 생산 관리 경험을 보유하고 있으며 높은 리더십, 관리 수준 및 전문 수준을 갖추고 있으며 회사의 일상적인 운영에 대한 제한된 통제권을 행사하고 회사와 주주의 최대 이익을 유지할 수 있습니다.

(b) 내부 통제

관련 법규에 따르면 회사는 비교적 완벽하고 건전한 내부 관리 제도를 수립하고 2003 년에 내부 통제 제도를 수립했다. 회사 내부 관리 시스템은 평가 감사, 법무, 계획 재무, 인적 자원, 조달, 공식 사용 등을 포괄합니다.

회사는 전임 법률사무부를 설립하고, 전임 법률인원을 배치하고, 법률사무관리제도를 제정하여 회사 관리체계에 포함시켰다. 전임 법률사무부 외에, 회사는 변호사를 일년 내내 회사의 장기 법률 고문으로 초빙하여 회사의 법적 위험을 줄이고 회사의 합법적인 경영과 합법적 권익을 효과적으로 보호한다.

3. 회사의 독립성

지주주주에 비해 회사는 업무, 인력, 자산, 기관, 재정적으로 완전히 독립적입니다.

(1) 업무: 회사의 주영 업무가 두드러지고, 독립적이고 완벽한 업무와 독립운영능력을 갖추고 있으며, 지주주주와는 무관하며, 주요 원자재 구매는 지주주주에 의존하지 않고 지주주주와 동업 경쟁이 없다.

(2) 인사: 회사 인사 관리는 지주 주주와 독립적입니다. 회사는 노동, 인사, 급여 관리에 완전히 독립적이며, 인적자원부가 있어 직원의 채용과 해고, 임금과 상여금 분배를 담당한다. 회사 감독자 () 를 제외한 기타 이사, 감사 및 고위 경영진은 지주 주주 광라오코다업유한공사 및 그 산하 기관에서 이사, 감사 이외의 어떤 직무도 맡지 않았다. 감사회 의장 왕숙운, 회사 감사 신귀함을 제외한 기타 이사, 감사 및 고위 경영진은 모두 회사에서 보수를 받는다.

(3) 자산: 회사는 독립 생산 시스템, 보조 생산 시스템, 고정 자산 및 무형 자산에 대한 보조 시설을 보유하고 있습니다.

(4) 조직기관: 회사는 독립된 의사결정과 관리기관을 가지고 있으며 경영과 발전의 필요에 따라 관련 기능부서를 설치하였다. 회사의 조직기관은 지주주주와 완전히 독립적이며 지주주주와 함께 있는 경우는 없다.

(5) 재무: 회사는 독립된 재무 부서를 설립하고, 독립된 회계제도와 재무관리제도를 설립하고, 독립적으로 재무결정을 내린다. 지주주주가 회사 자금 사용에 개입하는 경우는 없다. 회사는 은행에서 독자적으로 계좌를 개설하고 은행 계좌에 대한 독립 사용권을 가지며 지주주주 * * * * 와 함께 은행 계좌를 사용하지 않습니다. 회사는 독립 납세자로서 독립적으로 세무등록을 하고 법에 따라 세금을 납부한다.

4. 회사의 투명성

중국 증권감독회가 발표한' 상장회사 정보 공개 관리 방법' 과 상하이 증권거래소가 발표한' 상장회사 정보 공개 관리 지침' 에 따르면 회사는' 회사 정보 공개 관리 제도' 를 제때 개정하고 정기 보고서와 임시 보고서의 편성, 감사 및 공개 절차를 상세히 규정하고 미공개 정보의 기밀 조치를 규정하고 있다.

상장 이후 회사는 기본적으로' 상하이 증권거래소 주식 상장 규칙',' 상장회사 정보 공개 관리 방법' 및' 회사 헌장' 규정에 따라 정보 공개 의무를 이행할 수 있다. 회사는 정보 공개 문제로 상교소의 비판과 비난을 받지 않았다.

회사는 법정 정보 공개를 잘하면서 관련 법규를 준수할 수 있도록 자발적으로 전체 투자자들에게 충분한 경영 정보와 투자자들이 관심을 갖는 기타 정보를 공개했다.

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