1. 고용인은 규정에 따라 사회보장에 참가하지 않고 시정을 거부한다.
2. 사회 보장을 속이는 사람, 사회 보장에는 많은 혜택이 있어 많은 사람들에게 도움이 되지만, 사기적인 방법으로 복지를 속이는 사람도 있다.
3. 불법수단을 이용해 판매, 변장거래 또는 개인사회보장권데이터를 얻는 사람도 블랙리스트에 오른다.
4. 사회보장비, 기금 또는 불법 투자경영을 숨기기, 이전, 점유, 횡령.
5. 사회 보장 서비스 기관이 서비스 계약이나 관련 규정을 위반하여 기타 위법 행위가 있다.
따라서 사회 보장 블랙리스트는 기업의 행동일 뿐만 아니라 개인의 일부 행위도 처벌을 받을 수 있다.