1. 일상 생활에서 발견하면 은행의 수동 고객 서비스 전화 번호로 전화하여 이유를 상담해야 합니다.
2. 모든 은행 카드 거래가 합법적이라면 은행 카드 규제는 은행 시스템의 일상적인 운영이므로 기다립니다.
3. 사건에 연루되거나 기타 자금 세탁 방지 규제에 연루된 경우 관련 정보를 은행에 제출하여 증명해야 합니다.
은행 카드의 감독은 주로 관련 부서의 처리 요구 또는 자금 세탁 방지의 법적 요인으로 인해 카드 소지자의 은행 카드에 대한 감독을 말합니다. 은행 카드의 금액 변경, 송금 또는 인출이 있을 때마다 해당 카드는 감독 및 규제의 대상이 됩니다.
현지 은행의 한도 기준을 초과하는 대량의 현금 관련 업무 서비스를 취급하는 카드 소지자는 관련 조항에 따라 등록해야 하며 은행의 감독을 받아야 합니다. 은행 카드 감독의 중요한 목적은 카드 소지자의 불법 영업을 방지하거나 관련자가 범죄에 연루되었을 때 적시에 조치를 취하는 것입니다.
자금 세탁이 있는 경우 사용자는 주도적으로 카드 발급사에 연락하여 카드 사용 사실을 알려야 합니다. 신분증이 만료되거나 분실되어 새 신분증으로 교체했지만 은행에 가서 신분증 정보를 업데이트하지 않았기 때문입니다. 현재 은행 카드 거래에 대한 제한이있을 때 은행 카드 계좌는 입출금 만 가능하며 자금은 입금 만 가능하며 이체 할 수 없습니다.
은행 카드 거래가 제한되면 사용자는 더 이상 현금 인출, 이체, 소비자 결제 및 기타 작업에 카드 계정을 사용할 수 없습니다. 따라서 이러한 사유가 발생하면 사용자는 후속 사용에 영향을 미치지 않도록 제때 처리해야 합니다.
자금 세탁 행위로 인해 통제를 받게 되는 경우, 사용자는 주도적으로 카드 발급사에 연락하여 사용 사실을 알려야 합니다. 신분증이 만료되거나 분실되어 새 신분증으로 교체했지만 은행에 가서 신분증 정보를 업데이트하지 않았기 때문입니다. 현재 카드 거래에 대한 제한이있을 때 은행 카드 계좌는 입출금 만 가능하며 자금은 입금 만 가능하며 이체 할 수 없습니다.