2. 범인은 몇 가지가 있어야 하고, 미리 상세하게 계획해야 한다. 이 복잡한 범죄는 이렇게 짧은 시간 안에 한 사람이 완성하기 어렵기 때문이다.
3. 용의자는 은행의 모든 열쇠를 가지고 있어야 하며, 은행이 납품한 돈의 상황을 미리 알 수 있을 것이다.
3. 금고 열쇠가 있는 다른 두 사람, 돈이 이체되었다는 것을 아는 다른 사람, 그리고 은행 열쇠가 있는 사람을 찾아본다. 이씨가 제공한 단서에 따르면 이들은 현지에서 범인의 도주 목격자를 물어 인근 길목의 CCTV 를 채취했다. 범죄 현장에 남아 있는 머리카락을 검사하다.