현재 위치 - 회사기업대전 - 정보화 관리 자문 - 다른 사람이 나에게 1.2 만 원을 돌렸다. 은행이 불법인지 어떻게 확인합니까?

다른 사람이 나에게 1.2 만 원을 돌렸다. 은행이 불법인지 어떻게 확인합니까?

1. 양도인의 신분 확인: 먼저 양도인의 신분을 확인하고 합법적인 양도인인지 확인합니다. 양도인의 신분증이나 기타 증명서를 보고 확인할 수 있습니다.

2. 양도 목적 조회: 양도인의 양도 목적이 합법적인지 (예: 불법 거래, 돈세탁 등) 확인해야 합니다.

3. 상담은행: 은행에 이체의 합법성을 문의할 수 있고, 은행은 이체기록과 관련 규정에 따라 점검할 수 있다.

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