이 전국에서 외환금액을 가장 많이 사취한 사건은 2000 년 4 월 해구시 공안국 수사가 끝나고 그해 4 월 7 일 해구시 인민검찰원으로 이송해 심사를 했다. 소홍빈 본인도 2000 년 4 월 24 일 호주에서 호송해 귀국했다. 해구시 인민검찰원에 따르면 1996 년 8 월 피고인 소홍빈과 피고인 임신건 * * * 은 외환 사기 사업에 대해 상의했다. 두 사람은 소홍빈이 외환인민폐 자금 사기, 수입화물 신고서 등 환전증서 사기와 외환인의 이름, 계좌 제공 등을 마련하기로 합의했다. 임건은 수출입 무역회사의 편리함을 이용하여 회사 직원들에게 관련 서류를 위조하고 은행 등 부서에 가서 구매 지불 수속을 처리하도록 지시했다. 1996 년 8 월부터 1998 년 9 월까지 소홍빈, 임건, 진홍, 주열링, 한운해, 왕문, 주순, 류보, 하호, 위홍군, 위귀인 등 11 명의 범죄 용의자가 세관 신고서를 위조하고 계약을 위조했다. 사건 발생 후 11 명의 혐의자가 연이어 체포되었다.
공소기관은 소홍빈 임건 등 11 명이 여러 가지 수단을 이용해 국가의 거액의 외환을 사기한 것으로 보고 있으며, 그 행위는 이미' 중화인민공화국 * * * 과 국형법', 전국인민대표대회 상무위원회' 외환 사기, 환환 도피, 불법 매매 범죄에 대한 처벌 결정' 을 위반한 것으로 보고 있다.