2.' 신삼판' 시장은 본래 중관촌 과학기술단지 미상장 주식회사가 대리 주식시스템에 들어가 전판 시범을 진행하는 것을 가리킨다. 간판회사는 모두 첨단기술 기업으로, 원전판 시스템과는 다른 상장회사와 기존 STAQ, 인터넷 시스템의 간판회사이기 때문에' 신삼판' 으로 형상화됐다. 새 3 판의 의미는 주로 회사를 겨냥한 것으로 기업과 회사에 큰 이익을 가져다 줄 것이다.
주식 코드: 832 157
증권 약칭: 용화 영화
스폰서 기관: 상인 증권 쓰촨 용화 광전박막 주식유한회사
제 2 차 주식 발행 계획
주최권상 (선전시 후쿠다 구 익다로 장쑤 빌딩 A 석 38-45 층)
회사/회사/용화는' 쓰촨 용화광전필름 유한공사' 와 그 이전의' 면양필름 용화필름 유한공사' 를 가리킨다
위휘는 위휘 전자플라스틱공장 성택을 가리키고, 성택무역은 면양성택무역유한회사를 가리킨다.
주최권상/상인증은 상인 증권주식유한회사를 가리킨다.
간판은 회사가 전국 중소기업 주식양도시스템에 간판을 내걸고 (만원), 만원을 가리킨다.
본 헌장은 쓰촨 용화광전박막유한회사의 헌장을 가리킨다.
주주회는 쓰촨 용화광전박막유한공사 주주회를 가리킨다.
이사회는 쓰촨 용화 광전박막 주식유한회사 이사회를 가리킨다.
감사회는 쓰촨 용화 광전박막 주식유한회사 감사회를 가리킨다.
첫째, 회사의 기본 상황
회사명: 쓰촨 용화광전박유한공사 ("용화박막" 또는 "회사")
증권 약칭: 용화 영화
주식 코드: 832 157
법정 대리인: 장
정보 공개 책임자: Diao ruiming
주소: 쓰촨 성 면양시 비운대로 중간 363 번지.
연락처 전화: 139029 15780
둘째, 발행 프로그램
(1) 발행사는 R&D 와 폴리카보네이트 (PC), 폴리메틸 아크릴레이트 (PMMA) 등 광전막과 시트 생산에 주력하고 있습니다. 세계에서 몇 안 되는 단층층, 다층 PC/PMMA 광학 기막뿐만 아니라 다양한 기능경화 도금막과 심도가공을 생산하는 막계 공장입니다. 수년간의 꾸준한 탐사, 혁신 및 개선을 통해 회사 제품은 다양한 전자전기 제품의 절연 및 라벨 인쇄에 광범위하게 적용되었으며, 특히 최근 몇 년간 휴대폰, 태블릿 등 터치스크린 창 렌즈 및 도광막과 같은 다양한 전자전기 제품의 절연 및 라벨 인쇄에 널리 사용되고 있습니다. 회사 업무를 확대하고, 유동성을 보충하고, 회사의 재무 구조를 최적화하여 회사 경영의 지속 가능한 발전을 보장하고, 특히 이번 주식 발행을 진행한다.
(2) 발행인 및 기존 주주에 대한 우선 가입은 65,438+0 으로, 발행인은 65,438+05 명을 넘지 않고' 비상장 공공회사 감독관리법' 과' 전국 중소기업 주식양도시스템 투자자 적절성 관리 규정' 을 준수하는 투자자 (이하' 합격투자자') 입니다 2. 기존 주주의 우선 구매권은 회사의 기존 헌장에 주주 우선 구매권에 관한 규정이 없다. 전국 중소기업 주식 양도 시스템 20 13 년 2 월 30 일 발표된' 전국 중소기업 주식 양도 시스템 주식 발행 세칙 (시범)' 제 8 조에 따르면 현금으로 상장회사 주식을 인수한 회사의 기존 주주들은 동등한 조건 하에서 이미 발행된 주식을 우선적으로 인수할 권리가 있다. 각 주주가 먼저 인수할 수 있는 최대 주식 수는 주식 등록일 회사의 지분 비율에 이번에 발행된 최대 주식 수를 곱한 것이다. 헌장은 우선 가입에 대해 별도로 규정되어 있으며, 그 규정에서 나온다. 회사의 기존 주주들은 이번 발행 주식의 우선구매권을 자발적으로 포기하고, 지분 등록일 (당일 포함) 이 이번 발행 방안을 심의하는 주주총회가 열릴 때까지 주식을 양도하지 않겠다고 성명에 서명했다.
(c) 발행 가격 및 가격 책정 방법 회사가 이번에 발행한 주식 유형은 인민폐 보통주입니다. 이번 발행 가격은 주당 인민폐 4.9 위안이다. 이번 주식 발행 가격은 회사가 처한 업종, 회사 성장성, 주당 순자산, 주가수익률 등 다양한 요인을 종합적으로 고려했다. , 의도 발행 대상과의 협의 후 최종 확정.
(4) 이번에 발행된 주식의 수와 금액은 인민폐 보통주이다. 이번 발행 주식 수는 550 만 주 (550 만 주 포함) 를 초과하지 않으며, 융자 금액은 2,695 만원 (2,695 만원 포함) 을 초과하지 않습니다.
(5) 회사의 제권, 이자 제거 및 증주본이 상장된 이후 회사는 현금 배당 및 증주본을 실시하지 않았기 때문에 회사 주가에 영향을 미치지 않았다. 제 1 회 제 6 회 이사회 결의일로부터 지분 등록일 주식 가입 기간까지 제권 제이자 사항은 없고 이에 따라 발행 수량과 가격을 조정할 필요가 없다.
(6) 주주제한판매는 이번 주식 발행 신주식등록을 중국 증권등록결제유한책임회사 베이징지사에 등록하여 유한판매 조건을 가진 위안화 보통주를 위해 합격투자자가 인수한다. 판매 기한은 주식을 매입할 계획이며 전국 중소기업 주식 양도 시스템에 상장하고 공개적으로 양도한 날로부터 3 개월 동안 투자자는 자발적으로 잠길 것을 약속했다. 판매 제한 기간이 만료되면 전국 중소기업 주식 양도 시스템에 한 번에 들어가 공개 양도를 할 수 있다.
(7) 모금 자금 사용 현황 이번 모금자금은 회사의 유동성을 보충하고 회사의 재무 구조를 최적화하는 데 사용될 것이다.
(8) 이번 출시 전 누적 미할당된 이익의 처분 방안. 이번 주식 발행 전 회사의 누적 미분배 이익은 신구주주가 공유한다.
(9) 이번 발행은 주주총회의 승인과 승인에 관한 사항을 제출해야 한다. 이번 발행은 주주총회에 승인을 위해 제출해야 하는 관련 사항은 1 입니다. 회사의 2 차 주식 발행 방안에 관한 의안 2. 이사회가 회사의 2 차 주식 발행 관련 사항을 전권 처리할 수 있는 의안 3 에 관한 의안. 회사 헌장의 두 번째 개정에 관한 의안. 발효조건을 첨부한' 쓰촨 용화광전박막주식유한회사 주식인수협정' 에 서명하는 의안.
(10) 이번 발행 관련 주관 부서의 비준, 승인 또는 기록에 관한 사항. 이번 주식 발행은 상무주관부의 승인을 받아야 하며, 전국 중소기업 주식양도시스템유한회사에 서류수속을 이행해야 하며, 회사는 절차에 따라 승인 및 서류서류를 제출할 것이다.
셋. 이번 발행이 회사에 미치는 영향에 대한 이사회의 논의와 분석
(1) 회사와 지주주주 및 관련 관계자 간의 업무 관계, 관리 관계, 관련 거래, 동업 경쟁의 변화. 이번 주식 발행 이후 회사와 지주주주 및 관련 관계자 간의 업무 관계, 관리 관계, 관련 거래 및 동업 경쟁 관계는 변하지 않았다.
(2) 회사 채무나 우발 부채가 증가했는지, 새로운 관련 거래나 동업 경쟁으로 이어지는지 여부. 이번 주식 발행 이후 회사 채무나 우발 부채의 증가로 이어지지 않고 새로운 관련 거래나 동업 경쟁으로 이어지지 않습니다.
(3) 이번 발행이 기타 주주 지분 또는 기타 유형의 주주 지분에 미치는 영향. 이번 발행 이후 회사의 총자산과 순자산이 모두 증가하여 다른 주주 권익이나 기타 유형의 주주 권익에 긍정적인 영향을 미쳤다.
(IV) 이번 발행과 관련된 고유한 위험에 대한 설명 이 제품에는 다른 독특한 위험이 없습니다.