첫 번째는 계좌 개설 횟수에 대한 부서 간 검증 메커니즘과 위험 정보 공유 메커니즘을 구축하는 것입니다. 그러나 국무원 유관부서와 금융기관 간 정보공유에 관한 자금세탁방지 등 기타 규정과 문서는 거의 등장하지 않으며, 공상행정부서와의 정보공유가 장려되고 있다. 중국인민은행의 모든 지점과 은행은 실제 상황에 따라 공상 행정 부서와의 정보 공유를 적극적으로 장려하고 기업 등록 정보의 실시간 조회를 실현하며 은행의 기업 신원 확인 효율성을 향상시킬 것을 권장합니다.
둘째, 어떤 단위나 개인도 타인이 가상 화폐 거래를 통해 통신 및 인터넷 사기를 수행하도록 자금세탁을 지원해서는 안 됩니다. 이는 가상화폐가 전자사기를 통한 자금세탁의 중요한 통로가 되었으며, 명확한 규제를 통해 억제해야 할 지경에 이르렀음을 보여준다. 따라서 새 법이 공포·시행된 이후에는 가상화폐 거래와 관련된 행위에 대해 엄정하게 조사·처리할 수 있어 단속 범위가 확대되는 것도 배제할 수 없다. 사고로 인한 부상은 증가하거나 감소할 수 있습니다. 법적 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다.
더 나아가 통신망사기방지작업은 안전을 위해 사람을 최우선으로 고집한다. 시스템관과 법치사상을 견지하고, 소스 통제와 종합적인 관리에 중점을 두고, 사회 홍보, 교육 및 예방을 견지하며, 정상적인 생산 및 경영 활동과 편리한 인민 생활을 보장합니다. 법에 따라 통신망사기방지업무를 집행하고 공민과 조직의 합법적인 권익을 수호한다. 비정상적인 계좌 개설 상황이 확인되면 은행 금융 기관 및 비은행 결제 기관은 검증을 강화하거나 계좌 개설을 거부할 권리가 있습니다.
그러면 부서 조율을 강화하는 것이 사기 방지 업무에 있어 중요한 경험이 됩니다. 각 부처, 기업, 지방자치단체의 책임을 규정하고, 통신망 사기 방지 업무에 관련 부서와 단위가 긴밀히 협력하고, 산업 간, 지역 간 조율과 신속한 연계를 달성하고, 전문 인력 구축을 강화해야 함을 명시하고 있습니다. 팀. , 통신 네트워크 사기 활동을 효과적으로 퇴치하고 관리합니다. 은행계좌, 결제계좌 등이 통신망 사기 행위에 이용되는 것을 방지하고 귀하의 재산을 보호하기 위해 상응하는 위험 관리 조치를 취하십시오.