2065438+2008 년 8 월 28 일, 중푸회사 주주 및 임원이 심양시 공안기관에 중푸회사의 실제 통제인 장엄빈이 결연돼 중푸사 경영 위기를 초래했다고 통보했다. 초보적인 검증을 거쳐 중푸사는 불특정 사회단체에 자금을 흡수하여 150 을 초과하여 금액이 500 만원을 넘었고, 대출자에게 직접적인 손실은 50 만원을 넘어섰다. 최고인민법원' 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 에 따르면 이 사건은 공공예금 흡수 범죄의 구성요건과 입안 기준에 부합하며' 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리' 에 속한다. 8 월 29 일 시 공안국은 대중예금의 불법 흡수 혐의로 중푸사에 입건해 수사하고 임원에 대한 국경 통제 조치를 취했다. 9 월 6 일, 회사의 실제 통제인은 직무 횡령죄 혐의로 입건되어 조사를 받고 조사 및 증거 수집 작업을 벌였다.
사회와 법적 효과를 겸비하기 위해 대출인의 이익을 극대화하고, 전국 정비사무소에서 발부한' 지점간 대출 등 인터넷 금융기관의 좋은 퇴출에 대한 의견' 문서 (정리서 [20 18] 126 호 Dell 은 이 회사의 계좌를 신속하게 통제하고 65,438+030 명 이상의 전문가를 조직하여 금융 및 법률 검토를 위해 해당 회사에 입사하고 대출 자산을 회수할 수 있도록 지원했습니다.
6 월 165438+ 10 월 10 까지 409 개 계좌를 통제했고, 귀집자금은 최초 2 억 7 천만 원에서 6 억 9 천만 원에 달했다. 재테크 단말기 총액은 224 억 4600 만 원, 만기가 65 억 438+0.295438+0.05 억원, 아직 재고 잔고 95. 1.5 억원이 있는 것으로 밝혀졌다. 중푸사 대출단 86 개 영업망을 복구하여 대출자 등록 작업을 벌여 99.4% 를 완성했다.
대출 총액은 97 억 위안으로 만기가 되어 44 억 8 천만 위안을 회수하고, 현재 재고 잔액은 52 억 2 천만 위안이다. 교차 비교를 통해 자산 38 억 5600 만 원을 검증하여 대출 잔액의 73.8% 를 차지하며 담보담보를 담보하는 채권자산은 이미 기본적으로 확인되었다. 회사는 이미 영업비 42 억 5200 만원을 발생시켰는데, 그 중 대외투자 654 억 38+0 억 6900 만원, 보수지급 654 억 38+0.83 억원, 이자지출 7 억 5200 만원, 행정사무비 606 억 5438+0 억원이 발생했다. 추가 확인이 필요한 자금이 있습니다. 현재 계열사 1079 곳을 선별해 계열사 66 1 홈 거래 확인, 각종 계약 832 1 부 수집, 통계직원 노동계약 및 인사파일 감사1 이전 단계에서 검증이 중요한 진전을 이루었지만, 검증을 완전히 완료하는 데는 시간이 걸리며, 산업협회는 적시에 웹사이트에 검증 진행 상황을 통보할 것이다.
선양인터넷금융업계협회는 "구매자 자탐" 이라는 관념, 이성적 권익, 불신, 소문, 각종 불법 집결 활동에 참여하지 않고 정부 부처와 협조해 산업협회가 중푸회사 경영을 감독하고 채권자금을 회수하도록 지원해 달라고 요청했다. 회사의 자산을 전면적으로 확인한 후, 상환 방안을 통일하여 상환을 잘 안배할 것이다. 공안기관은 범죄 용의자 등 중포사 임원에 대한 직무를 이용해 개인 명의로 옮기거나 다른 방식으로 은닉한 관련 자산, 자금을 압수하거나 압수해 관련 자금에 대한 추징력을 높이고 대출자의 이익을 극대화한다.
중푸그룹 홈페이지에 따르면 중푸킨프 테크놀로지그룹은 인터넷 기술, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 수집 처리 능력을 기반으로 중소기업에 양질의 기술 서비스와 종합 제품 서비스를 제공하는 테크놀로지 회사입니다. 현재 중푸킨프 테크놀로지그룹의 고객은 금융, 부동산, 자동차, 미디어, 전자상거래, 생활서비스 등 주요 분야를 성공적으로 포괄하고 있다. 공식 홈페이지의 정보에 따르면 랴오닝 중푸킨프 인터넷 기술그룹 유한공사는 이 플랫폼의 주요 운영자이며 베이징 중푸신부 투자관리유한공사는 이 플랫폼의 주요 운영자이다. 중푸그룹이 공식 홈페이지에서 운영하는 주요 메시지는 요녕 중플리성 투자컨설팅 유한회사로 나타났다.
올해 8 월 말 투자자들에 따르면 금융호랑이가 먼저 "중푸킨프는 오프라인 P2P 업무를 전면 중단하고 기한 후 2 년 정도 원금을 상환할 계획" 이라고 독점적으로 밝혔다. 당시 중푸킨프의 발표에 따르면 회사는 2065438+2008 년 9 월 3 일부터 중푸의 모든 오프라인 업무를 전면 중단하기로 결정했고,' 채집' 과' 중푸킨프' 온라인 플랫폼은 여전히 정상적으로 운영되고 있다. 당시 공고는 중포사의 핵심 임원과 주주들이 심양시 심하구에 공안부문을 감독하고 출입국 증명서를 공안기관에 넘겨 보관하며 환매 계획이 완료되기 전에 도망가지 않겠다고 단호히 약속했다고 밝혔다. (윌리엄 셰익스피어,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
지난 9 월 8 일, 2065438+2008 년 8 월 27 일 전국 각지에서 온 투자자들이 랴오닝 선양중푸 본부 건물 밖에 모였다는 온라인 폭로가 나왔다. 그 후, zhongpu 본부는 성명을 발표했다. 중포는 오프라인 업무 중단을 선언하고, 상환 방안을 연기하여 나중에 제시했다. 2065438+2008 년 9 월 1 일, 중푸 본사는 상환 계획을 발표했습니다. 2065438+2008 년 9 월 5 일부터 투자자 총 투자의 3 ~ 5% 에 따라 할부로 지급됩니다. 2065438+2008 년 9 월 5 일까지 투자자들은 기한 내에 상환율을 회수하지 못했다. 이에 따라 2065438+2008 년 9 월 6 일, 중푸 본부는 양성 퇴출 실무팀 설립을 발표했다.
금융호랑이에 따르면 지난 9 월 14 일 선양인터넷금융업계협회도' 랴오닝 중플리성 투자컨설팅유한공사 오프라인 업무 퇴출 진행 보고서' 를 발표했다. 브리핑에 따르면 9 월 4 일 밤 19, 제 3 자 기관이 입장하여 재무감사와 실사에 착수하고,' 중푸그룹 업무 퇴출 기간 고정자산 인벤토리 방법',' 중푸그룹 데이터 작업 처리 프로세스 및 기준' 등 관련 서류를 마련해 중푸회사 업무 퇴출을 지시했다. 중국, 푸대출자 등록을 위해 협회는' 요녕 중푸대출자 등록 시스템' 을 개발하고 중, 푸각 지역 인원의 시스템 교육 및 온라인 작업을 마쳤다.
금융호랑이도 중푸 공식 홈페이지에 따르면 회사는 9 월 18 일 선양인터넷금융협회에 선퇴선 업무를 신청했다고 밝혔다. 지금까지 9 월 2 일 이후 중푸 공식 홈페이지는 총 42 개의 탈퇴공고를 발표해' 양성 퇴출 과정' 을 폭로했다. 회사 165438+ 10 월 15 일 발표된 최신 공고도 "회사가 절대 뛰지 않을 것을 약속드립니다" 라고 밝혔다. 또한 6 월 5438+00 일 17 브리핑에서 중푸사는 "6 월 5438+06 일 일부 자언론 소문에서 푸킨프가 천둥을 치고 있다" 고 덧붙였다. 중포그룹 당국은 이 소문을 헛소문으로 해명했는데, 이는 일부 미디어 계정에 대한 눈길을 끄는 행동이다. 현재, 중포그룹은 양성 퇴출 절차에 따라 엄격하게 일을 진행하고 있다.
특히 상술한 보도에 따르면, 중포회사의 실제 통제인은 8 월 28 일 실제 실연되었다. 이것은 중, 푸의 공고 내용과 어느 정도' 부정적 대비' 를 형성했다. 투자자에게 책임을 지고 양성 퇴출 절차를 엄격히 따르고 관련 진전을 공개하면 어떤 의미에서는 만족할 수 있다. 그러나' 실제 통제인 유실 및 입건 조사' 에 대한' 은폐 혐의' 는 공개되지 않았지만 논의할 만하다.