2065438+2006 년 4 월, 제정시공안국은 단서를 받았고, 제구시 () 강방직유한공사 () 등 부대는 부가가치세 전용 송장을 대량으로 발행하여 인보이스를 허발한 혐의를 받고 검증을 요구했다.
한편, 제청시 국세청도 중요한 단서를 통해 제청시의 손옥 곽명 (가명) 등이 타인의 신분 정보를 이용하여 여러 셸 회사를 등록해 부가가치세 전용 영수증을 허비하고 있다는 사실을 발견했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 국세청, 국세청, 국세청, 국세청, 국세청, 국세청, 국세청) 신고된 제루강 방직유한회사도 의심스러운 명단에 있다.
두 가지 단서를 결합해 경찰은 부가가치세 전용 영수증을 허비하는 단체가 있을 가능성이 높다고 판단해 즉시 전담팀을 구성해 조사를 벌였다.
손옥과 곽명을 둘러싸고 정찰원이 누에고치를 벗기자 곧 이 범죄단의 용의자가 일일이 수면 위로 떠올랐다.
전담팀은 이 범죄단체에서 손옥과 보국이 오프라인 인원으로 온라인 하남인 이생 곽량의 지시를 받아 이생 등이 제공한 다른 사람의 신분증으로 제청에 빈 껍데기 회사를 설립한 것으로 밝혀졌다.
이 집단은 분업이 명확하여 모든 업무는 이생 등이 처리한다. 손옥 등은 지급인과 직접 연락하지 않고, 일반적으로 지급인에게 약 7 ~ 8% 의 송장 발행비를 청구한다.
2065438+2006 년 6 월 3 일, 전담팀은 대량의 증거를 파악한 상태에서 통일적으로 그물을 수거하고, 관련 용의자를 체포하고, 부가가치세 전용 인보이스 보금자리를 파괴하고, 관련자 7 명을 통제하고, 컴퓨터, 은행 udin, 영업허가증, 공인장, 장부 등 대량의 관련 도구를 압수했다.
국세 부서의 백그라운드 데이터 조사를 통해 전담팀은 전국 18 성 시 37 개 현시에 분포하는 수취업체를 잠갔고, 이후 경찰은 수취업체에 대한 체포를 조직하기 시작했다.
20 16, 20 10 년 6 월, 전담팀 민경이 광동, 장쑤, 해남, 샤먼, 강서 등지로 달려가 부가가치세 전용 인보이스를 허위한 혐의자 20 명을 붙잡았다.
범죄 용의자 중 한 명에 따르면 그는 20 15 부터 이생에게 연락하기 시작했고, 거의 매달 제주에서 대량의 부가가치세 전용 송장을 구입하여 매입 생산비용을 공제했다. 붙잡힐 때까지 구매한 부가가치세 전용 인보이스 금액이 이미 10 만원에 달했다.
사건을 수사하는 과정에서 경찰은 이 단체의 반수사 의식이 강하다는 것을 발견했다. 국세청의 주의를 끌지 않기 위해, 그들은 끊임없이 새 회사를 등록하여 검사를 피했다. 단체에서 곽명의 과금 기술자 한 명을 제외하고는 제규 현지인을 제외한 다른 사람들은 모두 외지인으로 제수에서의 영향력을 낮추었다.
경찰이 화물을 압수했을 때 곽명은 휴대전화 몇 대를 사용했으며 휴대전화 뒷면에는 회사명, 법인명, 전화번호 등의 정보가 붙어 있는 것으로 밝혀졌다.
곽명은 회사 등록, 은행 계좌 개설 후 시장감독국, 국세청, 은행 등의 부서가 비정기적으로 전화를 걸어 상황을 확인할 것이라고 설명했다. 그들이 등록한 회사가 너무 많기 때문에 정보 혼란을 피하기 위해 그는 휴대폰 뒷면에 스티커 한 장을 붙여 쉽게 확인할 수 있었다. 그리고 곽명이 전화를 받을 때, 직원들이 모든 회사가 같은 사람이 받는 것을 막기 위해 일부러 목소리를 바꾼다.
현재 26 명의 사건 관련자가 기소로 이송됐고, 전담팀은 국세청과 함께 관련 용의자와 부가가치세 전용 인보이스를 허비한 혐의 단위를 계속 조사할 예정이다.