회사 관리 시스템
회사의 규범 관리를 강화하고, 각 업무 제도를 개선하고, 회사 발전을 촉진하고, 경제효과를 높이고, 국가 관련 법규와 회사 헌장에 따라 회사 관리 제도의 개요를 마련하기 위해.
1. 회사 전체 직원은 회사 헌장을 준수하고 회사의 규칙과 결정을 준수해야 합니다.
둘째, 회사는' 바둑 한 판' 이라는 사상을 제창하고, 어떤 부서나 개인도 회사의 이익, 이미지, 명성을 손상시키거나 회사의 발전을 파괴하는 일을 하는 것을 금지한다.
셋째, 회사는 전체 직원의 적극성과 창조성을 충분히 발휘함으로써 전체 직원의 기술, 관리 및 경영 수준을 향상시키고, 회사의 경영 관리 체계를 지속적으로 보완하며, 다양한 형태의 책임제를 실시하고, 회사의 실력을 부단히 키우고, 경제적 효과를 높인다.
넷째, 이 회사는 모든 직원들이 과학 기술과 문화 지식을 열심히 공부하고, 직원들에게 학습과 심학을 위한 조건과 기회를 제공하고, 직원들의 전반적인 자질과 수준을 향상시키기 위해 노력하고, 사상이 새롭고, 작풍이 단단하며, 업무가 강하고, 기술이 정밀한 직원 팀을 구성하도록 장려하고 있다.
다섯째, 회사는 직원들이 회사의 의사결정과 관리에 적극적으로 참여하도록 장려하고, 직원들이 재능을 발휘하도록 격려하며, 합리화 건의를 제출하도록 독려한다.
자동사 회사는' 재직임금제' 분배제도를 시행하여 직원들에게 소득과 복지 보장을 제공하고, 경제효과가 높아짐에 따라 직원의 각 방면의 대우를 점진적으로 높인다. 회사는 직원들에게 동등한 경쟁 환경과 승진 기회를 제공한다. 회사는 직무 책임제를 실시하고, 출석과 심사 제도를 실시하고, 우선 순위를 평가하고, 공헌자에게 표창과 상을 준다.
7. 회사는 실무적인 업무 작풍을 제창하고 업무 효율을 높인다. 엄격한 절약을 제창하고 겉치레와 낭비를 반대한다. 직원들의 단결과 공조를 제창하고, 동주공제를 하며, 집단협력과 창조정신을 발양하고, 집단의 응집력과 구심력을 강화하다. 。
여덟째, 직원들은 반드시 회사 규율을 지켜야 하며, 회사 정관과 각종 규칙과 제도를 위반하는 어떠한 행위도 모두 추궁해야 한다.
재무 관리 시스템
재무관리를 강화하기 위해 국가 관련 법규와 건설국 재무제도에 따라 회사의 구체적인 상황을 결합하여 본 제도를 제정한다.
재무관리는 거시규제와 미시 활성화를 강화하는 기초 위에서 재경 규율을 엄격히 집행하여 경제효과를 높이고 기업 경제력을 강화하는 것을 목적으로 해야 한다. 재무관리는' 근검경영' 방침을 관철하고 근검절약을 하며 기업관리의 겉치레와 불필요한 지출을 제지하고 소비를 줄이고 축적을 늘려야 한다.
둘째, 회사에는 재무부가 설치되어 있고, 재무부 주임은 사장이 재무회계 업무를 관리하는 것을 돕는다.
셋째, 출납원은 회계 서류와 채권 채무 장부를 겸관, 보관해서는 안 된다.
넷째, 회계사들은 직무책임제를 진지하게 집행하고, 각 사직과 협조를 하며, 각종 경제활동을 진실하게 반영하고 엄격히 감독해야 한다. 회계, 회계, 상환은 수속이 완비되고, 내용이 진실하며, 숫자가 정확하고, 장부가 분명하며, 월결산, 최근 상환이 이루어져야 한다.
다섯째, 재무 담당자는 회계 업무를 처리할 때 원칙을 고수하고 규정에 따라 일을 처리해야 한다. 재경 규율과 재무제도를 위반한 사항에 대해서는 지불 거부, 상환 거부 또는 집행 거부, 제때에 사장에게 보고해야 합니다.
여섯째, 회계사는 안정을 위해 노력하고, 동원하지 않는다. 사정으로 직장을 옮기거나 이직한 재무인원은 반드시 후임자와 인수인계 수속을 밟아야 한다. 인수인계 수속을 하지 않은 사람은 이직하거나 회계 업무를 중단할 수 없다. 양도에는 양도측이 관리하는 회계 증명서, 명세서, 장부, 자금, 공식 도장, 실물 및 미결사항이 포함됩니다. 인수인계는 반드시 건설국 재무 부서에서 감독해야 한다.
회계 원칙 및 과목
일곱. 본 회사는' 중화인민공화국 회계법',' 회계사 직권조례',' 회계사 업무규칙' 등 법률법규를 엄격히 준수하여 회계통칙, 회계증빙서와 회계장부, 내부 감사, 재산검사, 원가인벤토리에 관한 규정을 엄격히 준수합니다.
여덟, 회계 방법은 대출 부기 방법을 채택한다. 부기 원칙은 권책발생제를 채택하고, 인민폐를 부기 기준 통화로 한다.
9. 모든 회계증명서, 장부, 보고서는 중국어로 기록하고 숫자는 아라비아 숫자로 기록한다. 기록과 쓰기는 반드시 만년필로 써야지 연필이나 볼펜은 쓸 수 없다.
10. 회사는 단가가 2000 위안을 넘고, 수명이 1 년이 넘는 자산을 고정자산으로 5 가지 범주로 나눕니다.
1, 주택 및 기타 건물;
기계 및 장비;
3, 전자 장비 (예: 마이크로 컴퓨터, 복사기, 팩스 기계 등). );
4. 운송 수단
기타 장비.
Xi. 다양한 고정 자산의 감가 상각 기간은 다음과 같습니다.
1, 주택 건물 35 년;
2, 기계 및 장비 10 년;
3, 전자 장비, 운송 수단은 5 년입니다.
4, 기타 장비는 5 년입니다.
고정 자산 감가 상각 후 잉여 가치가 없습니다. 고정 자산 감가 상각 후 계속 사용할 수 있으며 더 이상 감가 상각을 계산하지 않습니다. 조기 처분된 고정 자산은 충분히 감가상각해야 한다.
12. 고정 자산을 구입하여 구매 가격과 운송, 하역, 포장, 보험 등의 비용을 원칙으로 한다. 설치할 고정 자산에는 설치 비용도 포함되어야 합니다. 투자인 고정자산의 원가는 투자협정이 약속한 가격이다.
13. 고정 자산은 반드시 재무부 계약사무소에서 일 년에 한 번 점검해야 한다. 흑자, 결손, 폐기, 고정자산의 가격은 반드시 엄격하게 심사하여 규정에 따라 비준한 후 연간 결산할 때 처리해야 한다.
1. 흑자가 있는 고정 자산의 경우 전체 가격을 원래대로 재설정하고, 신구도에 따라 감가 상각 누계를 추정하고, 원가 감가 상각 후 차액을 적립금으로 이체한다.
2, 고정 자산의 손실, 원래 가격과 누적 감가 상각을 소비해야합니다, 원래 가격에서 누적 감가 상각을 뺀 차이는 영업 외 지출로 사용됩니다.
3. 고정자산을 처분한 변가소득 (청산비용 공제 후 순) 과 고정자산순의 차액은 적립금으로 이관되고 손실은 영업외 지출로 처리됩니다.
4. 회사는 고정 자산의 구매, 판매, 정리 및 처분에 대한 회계 절차를 처리하고 회계를 위해 고정 자산 상세 장부를 설치해야 합니다.
자금, 현금 및 비용 관리
14. 금융부문은 자산, 자금, 현금, 비용에 대한 관리를 강화하여 손실을 방지하고, 낭비를 근절하고, 그것을 잘 활용하고, 효율을 높여야 한다.
15. 은행 계좌는 반드시 은행의 개설 및 사용 규정에 부합해야 한다. 은행 계좌는 본사의 업무수지 결제에만 쓰인다. 계좌를 빌려 다른 기관이나 개인이 사용할 수 있도록 하는 것을 엄금하고, 다른 기관이나 개인을 위해 자금을 귀환하거나 이체하는 것을 엄금한다. 。
16. 은행 계좌는 반드시 비밀로 해야 하며, 업무상 필요한 것 외에는 누설이 허용되지 않는다.
17. 은행 계좌 도장의 사용은 전담자 책임제도를 실시한다. 즉, 재무도장은 출납원이 보관하고, 법정대표인과 회계도장은 회계가 보관하고, 한 사람은 보관하지 말라는 것이다. 도장 보관인은 임시로 출장을 가서 다른 사람이 보관을 의뢰했다.
18. 은행 계좌 거래는 한 건씩 등록해야지, 고소득을 많이 요약해서는 안 되며, 수입별로 계상해서는 안 된다. 매월 은행 명세서와 대조하여 수지가 미달되면 잔액을 하나씩 조정하다.
19, 승인 된 계약에 따라 지불, 지불 방법 및 사용을 변경할 수 없습니다; 수취인이 서면으로 정식으로 위탁하고 사장의 비준을 거치지 않으면 수취인을 변경할 수 없다.
20. 재고 현금은 한도를 초과해서는 안 되고, 현금으로 사용해서는 안 된다. 현금지불은 재고 현금 장부 잔액이 실제 재고와 일치하는지, 은행 예금 잔액이 은행 명세서와 일치하는지, 현금 및 은행 분개 금액이 각각 현금 및 은행 예금 금액과 일치하는지 확인하기 위해 매일 정산해야 합니다.
21. 공무출장으로 인해 사장의 비준을 거쳐 공금 차용을 승인하면, 귀국 후 7 일 이내에 지불해야 하며, 체납해서는 안 된다. 누구도 업무상 필요와 사장의 비준을 거치지 않는 한 공적자금을 빌려서는 안 된다.
22. 엄격한 현금수지 관리, 일반 산발적 일일 지출을 제외한 나머지 투자와 공사 지출은 반드시 은행 이체를 통해 결산해야 하며, 직접 현금으로 지불해서는 안 된다.
23. 공백수표의 수령은 반드시 한도, 날짜, 용도, 사용기한을 명시하고 총지배인의 비준을 받아야 한다. 모든 빈 수표와 무효 수표는 반드시 금고에 보관해야 한다. 빈 수표는 사용하기 전에 도장을 찍는 것을 엄금한다.
24. 정상적인 사무비용은 반드시 정식 인보이스, 도장이 완비되어 있고, 중개인, 부서장이 서명하여 사장의 비준을 거친 후에야 상환할 수 있습니다.
25. 이사회의 승인 없이 다른 기관 (합자, 협력기업 포함) 또는 개인에 대한 담보대출을 엄금한다.
26, 승인 절차의 엄격한 자금 사용. 회계사는 권리가 있으며 모든 승인 절차가 미비한 자금 사용을 거부해야 한다. 그렇지 않으면 위반으로 처벌하고 자금 손실에 대한 연대 책임을 지게 된다.
사무용품 및 소모품 조달 및 관리
27, 모든 사무용품, 용품의 구매 통일은 사무실에서 계획을 제출하고, 지도자의 비준을 보고해야만 구매할 수 있다.
28, 모든 가전제품은 반드시 사무실 인원이 통일적으로 관리해야 한다. 등록 수속을 할 때, 사무실 캐비닛, 책상과 의자는 번호를 매겨야 하며, 자주 점검해야 한다.
29. 개인이 영용한 사무용품, 용구는 적절하게 보관해야 하며, 함부로 버리고 대출해서는 안 된다. 업무 전근을 할 때는 반드시 인수인계 수속을 밟아야 한다. 분실이 있으면 가격에 따라 배상해야 한다.
기타 업무
30. 상급 부서의 요구에 따라 제때에 재무제표와 기타 재무자료를 제출한다.
31. 건설자금 조달에 적극 참여하고, 자금 조달 활동을 통해 자금 구조를 합리적으로 만들어 최적화를 달성한다.
32. 회사 업무 부서와 협력하여 공사 준공 및 재무 결산을 감독하고 관리한다.
33. 상급 주관, 재정, 세무 등의 부서의 검사와 지도를 자각적으로 받아들이고, 그 요구에 따라 제도를 지속적으로 개선하고 업무를 개선한다.
사무실 관리 시스템
회사의 행정 관리 메커니즘을 보완하고, 규범적인 행정 관리를 확립하고, 행정 관리 수준과 업무 효율을 높이고, 회사의 행정 업무를 규율하고, 특별히 본 제도를 제정할 수 있도록 한다.
문서 송수신 규정
이사회와 회사의 문건은 사무실에서 초안을 작성한다. 서류가 형성된 후 회장, 회사 사장, 당의 당 지부 서기가 발급한다.
업무 문건은 관련 부서에서 초안을 작성하며, 부사장이나 총엔지니어가 심사 발급한다. 기밀 문서의 경우 검토자는 "비밀" 이라는 단어를 명시하고 제출 범위를 결정해야 합니다. 비밀 문건은 반드시 전문가가 기밀 규정에 따라 인쇄하고 제출해야 한다. 。
발급된 서류는 반드시 검토자가 등록하고, 다른 범주에 따라 번호를 매겨야 하며, 인쇄 규정에 따라 처리해야 한다. 서류는 반드시 초안자가 교정해야 하며, 심사를 거친 후에야 복사하고 도장을 찍을 수 있다.
셋째, 이사회 및 회사 사무실에서 제출 한 서류. 발송인은 서류 내용, 제출 날짜, 부서, 수신자 등의 사항을 명확하게 등록하고 제출 결과를 보고해야 합니다.
비밀 문서는 전문가가 승인 범위에 따라 제출해야 한다.
넷째, 원본 증명서는 사무실에서 보관한다.
5. 외래서류는 사무실 서류과에서 접수하고, 접수 당일에 열람서를 작성하며, 지도자의 지시에 따라 관련 부서에 전달하고, 독서문 업무를 잘 한다. 만약 상황이 긴급하다면, 연결 후 바로 제출해야 한다.
6. 공문 열람 부서나 개인, 공문 열람에 대한 요구는 3 일 이내에 결산해야 하며, 처리 상황을 사무청에 피드백해야 한다. 3 일 이내에 완성할 수 없는 것은 사무실에 이유를 설명해야 한다.
인쇄 및 인쇄 관리 규정
7. 모든 인쇄인은 회사의 기밀 규정을 준수해야 하며, 업무에서 접촉한 회사 기밀 사항을 누설해서는 안 된다.
8. 공식 문건을 인쇄하는 것은 반드시 사장이 문서 발급 규정에 따라 서명하고 정보센터에 보내 인쇄해야 한다. 각 부서에서 초안을 작성한 문서, 계약, 자료는 각 부서에서 자체적으로 인쇄한다. 서류를 인쇄하고 팩스를 보내려면 반드시 항목별로 등록해야 한다.
9. 인쇄인은 반드시 제때에 품질에 따라 양대로 타자, 팩스, 복사 임무를 완성해야 하며, 지체해서는 안 된다. 임무가 바쁠 때 초과 근무를 해서 완성해야 한다. 처리 중에 불명확한 점이 있다면, 제때에 관계자와 대조해 보아야 한다.
열, 서류, 팩스 등. 제때에 관련 인원에게 보내야 한다. 밀린 지연으로 인한 업무 실수나 손실에 대해 당사자의 책임을 추궁하다.
11. 사사로이 자료를 인쇄, 복사하는 것을 엄금하며, 위반자는 줄거리의 경중을 보고 벌금을 물게 된다.
사무용품 조달 및 수령 규정
12. 회사 지도자와 경제책임제를 실시하지 않은 심사부서에 필요한 사무용품은 사무실에서 작성하며 총지배인의 승인을 받아야 구매할 수 있다. 경제책임제 심사를 실시하는 부서는 사무용품을 구입하고, 사무실에 가서 수령하고, 입고 수속을 처리하고, 금액을 명확히 해야 한다. 구매해야 할 것은 부서장이' 자금 사용 승인표' 를 작성해 총지배인의 승인 후 사무실에서 구매한다. 대액 자금의 사용은 사장이 심사하여 회장의 비준을 받았다.
13. 사무용품 구매 후 반드시 사장이 승인한 자금 사용 승인표와 구매 송장, 목록을 가지고 있어야 입고 수속을 할 수 있다. 입고 수속을 하지 않은 사람은 재무부가 상환하지 않는다.
14. 각 부서에서 사용하는 특수양식 등 인쇄자료는 각 부처가 자체적으로 작성하며 규정에 따라 총지배인의 승인을 받아 사무실에서 통일적으로 인쇄한다.
15. 사무용품은 사무에만 쓸 수 있고, 다른 용도나 사적인 용도로 옮겨서는 안 된다.
16. 모든 직원은 근검절약하여 낭비를 근절하고 소비와 사무비용을 낮추려고 노력해야 한다.
전화 사용 규정
17. 회사의 모든 부서의 전화 요금은 월 단위로 사용됩니다. 구체적인 기준은 다음과 같습니다: 사무실 120 원/월, 투자개발부 100 원/월, 재무부 60 원/월, 건설자산부 100 원/
18. 월별 계약 기준을 초과하는 경우 초과 임금에서 공제합니다. 그 달에 절약한 돈은 부서의 다음 달 통화료에 누적된다.
회사 관리 시스템 출석 시스템
1. 출근 관리를 강화하고, 근무질서를 유지하고, 업무 효율을 높이고, 특별히 본 제도를 제정한다.
둘째, 회사 직원들은 반드시 자각적으로 노동규율을 준수하고, 제시간에 출근하고, 늦지 않고, 조퇴하지 않고, 근무시간 내에 무단으로 직장을 떠나서는 안 된다. 외출하여 업무를 처리하기 전에 반드시 부서 책임자의 동의를 구해야 한다.
3. 월요일부터 토요일까지는 근무일이고 일요일은 휴일입니다. 회사 기관은 일요일과 야간 당직을 사무실에서 통일적으로 배정하고, 시장부, 프로젝트기술부, 투자개발부, 회의센터는 일요일 당직을 각 부서가 자체적으로 배정하고, 분관 지도자의 비준을 거쳐 집행한다. 일요일이나 야간 초과 근무가 필요한 경우 각 부서 책임자가 초과 근무 승인 양식을 작성하여 분관 지도자의 승인 후 실시한다. 공휴일 당번은 회사에서 통일적으로 배정한다.
넷째, 엄격한 휴가 및 판매 휴가 제도. 직원은 1 일 (1 일 포함) 내에 개인 사정으로 휴가를 내고 부서 책임자가 승인합니다. 3 일 이내 (3 일 포함), 부사장이 승인; 3 일 이상 총지배인의 비준을 보고하다. 부사장과 부서장의 휴가는 사장이 승인해야 한다. 휴가를 신청한 직원은 일을 마친 후 승인자에게 휴가를 취소한다. 허가없이 무단 이직자는 무단결근으로 처리한다.
5. 근무시간 시작 후 5 분에서 30 분 이내에 직장에 도착하는 것은 지각논처로 한다. 30 분이 넘는 사람은 무단결근 반나절에 따라 처벌한다. 조퇴론에 따라 30 분 이내에 퇴근하는 사람을 앞당깁니다. 30 분이 넘는 사람은 무단결근 반나절에 따라 처벌한다.
6, 1 월 늦음, 조퇴누적 3 회, 5 일 기본임금 공제 누적 3 회 이상 5 회 이하, 기본임금 공제 10 일; 누적 5 회 이상 불만족 10 회, 이달 15 일 기본임금 공제 누적이 10 회를 초과하는 경우 해당 월의 기본급을 공제합니다.
7, 반나절 결근, 당일 기본급, 기본급, 상여금 매월 무단결근 1 일, 5 일 기본임금, 성과급, 상여금 공제, 경고처분 매월 2 일 무단결근, 기본임금, 성과급, 상여금, 기록 10 일; 한 달 무단결근 3 일, 이달 기본임금, 성과급, 상여금 공제, 1 회 이상 매달 무단결근 3 일 이상 6 일 이하인 이달 기본임금, 성과급, 상여금을 공제하고, 유보하며, 둘째 달부터 기본임금을 지급한다. 매달 6 일 이상 무단결근을 하는 사람은 해고한다.
8. 근무시간 중에는 카드놀이, 바둑, 다른 사람과 채팅하고 일과 무관한 일을 하는 것을 금지한다. 위반자는 당일 결근 1 일에 따라 처리한다. 이달 누적 2 회, 결근 2 일 처리; 이달 누적 3 회, 결근 3 일 처리.
9. 회사 조직의 회의, 훈련, 학습, 시험 또는 기타 팀 활동에 참가하여 일이 있으면 주최자나 지도자에게 미리 휴가를 내야 한다. 규정된 시간 내에 보초나 조퇴자에 도착하지 않은 사람은 본 제도 제 5, 6, 7 조의 규정에 따라 처리한다. 비준하지 않은 참가자는 결근으로 간주하고 본 제도 제 7 조 규정에 따라 처리한다.
10. 직원들은 규정에 따라 친친 휴가, 결혼 휴가, 출산 휴가, 출산 휴가를 받을 때 관련 증빙 서류를 가지고 사장의 승인을 받아야 한다. 비준되지 않은 사람은 무단결근으로 처리한다. 병가 기간에는 사원에게만 기본급을 지급한다.
11. 총지배인이나 분관 지도자의 비준을 거쳐 공휴일에 야근을 하거나 당직을 서는 것을 결정하며, 하루에 20 위안을 보조한다. 초과 근무 또는 야간 근무, 보조금 10 원 휴일에 당직을 서니, 하루에 40 위안을 보조한다. 비준을 거치지 않고서는 당직자가 공직이나 지각을 해서는 안 된다. 빈자리가 있으면 무단결근으로 간주하고 본 제도 제 7 조 규정에 따라 처리한다. 후발자가 있는 사람은 본 제도 제 5 조, 제 6 조의 규정에 따라 처리한다.
12. 직원 출석, 각 부처 책임자가 감독하고 검사하고, 각 부처 책임자는 공정하게 출석하고, 진지하게 책임져야 한다. 직원이 늦거나 조퇴하거나 결근을 하면 처벌받는 사람보다 두 배의 처벌을 받게 된다. 본 제도 제 5, 6, 7 조 규정에 따라 처리한 직원은 올해 선진 개인의 등급자격을 취소한다.
파일 관리 시스템
첫째, 당과 국가의 비밀안전제도를 엄격히 집행하여 서류와 서류의 기밀을 확보하다.
2. 각 부실은 매년 1 월말에 전년도의 문서, 서류를 회사 사무실로 이관하고 정리 수속을 이행해야 한다.
셋째, 각 부서실은 문서 책임자를 명확히 해야 하며, 문서 책임자 (기록원) 는 본 부서의 문서 수집, 보관, 보관, 대출 및 활용을 전면적으로 책임져야 한다.
넷째, 각종 규칙과 제도, 방법, 사람, 임금 자료, 회의록, 회의록, 브리핑, 중요한 전화 기록, 접수 방문 기록, 상급 서신, 회사 문서, 작업 계획 및 업무 요약, 구매한 장비와 재산에 대한 재산권 자료는 사무실에서 보관한다.
다섯째, 프로젝트, 토지, 계획, 설계, 감독, 품질 감독, 기술 도면 및 기술 자료, 품질 자료는 투자 개발부에서 보관한다.
6. 각종 계약, 업무 계약, 계약의 원본은 재무부에서 보관하고, 원본은 사무실에서 보관하고, 다른 부서의 백업 문서는 정보센터에서 전산화하여 관리한다.
7. 투자대출 프로젝트의 신청 자료, 징집철거 승인, 토지계획 등 기술, 도면은 각각 투자개발부, 도시건설자산부, 프로젝트기술부, 시장부 등 업무분업에 따라 보관한다.
여덟, 아카이브 데이터는 다음 요구 사항을 충족해야합니다.
(1) 완전한 문서와 자료 그리고,
(2) 문서 내용에 따라 정리, 보관;
(3) 파일 내용의 역사적 관계에 따라 보존 가치 구분, 분류, 정리, 보관, 파일 제목이 간결하고 정확하여 보관과 활용이 용이합니다.
9. 서류대출은 등록과 서명 수속을 이행해야 하고, 중요한 자료대출은 분관 지도자를 요청해야 한다.
10. 담당 책임자가 정기적으로 파일, 업무를 담당하는 부서에서 파일 감정팀을 구성하고, 기한이 지난 파일을 감정하고, 파일 보고서를 제출하고, 관련 규정에 따라 적절하게 처분한다.
11. 파일 보관 작업을 강화하고 도난 방지, 방화, 방충, 쥐 방지, 습기 방지, 고온 방지 작업을 잘 하고 정기적으로 파일 보관 작업을 점검한다.
보안 시스템
회사의 비밀을 지키기 위해, 회사의 이익을 보호하기 위해, 특별히 본 제도를 제정한다.
1. 모든 직원은 회사 비밀을 지킬 의무가 있다. 대외교류협력에서 회사 기밀을 누설하지 말고 배반하지 않도록 각별히 주의해야 한다.
둘째, 회사의 비밀은 회사의 발전과 이익과 관련이 있으며 일정 기간 동안 일정 범위의 직원에게만 알려진 문제입니다. 회사 비밀에는 다음과 같은 비밀 문제가 포함됩니다.
1, 회사 업무 발전 결정의 비밀 사항
인사 결정의 비밀 문제;
독점 기술;
입찰 프로젝트의 입찰, 협력 조건 및 무역 조건;
중요한 계약, 고객 및 협력 채널;
6, 회사의 재무 상태, 공개되지 않은 은행 계좌;
이사회 또는 총지배인이 기밀로 유지해야한다고 생각하는 기타 사항.
3. 회사 비밀에 속하는 서류와 자료는' 비밀' 이라는 글자를 표시해야 하며, 전담자가 인쇄, 발송, 접수, 전달 및 보관해야 한다. 비준을 거치지 않고서는 비밀 문건과 자료를 복사하거나 발췌해서는 안 된다.
넷째, 회사 비밀은 필요에 따라 일정 범위의 직원 접촉으로 제한해야 한다. 비준을 거치지 않고 회사 기밀을 접한 직원은 다른 사람에게 공개할 수 없다. 회사 기밀을 접하지 않는 직원은 회사 기밀을 알아보는 것을 허락하지 않는다.
5. 소지자는 반드시 회사의 비밀사항을 포함하는 작업원고를 잘 보관해야 한다. 분실이 있으면 즉시 분실 신고를 하고 시정 조치를 취해야 한다.
여섯째, 회사 비밀을 지키거나 누설을 방지하는 사람에게 표창과 상을 준다.
본 규정을 위반하여 고의로 또는 과실로 회사 비밀을 누설한 경우, 줄거리와 피해 결과에 따라 행정처분이나 경제처벌을 해 회사를 해고할 때까지 한다.
7. 기록 보관소, 기계실 등 비밀장소, 비직원은 마음대로 들어갈 수 없습니다. 직원들은 함부로 사람을 데리고 들어오면 안 된다.
여덟째, 사무실은 각 부서의 기밀 업무를 정기적으로 점검해야 한다.
차량 관리 시스템
첫째, 회사 차량은 사무실 관리에 의해 파견됩니다. 각 부서장은 먼저 공무차 신청을 사무실에 제출해 차의 원인, 장소, 시간을 설명하고, 사무실은 필요에 따라 파견 차량을 총괄적으로 배치했다.
둘째, 차량의 사용은 선급, 후하, 먼저 급한 일, 그런 다음 일반적인 일; 먼저 업무 임무와 접대 임무를 만족시키고 원칙적으로 다른 일을 안배하다. 회사 지도자나 부서를 제외하고 관련 부서, 공사장에 이르기까지 단독으로 시내에 있는 것은 원칙적으로 차량을 배치하지 않는다.
셋째, 다른 부서에서 자동차를 빌리는 것은 반드시 사장의 비준을 거쳐야 안배할 수 있다.
넷째, 차량 통행은 전용차, 전세 요금을 실시한다. 화물차는 투자개발부에서 사용하며 통일 수거, 유지 관리, 보관 절차 및 책임을 담당하고 있습니다. 만약 임시 안배가 있다면, 다른 부서가 차를 책임지고, 차를 사용하는 동안 차의 상태를 양호하게 유지한다.
5. 퇴근이나 공휴일 후 차량은 회사 마당에 주차하고 필요한 도난 방지 조치를 취해야 한다.
여섯째, 지정 차량 수리, 운전자가 수리 항목 목록을 제출하고, 사무실에서 총지배인의 승인을 받아야 한다.
7. 차량용 기름은 사무실에서 구매하고, 연료표는 사무실에서 발급하고 등록한다. 산타나 승용차의 기름 소비는 102 리터/100km 로 계산되고, 승합차 기름 소비는 9 리터/100km 로 계산됩니다. 명절 경품은 과중한 처벌을 받았다. 모든 회사 차량은 티켓으로 지정 주유소에 가서 주유한다.
여덟째, 사무실은 차량용 기름대 장부를 세우고, 한 달에 한 번 계산하고, 마일리지와 100km 연료 소비 기준에 따라 용유량을 엄격하게 하달하고, 매월 한 번 점검해야 한다.
9. 운전자는 합리적으로 차를 사용하고, 기름을 절약하고, 기름 소비를 지표 이내로 통제해야 한다. 특수한 상황에서는 주유표를 보충해야 하는 사람은 반드시 회사 지도부의 비준을 받아야 한다.
10. 차량 주유는 반드시 회사 지도자의 비준을 받아야 한다. 그렇지 않으면 상환하지 않을 것이다.
11. 운전자는 다른 사람에게 연료를 판매하거나 연료를 증여해서는 안 되며, 발견되면 횡령으로 간주된다.
12. 사무실은 제때에 차량 보험, 양로비 납부 등의 수속을 잘 해야 하며, 차량의 관련 증명서와 자료는 운전자가 잘 보관해야 한다.
열세 살. 위반과 사고 처리.
1. 다음과 같은 경우 운전자는 교통 규칙 위반 또는 사고에 대한 경제적 손실과 책임을 져야 합니다.
(1) 무면허 운전;
(2) 개인적으로 다른 사람에게 차를 빌려주는 것;
(3) 교통 규칙 위반으로 인한 교통 사고;
(4) 교통 규칙 위반, 벌금은 운전자가 부담한다.
2. 불가항력으로 인한 사고와 차량 사고는 회사의 재량에 따라 연구처리한다.
건강 관리 시스템
편안하고, 아름답고, 깔끔한 작업 환경을 조성하기 위해, 회사의 좋은 이미지를 확립하고, 특별히 본 제도를 제정한다.
1. 위생관리의 범위는 회사 각 부서, 공사장 사무실, 회의실, 컴퓨터실, 화장실, 화단, 녹지 공간, 복도, 문과 창문 등 사무실과 시설이다.
둘째, 위생 청결의 기준은 문과 창문 (유리, 창턱, 창살) 에 먼지가 없는 것이다. 땅에는 먼지, 하수, 부토가 없다. 사방의 벽과 액세서리와 장식품에는 거미줄과 먼지가 없다. 조명, 선풍기, 에어컨에 먼지가 없다. 책장, 거울 위에는 먼지도 없고 얼룩도 없고, 책장, 캐비닛 안의 각종 도서 자료들은 가지런히 진열되어 있고, 먼지도 없고, 캐비닛 꼭대기에는 잡동사니도 없다. 책상은 먼지가 없고, 물품은 가지런히 진열되어 있고, 물은 차 녹슬지 않는다. 책상과 의자를 정확하게 놓아야 하고, 각종 좌석 커버는 깨끗하고 깔끔해야 한다. 마이크로 컴퓨터, 프린터 및 기타 장비는 먼지, 떠 다니는 토양없이 잘 유지됩니다. 화장실 벽, 바닥, 변기는 청결해야 하고, 잡동사니도 없고, 냄새도 없어야 한다. 화단, 녹지에는 잡초도 잡동사니도 없다.
셋째, 청소 및 구현 부서 책임 시스템, 부서 책임자 책임. 각 부서는 사무실의 일상적인 청소를 책임진다. 공중위생 청소는 지역적으로 진행되며 남사무실 복도 문 동쪽의 사무실, 복도 문 서쪽의 재무부로 나뉜다. 정원은 현관문을 중심으로 하고, 남북은 국서 사무구를 중심으로 한다. 사무실은 대문 동남각과 동남각을 담당하고, 재무부는 대문 서남각을 담당하고, 성건자산부는 대문 동북각과 동북각을 담당하고, 투자개발부와 프로젝트기술부는 대문북각과 동북각을 담당한다. 시장부는 문 앞의 세 봉지를 책임진다. 문원 지역 현장 사무실의 위생과 청결은 각각 투자개발부와 프로젝트 기술부가 책임진다.
넷째, 책임구역은 일주일에 한 번 청소하고, 일상적인 청소는 매달 보건소가 이끌고 등급을 점검한다.
5. 각 부처는 위생 청결과 위생 검사 등급을 진지하게 받아들이고 위생 청결 업무를 적극적으로 잘해야 하며, 위생 청결이 미달되어 회사의 전체 점수에 영향을 주어서는 안 된다.
6. 위생검사 평가 결과 누적 보관 요약, 연말 평가 제 1 트리 포함.
출장비 관리 시스템
상급 관련 규정에 따르면 회사의 실제 상황과 결합해 근검절약, 지출 절약의 원칙에 따라 출장객의 일과 생활 요구를 보장하고 본 제도를 특별히 제정한다.
1. 이 방법은 출장으로 출장비를 받는 회사 직원에게 적용됩니다.
둘째, 출장비는 교통비, 숙박비, 특별비용의 세 부분으로 나뉜다.
1. 교통비는 기차, 자동차, 비행기의 비용을 가리킨다.
2. 숙박이란 식사와 숙박을 말합니다.
3. 특별비용은 공지출로 인한 우편비용이나 접대비를 말합니다.
3. 직원이 출장을 갈 때, "직원 출장 신청서" 를 미리 작성해야 하며, 부서장의 심사를 거쳐 사장의 승인을 받아야 출장을 갈 수 있다. 긴급 상황으로 인해 제때에 서류를 작성할 수 없다면, 반드시 사전에 사장에게 구두로 보고하고, 회사로 돌아온 후 즉시 수속을 재발급해야 한다. 사원 출장 보고서 양식 처리 프로세스는 다음과 같습니다.
1. 출장 전에 체크리스트에 따라 단위, 등급, 이름, 출장 사유, 차량, 출장일, 선불액을 기입하고 부서장의 심사를 거쳐 총지배인의 승인을 받습니다.
2. 승인된 선불액에 따라 출장객은 차입금 전표를 작성하고 출장비를 재무부에 선불합니다.
3. 출장객이 돌아온 지 7 일 이내에 실제 출장일, 시작 및 종료 장소, 업무 내용, 보고 항목, 금액 등을 명시하는 출장비 환급서를 작성해야 합니다. , 산하 부서장과 재무부의 심사를 거쳐 총지배인의 비준을 보고하고 재무부는 상환할 때 선수금 금액을 반제하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무)
4. 출장비는 업무필요와 일자리에 따라 다음과 같은 종류의 도급비용으로 나뉜다.
1. 총지배인 이상의 대우를 받고 출장비를 상환합니다.
2. 부총지배인, 총엔지니어 대우를 받는 숙박료가 최고 150 원/일입니다.
3. 부서장 대우를 받는 숙박비는 최고 100 원/일, 다른 인원의 숙박비는 최고 80 원/일, 급식보조비는 30 원/일입니다. 교통비는 주관 책임자가 승인한 운송 수단에 따라 어음으로 상환한다. ) 을 참조하십시오
4. 출장 기간 동안 회사 직원들은 업무로 연회를 필요로 할 때 반드시 주관 지도자의 비준을 거쳐, 주문서에 따라 상환하고, 당일 급식 보조금을 취소해야 한다.
5. 출장 중 직원 관광 또는 비근무 방문으로 인한 모든 비용은 개인이 부담합니다.
Dghw 168