법적 근거: "금융 기관 고객 ID 및 고객 ID 데이터 및 거래 기록 보존 관리 방법" 제 22 조 다음과 같은 경우 고객을 다시 식별해야 합니다.
(a) 고객은 이름, 신분증 또는 신분증 유형, 주민등록번호, 등록자본, 경영범위, 법정대표인 또는 책임자의 변경을 요구한다.
(2) 고객 행동 또는 거래 이상.
(3) 고객의 이름은 국무원 관련 부서, 기관, 사법기관이 법에 따라 금융기관에 조사나 관심을 요구하는 범죄 용의자, 돈세탁자, 테러 융자자의 이름과 같다. (4) 고객은 돈세탁 또는 테러 자금 조달 혐의를 받고 있습니다.
(5) 금융기관이 입수한 고객 정보가 이전에 파악한 관련 정보와 일치하지 않거나 모순된다.
(6) 이전에 입수한 고객 신분 정보의 신뢰성, 유효성 및 무결성에 대해 의구심을 갖고 있습니다.
(7) 금융기관이 고객 신분을 다시 식별해야 한다고 생각하는 기타 상황.